주주총회소집공고 2022-12-28 17:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221228000661
| 2022 년 12월 28일 | ||
| 회 사 명 : | 코드네이처 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 호 일 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 상원1길 26, 1301-비호(성수동1가) | |
| (전 화) 02-6949-2028 | ||
| (홈페이지)http://www.codenature.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 신 세 정 |
| (전 화) 02-6949-2028 | ||
| (제19기 임시) |
주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.
상법 제363조와 제542조의4, 당사 정관 규정에 따라 제19기 임시주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시 : 2023년 01월 13일(금) 오전 10시
2. 장소 : 성수 더 스페이스
(서울시 성동구 연무장 11길 10, 2층(성수동2가,우리큐브빌딩)
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 이사선임의 건
2-1 사내이사 최동철 선임의 건
2-2 사내이사 간우영 선임의 건
2-3 사외이사 이호영 선임의 건
2-4 사외이사 안은철 선임의 건
4. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행회사 (하나은행증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
전자증권제도가 시행(2019.09.16)되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 전자등록기관(한국예탁결제원)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권은 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)를 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 의결권 행사방법에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
-인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
-모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 2023년 01월 03일 9시 ～ 2023년 01월 12일 17시(기간중 24시간 이용가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
8. 기타사항
- 당사는 금번 임시주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2022년 12월 28일
코드네이처 주식회사
대표이사 김 호 일 [직인생략]
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정용주 사외 (출석률 : 100%) | 이성환 사외 (출석률 : 50%) | 신도현 사외 (출석률 : 16%) | 박남규 (출석률 : 88%) | 진기준 (출석률 : 20%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||||
| 1 | 2022.02.03 | 2021년 결산 재무제표 확정의 건(외부감사전) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2 | 2022.02.04 | 제3자배정 유상증자 정정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 3 | 2022.02.18 | 제3자배정 유상증자 정정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 4 | 2022.02.22 | 2021년 결산 재무제표 확정의 건(외부감사전) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 5 | 2022.02.28 | 제3자배정 유상증자 정정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 6 | 2022.03.02 | 제3자배정 유상증자 정정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 7 | 2022.03.08 | 제3자배정 유상증자 정정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 8 | 2022.03.10 | 제3자배정 유상증자 철회의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 9 | 2022.03.11 | 제18기 정기 주주총회 소집 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 10 | 2022.03.28 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - | - |
| 11 | 2022.03.28 | 제17회 무기명식 무보증 전환사채 발행 정정의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - | - |
| 12 | 2022.04.25 | ㈜코드모바일 한국산업은행 금천지점 운영자금 대출 연대보증의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | - |
| 13 | 2022.04.28 | 제3자배정 유상증자 정정의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | - | - |
| 14 | 2022.05.06 | 제3자배정 유상증자 정정의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | - | - |
| 15 | 2022.05.10 | 제3자배정 유상증자 정정의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | - | - |
| 16 | 2022.05.12 | 구조조정본부 설치의 건, | 찬성 | 불참 | 불참 | - | - |
| 17 | 2022.05.12 | 제19기 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | - | - |
| 18 | 2022.05.20 | (주)코드모바일 하나은행 "정기예금 담보" 제공의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | - | - |
| 19 | 2022.06.07 | 타법인 전환사채권 취득의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | - | - |
| 20 | 2022.06.08 | 타법인 전환사채권 취득의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | - | - |
| 21 | 2022.06.09 | 제19기 임시주주총회 소집 결의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | - | - |
| 22 | 2022.06.20 | 제17회차 무기명식 무보증 전환사채 발행 정정의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | - | - |
| 23 | 2022.06.30 | 타법인 주식 취득의 건 | 사임 | 사임 | 불참 | 찬성(선임) | 찬성(선임) |
