[기재정정]주주총회소집결의 2022-12-28 17:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221228900828
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-12-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-09-30 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정에 의한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제1호 의안 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 이사선임의 건 2-1 사내이사 최동철 선임의 건 2-2 사내이사 간우영 선임의 건 2-3 사외이사 이호영 선임의 건 2-4 사외이사 안은철 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-01-13 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 연무장 11길 10, 2층 컨퍼런스룸(성수동2가,우리큐브빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 이사선임의 건 2-1 사내이사 최동철 선임의 건 2-2 사내이사 간우영 선임의 건 2-3 사외이사 이호영 선임의 건 2-4 사외이사 안은철 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주총회소집결의 2022-11-24 주주총회소집결의 2022-11-10 주주총회소집결의 2022-10-26 주주총회소집결의 2022-09-30 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동철 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 경영학과 졸업 현)㈜디씨이 대표이사 현)㈜디씨이 솔루션 대표이사 |
| 간우영 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 기계설계학과 졸업 현)㈜디씨이 솔루션 사장 전)㈜삼성전자VD사업부 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이호영 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 토목공학과 졸업 현)법률사무소 동행 변호사 전)㈜루멘스 법무팀장 | - |
| 안은철 | 1980-04 | 3 | 신규선임 | 세종대학교 호텔관광대학원 졸업 현)㈜더플러스어소시에이츠 대표이사 | ㈜더플러스어소시에이츠 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 86. 자동차 동력전달장치 제조업 87. 금속압형제품 제조업 88. 기계부품 절삭가공 및 유사처리업 89. 기계부품 프레스 가공업 90. 기계부품 무역업 91. 기계부품 도매업 92. 베어링 제조업 93. 공장 자동화장치 제조업 94. 로봇장비 제조업 95. 전기 전자부품 제조업 96. 선박구성부분품 제조업 97. 자동차부품 제조업 98. 산업설비부품 제조업 99. 퀵서비스업 100. 택배서비스업 101. 폐기물 수집 운반업 102. 물류창고업 103. 산업디자인업 104. 전자기구부품 제조, 조립 및 판매 105. 금형제조 및 판매 106. 자동차부품 제조, 조립 및 판매 107. 각종 기계부품 제조, 조립 및 판매 108. 철강재 유통 109. 코일전단, 절단 및 가공업 110. 코일류 판매 111. 철판류 판매 112. 압연, 냉연, 열연, 철근류의 가공업 113. 압연, 냉연, 열연, 철근류의 제조 및 판매업 114. 부동산 임대업 115. 디스플레이용 정밀화학소재 개발, 생산, 판매 116. 조명용 정밀화학소재 개발, 생산 판매 117. 전자부품용 정밀 화학 118. 전자부품용 정밀화학소재 수,출입업 119. 전자부품용 정밀화학소재 도,소매업 120. LED 조명 제조 및 판매업 121. LED 조명 및 전자부품 수,출입업 122. LED 조명 및 전자부품 도,소매업 123. 각호에 부대되는 사업 일체 124. LED 제조, 유통업 125. 반도체 소자를 이용한 광원개발 제조 및 유통 126. 화합물 반도체를 이용한 소자 및 회로설계 127. 위 각호와 관련된 전자상거래 및 기타 통신판매업 128. 위 각호와 관련된 개발, 제조, 도소매, 유통, 서비스 및 수출입 등 무역업 및 무역대리업 129. 상기 사업목적 달성을 직접 혹은 간접적으로 부대하는 사업일체 | 번호수정 및 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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