주주총회소집공고 2024-03-11 16:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000585
| 2024년 3월 11일 | ||
| 회 사 명 : | 한양디지텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 형 육 , 김 윤 상 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 삼성1로 332-7 | |
| (전 화) 031.695.5000 | ||
| (홈페이지)http://hanyangdgt.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영전략기획팀장 | (성 명) 정 종 훈 |
| (전 화) 031.695.5000 | ||
| (제20기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조 2항에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 26일 (화) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 화성시 영통로 26번길 72 한양이엔지㈜ 본사 지하 대강당
3. 회의목적사항
가.보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나.부의 안건
제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(연결포함)
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)
사외이사 최철영 신규선임
성명 | 출생년월 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
| 최철영 | 1986년 06월 | Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), Toronto / Hong Kong BRV Korea Advisors Collaborative Opportunities Team Lead 카카오엔터프라이즈 투자팀 팀장/상무 (현)M&A, 투자 및 투자유치 자문 | 이사회 | - | - |
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 의결권 행사에 관한 사항
2018년 1월 1일부터 섀도우보팅제도가 폐지됨에 따라 주주님께서는 의결권을 주주총회에서 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 신분증
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 주주의 인감증명서
6. 기타사항
주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
2024년 3월 11일
경기도 화성시 삼성1로 332-7
한양디지텍주식회사
대표이사 김 형 육, 김 윤 상
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
정원보 (출석률 : 100%) | |||
| 찬반여부 | |||
| 1 | 2023.02.08 | 제 19 기 재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 2 | 2023.02.24 | 단기차입 결정에 관한 건 | 찬성 |
| 3 | 2023.02.28 | 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | 찬성 |
| 4 | 2023.03.09 | 제 19 기 정기 주주총회 개최의 건 | 찬성 |
| 5 | 2023.03.10 | 여신거래 약정에 관한 건 | 찬성 |
| 6 | 2023.03.28 | 정기주주총회 안건 승인의 건 | 찬성 |
| 7 | 2023.03.28 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 |
| 8 | 2023.04.12 | 금전대여 결정에 관한 건 | 찬성 |
| 9 | 2023.05.09 | 수입신용장 재약정의 건 | 찬성 |
| 10 | 2023.07.12 | 금전대여 결정에 관한 건 | 찬성 |
| 11 | 2023.08.04 | 대출한도거래 기한연장의 건 | 찬성 |
| 12 | 2023.08.16 | 금전대여 결정 계약 변경에 관한 건 | 찬성 |
| 13 | 2023.09.01 | 여신거래 약정에 관한 건 | 찬성 |
| 14 | 2023.12.15 | Payment Usance 연장의 건 | 찬성 |
| 15 | 2023.12.28 | 바이오 부문 사업 중단의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 4,000 | 24 | 24 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 금전차입 | 김형육 (최대주주) | 2023.02.24 ~ 2024.02.23 | 100 | 2.1 |
| 금전대여 | HANYANG DIGITECH VINA COMPANY LIMITED (종속회사) | 2023.04.12 ~ 2028.04.10 | 79 | 1.6 |
| 금전대여 | HANYANG DIGITECH VINA COMPANY LIMITED (종속회사) | 2023.07.12 ~ 2028.07.10 | 64 | 1.3 |
* 상기비율은 2022년 별도재무제표상 매출총액(4,846억원)대비 비율임.
* 주주총회 소집공고일 현재 해당 차입금은 만기가 도래하여 상환하였습니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
HANYANG DIGITECH VINA COMPANY LIMITED (종속회사) | 매입 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 591 | 12.2 |
* 상기비율은 2022년 별도재무제표상 매출총액(4,846억원)대비 비율임.
당사는 반도체 메모리 모듈 제조를 주사업으로 영위하며 SSD, 인터넷 관련기기 및 VoIP 장비(인터넷 전화기, VoIP 어댑터, 무선AP 등)사업을 수행하고 있습니다.
지배회사인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.
