주주총회소집결의 2024-03-13 16:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901462
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전8시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 장문성 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 정승일 선임의 건 제3호 의안 :이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관일부 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장문성 | 1990-05 | 3년 | 신규선임 | 전)에스코 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정승일 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 전)매일경제신문 제작국장 전)(주)쌍방울 홍보팀장 전)SK해운(주) 감사 전)미래산업(주) 감사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 141. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 | 78. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 및 수출입업 | 수출입업 추가 | |
| 사업목적 삭제 | 1. 무선인터넷을 통한 정보서비스 2. 무선인터넷을 솔루션 개발 및 판매업 3. 인터넷을 통한 정보서비스 4. 인터넷솔루션 개발 및 판매 5. 유무선통신서비스 6. 데이터베이스/컨텐츠 제작 및 판매 7. 소프트웨어 제작, 판매, 임대업, 용역업 8. 시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업 9. 유무선을 통한 부가통신 서비스 10. 이동통신 네트워크 구축사업 11. 뉴미디어 통신시스템 및 단말기사업 12. 유무선 원격자동 계측 및 제어시스템 사업 13. 유무선망을 이용한 멀티미디어 서비스업 14. 유무선망을 이용한 멀티미디어 서비스 시스템 개발업 15. 초고속 인터넷 통신망 관련 통신기기 제조업 및 판매업 16. 인터넷관련 및 소프트웨어 장비 개발 및 판매업 17. 유무선 통신기기 제조업 18. 컴퓨터 주변기기 및 통신기기 제작, 생산, 판매업 19. 정보통신 하드웨어 및 소프트웨어, 주변장치의 제조, 판매 및 유지보수업 20. 게임소프트자문, 개발 및 판매업 21. 유무선컨텐츠 개발 및 공급업 22. 도소매업(전기전자 기기 및 관련 소프트웨어, 정보통신 장비 및 관련부품) 24. 별정통신사업 25. 정보통신공사업 58. 지식컨텐츠 공유 서비스업 59. 지식생산 커뮤니티 환경구축 서비스업 77. 마스크 제조, 유통 및 판매, 서비스업 92. 부동산 분양 및 분양대행업 93. 부동산 개발 및 공급업 95. 부동산 시행업 96. 부동산 투자자문업 97. 부동산 컨설팅업 98. 부동산 중개업 99. 부동산 관련 서비스업 100. 부동산 경매 입찰 및 입찰 대행업 102. 부동산 관련 컨텐츠 개발업 103. 부동산 정보 수집 및 제공업 107. 잡지 및 정기 간행물 출판업 108. 대부 및 대부중개업 115. 생명공학 제품의 연구개발 사업 116. 생명공학 제품의 제조 및 판매업 117. 생명공학 제품의 수출입업 118. 생명공학 제품의 위탁 생산업 119. 생명공학 연구 용역업 120. 세포 보관 및 공급업 121. 의료기기 연구개발, 제조, 판매 및 수출입업 122. 생명과학 관련 투자 및 컨설팅업 123. 국내외 헬스케어 관련 제조,가공 및 판매업 124. 의약 및 생명과학 관련 연구, 개발, 생산,매매, 투자업 125. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의약중간체, 의료기기, 의료용구 및 위생용품의 제조, 가공, 매매 및 수출입업 126. 유전공학 연구 신약 제조, 가공, 판매업 및 수출입업 127. 신약 개발업 128. 바이오 산업 및 미생물 제조업 129. 생명과학기술을 이용한 의약품, 의약외품, 식품, 화장품, 농약 및 비료 제조, 매매업 및 수출입업 130. 생명과학관련 연구기자재 제조, 가공, 판매 및 수출입업 131. 태양광 제조, 판매업 132. 태양광 발전업 134. 증권정보 제공업 135. 외국환거래법상의 소액해외송금업 136. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 137. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 | 사업목적 재정비 | |
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