정기주주총회결과 2024-03-28 14:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901260
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,851 | - 매출액 | 21,728 | |
| - 부채총계 | 34,196 | - 영업이익 | -4,718 | ||
| - 자본금 | 2,403 | - 당기순이익 | -21,289 | ||
| - 자본총계 | 80,655 | *주당순이익(원) | -4,431 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 111,974 | - 매출액 | 22,401 | |
| - 부채총계 | 35,323 | - 영업이익 | -7,673 | ||
| - 자본금 | 2,403 | - 당기순이익 | -21,648 | ||
| - 자본총계 | 76,651 | *주당순이익(원) | -4,242 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인, 기타비상무이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 36.36 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고안건 - 제24기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2.부의안건 (제1호 의안) 제24기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (제2호 의안) 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 기타비상무이사 장문성 선임의 건 → 원안대로 가결 -제2-2호 의안: 사외이사 정승일 선임의 건 → 원안대로 가결 (제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 (제4호 의안) 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 (제5호 의안) 정관일부변경 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장문성 | 1990-05 | 3년 | 신규선임 | 전) 에스코 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정승일 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 전)(주)매일경제신문 제작국장 전)(주)쌍방울 홍보팀장 전)SK해운(주) 감사 전)미래산업(주) 감사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 141. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 | 78. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 및 수출입업 | 수출입업 추가 | |
| 사업목적 삭제 | 1. 무선인터넷을 통한 정보서비스 2. 무선인터넷을 솔루션 개발 및 판매업 3. 인터넷을 통한 정보서비스 4. 인터넷솔루션 개발 및 판매 5. 유무선통신서비스 6. 데이터베이스/컨텐츠 제작 및 판매 7. 소프트웨어 제작, 판매, 임대업, 용역업 8. 시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업 9. 유무선을 통한 부가통신 서비스 10. 이동통신 네트워크 구축사업 11. 뉴미디어 통신시스템 및 단말기사업 12. 유무선 원격자동 계측 및 제어시스템 사업 13. 유무선망을 이용한 멀티미디어 서비스업 14. 유무선망을 이용한 멀티미디어 서비스 시스템 개발업 15. 초고속 인터넷 통신망 관련 통신기기 제조업 및 판매업 16. 인터넷관련 및 소프트웨어 장비 개발 및 판매업 17. 유무선 통신기기 제조업 18. 컴퓨터 주변기기 및 통신기기 제작, 생산, 판매업 19. 정보통신 하드웨어 및 소프트웨어, 주변장치의 제조, 판매 및 유지보수업 20. 게임소프트자문, 개발 및 판매업 21. 유무선컨텐츠 개발 및 공급업 22. 도소매업(전기전자 기기 및 관련 소프트웨어, 정보통신 장비 및 관련부품) 24. 별정통신사업 25. 정보통신공사업 52. 카지노의 설치, 관리운영 및 임대.위탁경영업 53. 카지노업 관련 금융 중개.주선 서비스업 56. 외국인의 카지노 유치, 주선 및 알선등 서비스업 58. 지식컨텐츠 공유 서비스업 59. 지식생산 커뮤니티 환경구축 서비스업 77. 마스크 제조, 유통 및 판매, 서비스업 92. 부동산 분양 및 분양대행업 93. 부동산 개발 및 공급업 95. 부동산 시행업 96. 부동산 투자자문업 97. 부동산 컨설팅업 98. 부동산 중개업 99. 부동산 관련 서비스업 100. 부동산 경매 입찰 및 입찰 대행업 102. 부동산 관련 컨텐츠 개발업 103. 부동산 정보 수집 및 제공업 107. 잡지 및 정기 간행물 출판업 108. 대부 및 대부중개업 115. 생명공학 제품의 연구개발 사업 116. 생명공학 제품의 제조 및 판매업 117. 생명공학 제품의 수출입업 118. 생명공학 제품의 위탁 생산업 119. 생명공학 연구 용역업 120. 세포 보관 및 공급업 121. 의료기기 연구개발, 제조, 판매 및 수출입업 122. 생명과학 관련 투자 및 컨설팅업 123. 국내외 헬스케어 관련 제조,가공 및 판매업 124. 의약 및 생명과학 관련 연구, 개발, 생산,매매, 투자업 125. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의약중간체, 의료기기, 의료용구 및 위생용품의 제조, 가공, 매매 및 수출입업 126. 유전공학 연구 신약 제조, 가공, 판매업 및 수출입업 127. 신약 개발업 128. 바이오 산업 및 미생물 제조업 129. 생명과학기술을 이용한 의약품, 의약외품, 식품, 화장품, 농약 및 비료 제조, 매매업 및 수출입업 130. 생명과학관련 연구기자재 제조, 가공, 판매 및 수출입업 131. 태양광 제조, 판매업 132. 태양광 발전업 134. 증권정보 제공업 135. 외국환거래법상의 소액해외송금업 136. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 137. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 | 사업목적 재정비 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901260