사 업 부 문 | 대 상 회 사 |
1.반도체 부문 | 한양디지텍(주) |
2. IP통신 부문 | 한양디지텍(주) |
※ 주요사업인 제조부문에 역량을 집중하고 수익성 개선을 도모하기 위하여 바이오부문 중단을 결정하였습니다.
가. 업계의 현황
◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module 과 SSD)
반도체는 IT와 컴퓨터 및 통신 분야부터 자율주행, 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 어플리케이션까지 다양한 분야의 필수 부품이며 4차 산업혁명 및 AI 등이 가속화됨에 따라 꾸준히 성장할 것으로 전망하고 있으며, 기존 메모리모듈과 SSD형태 외에도 다양한 Form Factor를 가진 신제품들이 반도체시장에 추가 될 것으로 예상하고 있습니다.
메모리 시장은 급변하는 환경변화가 지속되는 가운데 글로벌 전쟁 및 세계 경기 변화의 영향으로 메모리의 수요가 크게 변동하는 영역이기도 합니다.
2023년 전 세계 반도체 시장은 스마트폰, PC, 서버의 수요 감소와 채널 재고 과잉으로 메모리 반도체가 하락세를 기록하면서 어려운 한 해를 보냈습니다. 시장조사기관 IDC 보고서에 따르면 2023년 글로벌 반도체시장 매출 규모는 전년 대비 12%감소한 것으로 추정됩니다. 세계 경제성장 둔화와 금리 인상에 따른 소비 위축이 스마트폰과 PC등 전자제품 수요 감소로 이어지면서 글로벌 주요 반도체기업 실적에도 악영향을 미쳤습니다.
그럼에도 불구하고 IT분야는 산업의 급속한 발전을 이뤄내고 있습니다. IDC에 따르면 2024년 전 세계 반도체 시장 매출 총합은 전년대비 20% 증가하며 성장세를 되찾을 것으로 전망하고 있습니다. 인공지능(AI)과 자율주행차 등 신산업 분야에서 기술 발전이 본격화 되면서 관련 기업들의 첨단 반도체 수요도 늘어날 것으로 전망되며 이는 고성능메모리와 SSD의 수요를 증가시킬 것으로 보고 있습니다.
메모리 제조 공정의 큰 분류 중 글로벌기업인 삼성과 SK하이닉스는 FAB과 Package를, 그리고 이후 제품화 되는 모듈화 공정으로 전문화가 이루어 지고 있습니다.
◇ IP통신 분야(인터넷 전화 단말장치 및 통신장비 부문)
IP 통신은 광대역 네트워크 확장, All IP 네트워크로의 전환, 5G 및 고속 WiFi의보급,IPTV 및 사물인터넷(IoT)과 같은 IP 기반 서비스로의 진화 등의 추세가 지속되고 있습니다. 이와 함께, 최근에는 인공지능(AI)기술의 융합으로 네트워크관리, 서비스개인화, 보안 강화 등의 분야에서 혁신을 가져오고 있습니다.
글로벌 인포메이션 시장보고서에 따르면 세계의 VoIP 시장 규모는 최근 몇 년동안 빠르게 성장하여 2023년 1,191억 4,000만 달러에서 2024년 1,348억 3,000만 달러로 확대될 것으로 전망하고 있습니다.
국내 이동통신 사업자인 SK브로드밴드, KT, LG유플러스 등이 시장에서 다양한 통신 장비와 서비스의 개발 및 공급을 통해 시장 점유율 확대와 지속적인 혁신을 추구하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
◇반도체분야(DRAM Memory Module)
① 반도체 Module 공정의 개요
반도체 Module 업체는 PBA(Printed Board Assembly) 공정과 테스트를 전문으로 하는 업체로서 DRAM Memory Module 및 SSD의 조립 및 테스트를 수행합니다.