| 24 | 2022.07.04 | 본점 소재지변경의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 25 | 2022.08.16 | 금전소비대차계약 체결의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 26 | 2022.08.16 | 담보연장의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 27 | 2022.08.18 | 제18회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | - | - | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 28 | 2022.08.18 | 타법인 주식 취득의 건 | - | - | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 29 | 2022.08.29 | 지점폐지의 건 | - | - | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 30 | 2022.08.29 | 후너스이엔지와 합병계약 체결의 건 및 기준일 설정의 건 | - | - | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 31 | 2022.09.01 | 금전소비대차계약 체결의 건 | - | - | 불참 | 불참 | 찬성 |
| 32 | 2022.09.13 | 금전소비대차계약 체결의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 33 | 2022.09.13 | 타법인 주식 일부 매각의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 34 | 2022.09.14 | 소액공모 유상증자 결의의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 35 | 2022.09.19 | 소액공모 유상증자 변경의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 36 | 2022.09.30 | 임총소집 결의건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 37 | 2022.09.30 | 합병계약 승인의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 38 | 2022.10.05 | 소액공모 3자배정 유상증자 승인의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 39 | 2022.10.06 | 소액공모 3자배정 유상증자 변경의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 40 | 2022.10.07 | 3자배정 유상증자 변경의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 41 | 2022.10.14 | 금전소비대차계약 체결의 건(케이웨이브 대여) | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 42 | 2022.10.17 | 타법인 주식 처분의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 43 | 2022.10.19 | 금전소비대차 계약 체결의 건(우성산업 대여) | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 44 | 2022.10.19 | 지점설치의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 45 | 2022.10.26 | 제19기 임시주주총쇠 정정의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 46 | 2022.10.26 | 전자투표제도 및 전자위임장권유제도 도입의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 47 | 2022.10.28 | 유동화 자금확보를 위한 근저당권 처분 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 48 | 2022.11.04 | 합병일정 변경의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 49 | 2022.11.10 | 금전소비대차 계약 체결의 건(케이웨이브 대여) | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 50 | 2022.11.10 | 제19기 임시주주총회 일자 정정의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 51 | 2022.11.18 | 타법인 주식 양수도 계약체결의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 52 | 2022.11.24 | 제19기 임시주주총회 일자 및 장소 변경의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 53 | 2022.11.24 | 지점설치의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 54 | 2022.11.30 | 금전소비대차계약 체결의 건(후너스이엔지 대여) | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 55 | 2022.12.08 | ㈜후너스이엔지와 소규모합병결과 보고의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 56 | 2022.12.08 | 제19기 임시주주총회 일자 변경의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 57 | 2022.12.15 | 제19기 임시주주총회 일자 변경의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 58 | 2022.12.21 | 3자배정 유상증자 승인의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 59 | 2022.12.21 | 금전소비대차계약 체결의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 60 | 2022.12.21 | 타법인 주식 매각 체결의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 61 | 2022.12.22 | 합병에 따른 소멸회사의 대출금 인수 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 62 | 2022.12.27 | 제3자배정 유상증자 승인의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 63 | 2022.12.27 | 제3자배정 유상증자 정정의 건 | - | - | 불참 | 찬성 | 불참 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 사외이사3명 | 2022.02.03 | 2021년 결산 재무제표 확정의 건(외부감사전) | 가결 |
| 2022.02.04 | 제3자배정 유상증자 정정의 건 | 가결 | ||
| 2022.02.18 | 제3자배정 유상증자 정정의 건 | 가결 | ||
| 2022.02.22 | 2021년 결산 재무제표 확정의 건(외부감사전) | 가결 | ||
| 2022.02.28 | 제3자배정 유상증자 정정의 건 | 가결 | ||
| 2022.03.02 | 제3자배정 유상증자 정정의 건 | 가결 | ||
