한양디지텍 (078350) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2023-03-09 16:39:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309901098

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-28
시간 오전 9시
2. 장소 경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당
3. 의안 주요내용 1.보고 안건
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의 안건
제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(연결포함)
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)                     사내이사 김형육 재선임
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-09
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김형육 1945-01 3 재선임 한양대 전기공학과
삼성반도체㈜
(현)한양이엔지 대표이사(겸직)
(현)한양디지텍 대표이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309901098

한양디지텍 (078350) 메모