② DRAM Memory Module 과 SSD
당사는 반도체 분야와 IT사업이 제품화되는 최접전에 있는 산업으로 인쇄회로기판에 DRAM Memory와 능동ㆍ수동 소자등을 조립하고 기능을 테스트하는 DRAM Memory Module 부문과 인쇄회로기판에 Nand Flash Memory외 다양한 능동ㆍ수동 소자들을 조립하고 기능을 테스트하는 SSD 부문을 운영하고 있습니다.
또한 당사는 고객사의 FAB 라인 증대 및 시장 수요 증가에 발맞춰 2019년 한양디지텍 베트남 법인을 설립하여 우수한 품질의 제품을 공급할 수 있는 기반을 마련하고, 지속적으로 생산능력을 확대하고 있습니다.
당사의 실적에 중요한 영향을 미치는 DRAM Memory Module 부문은 2024년 상반기 이후 예상되는 고객사의 수요 증가에 따라 DDR5 제품의 안정적인 생산능력을 확보하는데 집중하고 있고, 2022년 공급 시작한 SSD 부문은 생산비중을 확대를 통해 안정적인 성장을 추구하기 위하여 노력하고 있습니다.
주력 제품군은 서버에 장착되는 DRAM Memory Module 과 SSD 이며, 노트북과 데스크탑에 장착되는 DRAM Memory Module 및 SSD 도 공급하고 있습니다.
◇IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)
당사는 유선 및 무선 IP통신 기술에 기반한 통신 장비와 단말 장치 개발 및 공급에 주력하여 국내 주요 통신 사업자 및 케이블 TV 사업자에게 제품을 공급하고있습니다. 주력 제품으로는 인터넷 전화 서비스를 가능하게 하는 VoIP-TA, 기업용 IP 전화기, 그리고 광통신 및 IP통신 기술을결합한 Access Gateway(AGW)가 있습니다. 이들 제품은 시장에서의 리더십을 확립하고, 지속적인 제품 개발과 주요 통신 사업자들과의 협력을 통해 기술적 우위와 시장 점유율 확대를 이루고 있습니다.
(2) 시장점유율
◇반도체분야(DRAM Memory Module 과 SSD)
삼성전자는 SK하이닉스, 마이크론과 함께 DRAM 제조분야의 지배적 사업자입니다.당사는 고객사에 DRAM Memory Module과 SSD를 안정된 품질과 생산납기, 기술대응, 경영혁신 등을 적용해 공급함으로써 꾸준한 매출을 실현하고 있습니다.
2023년 4분기 DRAM Memory Module의 세계시장 점유율은 삼성전자 45.7%, SK하이닉스 31.7%, 마이크론 19.1%, 기타 3.5%를 기록하였으며, SSD의 세계시장 점유율은 삼성전자 41.7%, SK하이닉스 33.2%, 마이크론 10.8%, 키옥시아 9.4%, 웨스턴디지탈 4.9%를 기록하였습니다.
◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)
IP통신 분야, 특히 인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문에서의 시장 점유율은 해당 사업자들이 제공하는 다양한 서비스와 관련 장비들의 공급자가 여러 개 있기때문에 정확한 시장 점유율을 파악하기 어려운 상황입니다. 그럼에도 불구하고, 당사가 공급하는 주요 제품들을 중심으로 한 개략적인 시장 위치는 다음과 같습니다:
ㆍVoIP-TA(인터넷전화 단말기) : 이 제품은 국내 통신사업자 기준으로 시장 점유율 에서 1위를 차지하고 있습니다.
ㆍAGW(가입자 접속 장비) : AGW 제품 역시 국내 통신사업자 기준으로 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 이는 광통신 기술과 IP통신 기술을 결합한 혁신적인 제 품을 통해 시장에서 인정받고 있음을 의미합니다.
