정기주주총회결과 2024-03-28 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902341
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 444,333 | - 매출액 | 69,706 | |
| - 부채총계 | 131,584 | - 영업이익 | 3,597 | ||
| - 자본금 | 17,108 | - 당기순이익 | 7,254 | ||
| - 자본총계 | 312,749 | *주당순이익(원) | 357 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 449,392 | - 매출액 | 68,642 | |
| - 부채총계 | 135,735 | - 영업이익 | -25,130 | ||
| - 자본금 | 17,108 | - 당기순이익 | 4,950 | ||
| - 자본총계 | 313,657 | *주당순이익(원) | 287 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원인 사외이사 1명 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항: ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도운영 실태보고 ○ 외부감사인 선임보고 2) 결의사항 ○ 제1호 의안: 제24기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 감사위원회 위원으로 선임될 사외이사 박소진 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 제25기(2024년) 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 한여선 감사위원인 사외이사는 일신상의 사유로 2024년 3월 28일 자진 사임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 | ||||
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박소진 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2001~2006: 안진회계법인 시니어 - 2006~2017: 국민연금기금운용본부 선임운용역 - 2017~2021: 삼빛회계법인 대표 - 2021~현재: 삼덕회계법인 소속회계사 |
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