정기주주총회결과 2023-03-30 15:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901307
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 138,490 | - 매출액 | 18,303 | |
- 부채총계 | 40,611 | - 영업이익 | -5,342 | ||
- 자본금 | 48,063 | - 당기순이익 | -59,026 | ||
- 자본총계 | 97,879 | *주당순이익(원) | -626 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 135,690 | - 매출액 | 18,966 | |
- 부채총계 | 41,457 | - 영업이익 | -10,813 | ||
- 자본금 | 48,063 | - 당기순이익 | -62,437 | ||
- 자본총계 | 94,233 | *주당순이익(원) | -649 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사1인, 사외이사2인,기타비상무이사 1인,감사1인 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | 0 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 1.보고안건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제23기 감사보고 및 영업보고 2.부의안건 (제1호 의안) 제23기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (제2호 의안) 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 장진우 선임의 건 → 원안대로 가결 -제2-2호 의안: 사외이사 강인철 선임의 건 → 원안대로 가결 -제2-3호 의안: 사외이사 임다영 선임의 건 → 원안대로 가결 -제2-4호 의안: 기타비상무이사 이후록 선임의 건 → 원안대로 가결 (제3호 의안) 감사 김정기 선임의 건 → 원안대로 가결 (제4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 (제5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2023-03-14 참고서류 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
장진우 | 1978-09 | 3년 | 재선임 | 현) 제이준코스메틱 코스메틱 사업부문장 전) 아이오케이컴퍼니 대표이사 |
이후록 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 율촌 수석전문위원 현) 은행연합회 COFIX 관리위원회 위원 전) 금융감독원 제재 심의위원회 위원 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
강인철 | 1960-07 | 3년 | 재선임 | 현) 법무법인 광장 변호사 전) 제30대 전북지방경찰청장 | - |
임다영 | 1987-02 | 3년 | 재선임 | 현) 법무법인 이헌 파트너변호사 전) 법무법인 태원 파트너변호사 | 자안바이오(사외이사) |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
김정기 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현) (주)금조산업 대표이사 |
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