ㆍ기업용 IP 전화기 : 기업용 IP Phone 제품군에서는 시장 점유율 2위를 기록하고 있 습니다. 지속적인 제품 개발과 모델 라인업 확충을 통해 시장 점유율을 더욱 확대 하려는 노력을 진행하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
◇반도체분야(DRAM Memory Module 과 SSD)
반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 자율주행, 의료기기, AI산업 등이 IT를 기반으로 발전함에 따라 우호적인 시장 여건이 지속되고 있습니다. 특히 반도체의 생활화 및 활성화, 기계의 지능화 패러다임에 따라 본격적으로 반도체가 적용될 시 메모리 반도체 및 차량용 반도체, IoT 시장, AI서버, 소재 시장 또한 성장세를 이어갈 것으로 예측됩니다.
챗GPT 기반 생성형AI 산업이 가속화됨에 따라 서버 인프라 규모의 지속적인 증대가이루어지면서 클라우드 관련 서비스 수요의 증가로 이어지고 있습니다. 이에 대형 클라우드 사업자 및 인터넷 서비스 사업자들이 데이터센터 확장을 위한 투자에 집중하고 있기 때문에 서버 메모리 시장은 중장기적으로 견조한 수요가 이어질 것으로 전망하고 있습니다.
◇IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)
국내 IP통신 서비스 시장은 주요 통신사업자, 케이블TV 및 인터넷 전화 사업자, OTT 서비스 사업자 등 다양한 업체 간의 치열한 경쟁을 특징으로 합니다. 이들은 지속적인 혁신과 서비스 개선으로 시장점유율 확대를 도모하며, 5G, IoT, OTT 서비스와 같은 신기술이 시장에 지속적으로 도입되고 있습니다. 특히, AI(인공지능)의 등장은 서비스 개발과 고객 경험 향상에 중대한 영향을 미치고 있으며, AI 기술을 활용한 음성인식, 고객 서비스 자동화, 네트워크 최적화 등이 새로운 기회와 동시에 기존 사업 모델에 대한 도전으로 작용하고 있습니다. 장비 공급 시장 또한 기술 혁신과 비용 효율성을 추구하는 경쟁이 치열하며, AI를 포함한 새로운 기술의 적용은 업계에 새로운 기준을 제시합니다. 이러한 변화는 장비공급 기업들에게 지속적인 혁신, 빠른 기술 적응, 고객 중심의 서비스 개발을 요구하고 있는 상황입니다.
(4) 조직도
2023조직도_공시 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
위 「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 - (1)영업개황」 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 참고사항 ※ 해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 연결 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시될 예정이오니 상세한 사항은 공시되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한, 당해 법인의 재무제표는 최종 감사보고서 제출시 또는 제20기 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. |
(1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 20(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 19(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 한양디지텍 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 123,780,592,409 | 120,980,226,278 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,035,649,027 | 7,066,213,243 | ||
| 매출채권 | 51,696,690,339 | 47,844,962,474 | ||
| 기타수취채권 | 1,678,346,087 | 587,209,995 | ||
| 기타유동자산 | 5,217,785,781 | 6,581,365,840 | ||
| 재고자산 | 62,152,121,175 | 58,900,474,726 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 127,201,406,045 | 112,766,344,423 | ||
| 기타비유동금융자산 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 기타수취채권 | 363,892,200 | 713,570,700 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 893,038,939 | 1,283,110,672 | ||
| 유형자산 | 109,476,682,815 | 94,603,511,358 | ||
| 투자부동산 | 11,145,982,909 | 11,087,252,351 | ||
| 사용권자산 | 3,698,490,858 | 3,491,942,209 | ||
| 무형자산 | 1,416,967,609 | 1,306,360,257 | ||
| 확정급여자산 | 204,350,715 | 278,596,876 | ||
| 자산 총계 | 250,981,998,454 | 233,746,570,701 | ||
| 부채와 자본 | ||||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 109,437,269,203 | 101,499,220,870 | ||
| 매입채무 | 63,798,994,686 | 74,690,390,574 | ||
| 기타지급채무 | 8,127,361,321 | 3,745,179,881 | ||
| 기타유동부채 | 4,530,534,528 | 3,450,994,041 | ||
| 단기차입금 | 31,800,000,000 | 10,944,391,960 | ||
| 유동리스부채 | 291,911,956 | 188,832,034 | ||
| 당기법인세부채 | 888,466,712 | 8,479,432,380 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 8,356,563,170 | 10,388,884,074 | ||
| 기타지급채무 | 3,045,985,000 | 4,842,430,133 | ||
| 비유동리스부채 | 704,699,134 | 495,538,559 | ||
| 이연법인세부채 | 4,605,879,036 | 5,050,915,382 | ||
| 부채 총계 | 117,793,832,373 | 111,888,104,944 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 133,188,166,081 | 121,858,465,757 | ||
| 자본금 | 7,622,191,000 | 7,622,191,000 | ||
| 자본잉여금 | 20,582,941,713 | 20,582,941,713 | ||
| 기타자본요소 | (1,907,177,864) | (1,334,487,574) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 156,819,748 | 427,833,192 | ||
| 이익잉여금 | 106,733,391,484 | 94,559,987,426 | ||
| Ⅱ. 비지배주주지분 | - | - | ||
| 자본 총계 | 133,188,166,081 | 121,858,465,757 | ||
| 부채와 자본 총계 | 250,981,998,454 | 233,746,570,701 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 한양디지텍 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 |
|---|---|---|
매출액 | 478,837,673,371 | 484,769,790,412 |
매출원가 | 442,716,089,902 | 413,905,224,054 |
매출총이익 | 36,121,583,469 | 70,864,566,358 |
판매비와관리비 | 17,024,737,194 | 18,041,753,724 |
영업이익 | 19,096,846,275 | 52,822,812,634 |
금융수익 | 5,400,491,561 | 7,737,892,453 |
금융원가 | 8,284,076,627 | 11,390,629,579 |
기타수익 | 2,153,865,395 | 846,403,056 |
기타비용 | 2,539,664,871 | 86,297,172 |
법인세비용차감전순이익 | 15,827,461,733 | 49,930,181,392 |
법인세비용 | 3,186,588,397 | 12,749,824,926 |
당기순이익 | 12,640,873,336 | 37,180,356,466 |
기타포괄손익: | ||
후속적으로 당기손익으로 | ||
해외사업장환산차이 | (271,013,444) | 37,250,106 |
| 법인세효과 | - | - |
| 법인세효과 차감 후 금액 | (271,013,444) | 37,250,106 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
확정급여부채의 재측정요소 | (590,985,181) | (33,965,983) |
| 법인세효과 | 123,515,903 | 7,880,108 |
| 법인세효과 차감 후 금액 | (467,469,278) | (26,085,875) |
| 기타포괄손익 합계 | (738,482,722) | 11,164,231 |
총포괄이익 | 11,902,390,614 | 37,191,520,697 |
당기순이익의 귀속: | ||
지배기업소유주지분 | 12,640,873,336 | 37,180,356,466 |
비지배지분 | - | - |
총포괄이익의 귀속: | ||
지배기업소유주지분 | 11,902,390,614 | 37,191,520,697 |
비지배지분 | - | - |
지배기업소유주지분 주당손익 | ||
기본주당이익 | 846 | 2,492 |
| 희석주당이익 | 846 | 2,492 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 한양디지텍 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본요소 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 1일 (전기초) | 7,622,191,000 | 20,039,942,286 | (1,463,637,880) | 390,583,086 | 57,405,716,835 | 83,994,795,327 | - | 83,994,795,327 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 37,180,356,466 | 37,180,356,466 | - | 37,180,356,466 |
| 해외사업환산차이 | - | - | - | 37,250,106 | - | 37,250,106 | - | 37,250,106 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (26,085,875) | (26,085,875) | - | (26,085,875) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (427,230,310) | - | - | (427,230,310) | - | (427,230,310) |
| 자기주식의 처분 | - | 542,999,427 | 556,380,616 | - | - | 1,099,380,043 | - | 1,099,380,043 |
| 2022년 12월 31일 (전기말) | 7,622,191,000 | 20,582,941,713 | (1,334,487,574) | 427,833,192 | 94,559,987,426 | 121,858,465,757 | - | 121,858,465,757 |
| 2023년 1월 1일 (당기초) | 7,622,191,000 | 20,582,941,713 | (1,334,487,574) | 427,833,192 | 94,559,987,426 | 121,858,465,757 | - | 121,858,465,757 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 12,640,873,336 | 12,640,873,336 | - | 12,640,873,336 |
| 해외사업환산차이 | - | - | - | (271,013,444) | - | (271,013,444) | - | (271,013,444) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (467,469,278) | (467,469,278) | - | (467,469,278) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (572,690,290) | - | - | (572,690,290) | - | (572,690,290) |
| 2023년 12월 31일 (당기말) | 7,622,191,000 | 20,582,941,713 | (1,907,177,864) | 156,819,748 | 106,733,391,484 | 133,188,166,081 | - | 133,188,166,081 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 한양디지텍 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,149,785,939 | 19,687,227,828 | ||
| 당기순이익 | 12,640,873,336 | 37,180,356,466 | ||
| 비현금항목의 조정 | 19,688,688,655 | 18,303,806,145 | ||
| 운전자본의 조정 | (17,086,910,129) | (25,988,090,570) | ||
| 영업활동으로 인한 현금흐름 소계 | 15,242,651,862 | 29,496,072,041 | ||
| 이자의 수취 | 128,196,781 | 80,944,438 | ||
| 이자의 지급 | (1,137,580,558) | (201,815,305) | ||
| 배당금의 수취 | 15,592,362 | 16,177,378 | ||
| 법인세의 납부 | (11,099,074,508) | (9,704,150,724) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (30,184,343,110) | (39,142,078,416) | ||
| 기타수취채권의 증가 | (157,621,500) | (6,022,532,575) | ||
| 기타수취채권의 감소 | 34,500,000 | 7,350,319,213 | ||
| 유형자산의 취득 | (31,566,269,872) | (40,439,168,775) | ||
| 유형자산의 처분 | 1,702,835,262 | 25,927,809 | ||
| 무형자산의 취득 | (197,787,000) | (78,733,271) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | - | 22,109,183 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 23,008,947,981 | 11,886,880,063 | ||
| 단기차입금의 증가 | 163,814,817,600 | 117,245,141,210 | ||
| 단기차입금의 감소 | (142,959,209,560) | (109,300,000,000) | ||
| 임대보증금의 증가 | 3,045,985,800 | 4,832,043,333 | ||
| 리스부채의 지급 | (319,955,569) | (463,074,170) | ||
| 자기주식의 취득 | (572,690,290) | (427,230,310) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감 | (4,025,609,190) | (7,567,970,525) | ||
| Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과 | (4,955,026) | (89,887,471) | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 7,066,213,243 | 14,724,071,239 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 3,035,649,027 | 7,066,213,243 | ||
(2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 20(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 19(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 한양디지텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 122,277,686,168 | 115,968,588,730 | ||
| 현금및현금성자산 | 776,511,032 | 563,994,170 | ||
| 매출채권 | 51,696,690,339 | 47,868,078,482 | ||
| 기타수취채권 | 6,485,848,728 | 5,151,862,009 | ||
| 기타유동자산 | 2,688,918,197 | 3,718,851,977 | ||
| 재고자산 | 60,629,717,872 | 58,665,802,092 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 124,035,500,673 | 113,510,333,087 | ||
| 기타비유동금융자산 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 기타수취채권 | 61,892,789,000 | 51,478,332,500 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 893,038,939 | 1,283,110,672 | ||
| 종속기업 및 관계기업투자 | 22,350,566,745 | 22,350,566,745 | ||
| 유형자산 | 26,129,266,913 | 25,896,562,123 | ||
| 투자부동산 | 11,145,982,909 | 11,087,252,351 | ||
| 사용권자산 | 229,469,861 | 89,720,723 | ||
| 무형자산 | 1,188,035,591 | 1,044,191,097 | ||
| 확정급여자산 | 204,350,715 | 278,596,876 | ||
| 자산 총계 | 246,313,186,841 | 229,478,921,817 | ||
| 부채와 자본 | ||||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 108,172,873,033 | 100,136,022,308 | ||
| 매입채무 | 67,100,361,803 | 76,045,994,023 | ||
| 기타지급채무 | 6,126,519,518 | 3,224,284,313 | ||
| 기타유동부채 | 2,165,646,442 | 1,389,045,634 | ||
| 단기차입금 | 31,800,000,000 | 10,944,391,960 | ||
| 유동리스부채 | 91,878,558 | 52,873,998 | ||
| 당기법인세부채 | 888,466,712 | 8,479,432,380 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 7,522,782,727 | 9,794,961,347 | ||
| 기타지급채무 | 3,045,985,000 | 4,842,430,133 | ||
| 비유동리스부채 | 141,091,843 | 38,462,019 | ||
| 이연법인세부채 | 4,335,705,884 | 4,914,069,195 | ||
| 부채 총계 | 115,695,655,760 | 109,930,983,655 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 7,622,191,000 | 7,622,191,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 20,582,941,713 | 20,582,941,713 | ||
| III. 기타자본요소 | (1,907,177,864) | (1,334,487,574) | ||
| IV. 이익잉여금 | 104,094,389,887 | 92,677,293,023 | ||
| 자본 총계 | 130,617,531,081 | 119,547,938,162 | ||
| 부채와 자본 총계 | 246,313,186,841 | 229,478,921,817 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 한양디지텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 478,761,263,418 | 484,637,711,086 |
| 매출원가 | 453,271,865,351 | 421,964,898,285 |
| 매출총이익 | 25,489,398,067 | 62,672,812,801 |
| 판매비와관리비 | 12,998,283,568 | 13,893,377,293 |
| 영업이익 | 12,491,114,499 | 48,779,435,508 |
| 금융수익 | 8,349,602,267 | 8,539,007,001 |
| 금융원가 | 5,870,581,087 | 10,389,751,768 |
| 기타수익 | 521,612,680 | 846,402,505 |
| 기타비용 | 328,734,440 | 32,752,737 |
| 법인세비용차감전순이익 | 15,163,013,919 | 47,742,340,509 |
| 법인세비용 | 3,053,261,432 | 12,735,469,222 |
| 당기순이익 | 12,109,752,487 | 35,006,871,287 |
| 기타포괄손익: | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 | ||
| 확정급여부채의 재측정요소 | (590,985,181) | (33,965,983) |
| 법인세효과 | 123,515,903 | 7,880,108 |
| 법인세효과 차감 후 금액 | (467,469,278) | (26,085,875) |
| 총포괄이익 | 11,642,283,209 | 34,980,785,412 |
| 기본주당손익 | ||
| 기본주당이익 | 810 | 2,347 |
| 희석주당이익 | 810 | 2,347 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 한양디지텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본요소 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 1일(전기초) | 7,622,191,000 | 20,039,942,286 | (1,463,637,880) | 57,696,507,611 | 83,895,003,017 |
| 당기순이익 | - | - | - | 35,006,871,287 | 35,006,871,287 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (26,085,875) | (26,085,875) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (427,230,310) | - | (427,230,310) |
| 자기주식의 처분 | - | 542,999,427 | 556,380,616 | - | 1,099,380,043 |
| 2022년 12월 31일(전기말) | 7,622,191,000 | 20,582,941,713 | (1,334,487,574) | 92,677,293,023 | 119,547,938,162 |
| 2023년 1월 1일(당기초) | 7,622,191,000 | 20,582,941,713 | (1,334,487,574) | 92,677,293,023 | 119,547,938,162 |
| 당기순이익 | - | - | - | 12,109,752,487 | 12,109,752,487 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (467,469,278) | (467,469,278) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (572,690,290) | - | (572,690,290) |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 7,622,191,000 | 20,582,941,713 | (1,907,177,864) | 104,319,576,232 | 130,617,531,081 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 한양디지텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (8,223,216,861) | 20,689,666,326 | ||
| 당기순이익 | 11,884,566,142 | 35,006,871,287 | ||
| 비현금항목의 조정 | 3,720,144,403 | 10,534,926,558 | ||
| 운전자본의 조정 | (15,226,947,816) | (16,991,478,207) | ||
| 영업활동으로 인한 현금흐름 소계 | 377,762,729 | 28,550,319,638 | ||
| 이자의 수취 | 3,519,948,036 | 1,964,321,520 | ||
| 이자의 지급 | (1,037,445,480) | (137,001,486) | ||
| 배당금의 수취 | 15,592,362 | 16,177,378 | ||
| 법인세의 납부 | (11,099,074,508) | (9,704,150,724) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (14,810,703,174) | (39,086,734,903) | ||
| 기타수취채권의 증가 | (14,515,027,000) | (33,417,928,375) | ||
| 기타수취채권의 감소 | 4,017,171,800 | 13,053,948,941 | ||
| 유형자산의 취득 | (4,212,260,974) | (12,031,951,052) | ||
| 유형자산의 처분 | 97,200,000 | - | ||
| 무형자산의 취득 | (197,787,000) | (21,913,600) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | - | 22,109,183 | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | - | (6,691,000,000) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 23,246,436,897 | 12,029,253,856 | ||
| 단기차입금의 증가 | 163,814,817,600 | 117,245,141,210 | ||
| 단기차입금의 감소 | (142,959,209,560) | (109,300,000,000) | ||
| 임대보증금의 증가 | 3,045,985,800 | 4,832,043,333 | ||
| 리스부채의 지급 | (82,466,653) | (320,700,377) | ||
| 자기주식취득 | (572,690,290) | (427,230,310) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 | 212,516,862 | (6,367,814,721) | ||
| Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과 | - | - | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 563,994,170 | 6,931,808,891 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 776,511,032 | 563,994,170 | ||
| 이익잉여금처분계산서 |
| 제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
(단위 : 원) |
| 구 분 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 104,124,576,232 | 92,482,293,023 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 92,482,293,023 | 57,501,507,611 | ||
| 확정급여부채의 재측정요소 | (467,469,278) | (26,085,875) | ||
| 당기순이익 | 12,109,752,487 | 35,006,871,287 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 104,124,576,232 | 92,482,293,023 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최철영 | 1986.06.30 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최철영 | M&A, 투자 및 투자유치 자문 | 2013 ~ 2017 | Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), Toronto / Hong Kong | - |
| 2018 ~ 2019 | BRV Korea Advisors Collaborative Opportunities Team Lead | - | ||
| 2019 ~ 2023 | 카카오엔터프라이즈 투자팀 팀장/상무 | - | ||
| 현재 | M&A, 투자 및 투자유치 자문 | - | ||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최철영 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 본 후보자는 대형기업 투자팀 임원과 오랜 해외경험을 바탕으로 기업 경영 전반에 걸친 충분한 지식을 가지고 있습니다. 본 후보자는 사외이사로서 최대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 인지하고 있으며, 회사의 성장 및 목표실현을 위해 투명한 의사결정이 이뤄지도록 하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이사회에서 이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과, 과거의 경력과 경영에 대한 지식 및 전문성 등을 미루어 보았을 때 오랜 경력과 노하우를 가지고 있는 적임자라고 판단 하였기에 추천함. |
확인서
확인서_1 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 40억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 21억원 |
| 최고한도액 | 40억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 39백만원 |
| 최고한도액 | 2억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 18일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
※상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(http://www.hanyangdgt.com/HTML/Investment_En.html)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
▶ 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 26일(화) 오전 09:00 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000585