| 2022.03.08 | 제3자배정 유상증자 정정의 건 | 가결 | ||
| 2022.03.10 | 제3자배정 유상증자 철회의 건 | 가결 | ||
| 2022.03.11 | 제18기 정기 주주총회 소집 결의의 건 | 가결 | ||
| 2022.03.28 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
| 2022.03.28 | 제17회 무기명식 무보증 전환사채 발행 정정의 건 | 가결 | ||
| 2022.04.25 | ㈜코드모바일 한국산업은행 금천지점 운영자금 대출 연대보증의 건 | 가결 | ||
| 2022.04.28 | 제3자배정 유상증자 정정의 건 | 가결 | ||
| 2022.05.06 | 제3자배정 유상증자 정정의 건 | 가결 | ||
| 2022.05.10 | 제3자배정 유상증자 정정의 건 | 가결 | ||
| 2022.05.12 | 구조조정본부 설치의 건, | 가결 | ||
| 2022.05.12 | 제19기 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 2022.05.20 | (주)코드모바일 하나은행 "정기예금 담보" 제공의 건 | 가결 | ||
| 2022.06.07 | 타법인 전환사채권 취득의 건 | 가결 | ||
| 2022.06.08 | 타법인 전환사채권 취득의 건 | 가결 | ||
| 2022.06.09 | 제19기 임시주주총회 소집 결의 건 | 가결 | ||
| 2022.06.20 | 제17회차 무기명식 무보증 전환사채 발행 정정의 건 | 가결 | ||
| 사내이사1명 사외이사2명 | 2022.06.30 | 타법인 주식 취득의 건 | 가결 | |
| 2022.07.04 | 본점 소재지변경의 건 | 가결 | ||
| 2022.08.16 | 금전소비대차계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 2022.08.16 | 담보연장의 건 | 가결 | ||
| 2022.08.18 | 제18회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 가결 | ||
| 2022.08.18 | 타법인 주식 취득의 건 | 가결 | ||
| 2022.08.29 | 지점폐지의 건 | 가결 | ||
| 2022.08.29 | 후너스이엔지와 합병계약 체결의 건 및 기준일 설정의 건 | 가결 | ||
| 2022.09.01 | 금전소비대차계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 2022.09.13 | 금전소비대차계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 2022.09.13 | 타법인 주식 일부 매각의 건 | 가결 | ||
| 2022.09.14 | 소액공모 유상증자 결의의 건 | 가결 | ||
| 2022.09.19 | 소액공모 유상증자 변경의 건 | 가결 | ||
| 2022.09.30 | 임총소집 결의건 | 가결 | ||
| 2022.09.30 | 합병계약 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022.10.05 | 소액공모 3자배정 유상증자 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022.10.06 | 소액공모 3자배정 유상증자 변경의 건 | 가결 | ||
| 2022.10.07 | 3자배정 유상증자 변경의 건 | 가결 | ||
| 2022.10.14 | 금전소비대차계약 체결의 건(케이웨이브 대여) | 가결 | ||
| 2022.10.17 | 타법인 주식 처분의 건 | 가결 | ||
| 2022.10.19 | 금전소비대차 계약 체결의 건(우성산업 대여) | 가결 | ||
| 2022.10.19 | 지점설치의 건 | 가결 | ||
| 2022.10.26 | 제19기 임시주주총쇠 정정의 건 | 가결 | ||
| 2022.10.26 | 전자투표제도 및 전자위임장권유제도 도입의 건 | 가결 | ||
| 2022.10.28 | 유동화 자금확보를 위한 근저당권 처분 | 가결 | ||
| 2022.11.04 | 합병일정 변경의 건 | 가결 | ||
| 2022.11.10 | 금전소비대차 계약 체결의 건(케이웨이브 대여) | 가결 | ||
| 2022.11.10 | 제19기 임시주주총회 일자 정정의 건 | 가결 | ||
| 2022.11.18 | 타법인 주식 양수도 계약체결의 건 | 가결 | ||
| 2022.11.24 | 제19기 임시주주총회 일자 및 장소 변경의 건 | 가결 | ||
| 2022.11.24 | 지점설치의 건 | 가결 | ||
| 2022.11.30 | 금전소비대차계약 체결의 건(후너스이엔지 대여) | 가결 | ||
| 2022.12.08 | ㈜후너스이엔지와 소규모합병결과 보고의 건 | 가결 | ||
| 2022.12.08 | 제19기 임시주주총회 일자 변경의 건 | 가결 | ||
| 2022.12.15 | 제19기 임시주주총회 일자 변경의 건 | 가결 | ||
| 2022.12.21 | 3자배정 유상증자 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022.12.21 | 금전소비대차계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 2022.12.21 | 타법인 주식 매각 체결의 건 | 가결 | ||
| 2022.12.22 | 합병에 따른 소멸회사의 대출금 인수 | 가결 | ||
| 2022.12.27 | 제3자배정 유상증자 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022.12.27 | 제3자배정 유상증자 정정의 건 | 가결 | ||
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 1,500 | 61.9 | 20.6 | 단순산술평균 |
* 상기 주총승인금액은 이사전체의 보수한도입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
코드네이처주식회사와 그 종속회사(이하 '연결회사')의 연결부문인 사업본부는 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 품목이나 공사기술, 용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 각 사업부문별 구분은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 회사명 | 주요 생산 및 판매제품 유형 | 주요고객 |
|---|---|---|---|
| 에너지사업부문 | 코드네이처(주) | 신.재생에너지 EPC 및 기타 용역 제공 | 발전사, 시행사 등 |
| 유통사업부문 | 코드네이처(주) | 코스메틱, 건강기능식품 판매 등 국내유통 | 최종소비자,유통업체 등 |
| 통신사업부문 | (주)코드모바일, | 별정통신, 이동통신 단말기 임대 및 판매 | 최종소비자 |
| (주)씨엠모바일 | 통신판매업 및 단말기 도소매 | 최종소비자, 대리점 등 | |
| 제조사업부문 | (주)케이웨이브 | 원단 : 멜트블로운필터(MB필터),부직포, PLA | 유통업체 |
| (주)후너스이엔지 | 베어링 케이지 생산, 정밀 금형 및 부품 가공 | 유통업체 |
가. 업계의 현황
(1) 태양광발전산업
가. 산업의 특성
현대사회가 발전을 거듭하면서 에너지 소비 수요는 빠르게 증가하고 있습니다. 이에 화석연료를 주요 에너지원으로 사용했지만, 화석연료의 고갈로 환경오염의 문제로 친환경적인에너지원으로써 태양광 산업이 각광을 받고 있습니다. 2015년에는 온실가스 감축 문제가 파리 기후 변화 협약 체결로 제기됨에 따라 태양광 발전이 해결수단으로 부상되고 있습니다. 태양광 산업은 각국의 보급정책 등에 의한 정부 주도형 산업이라는 특성이 있습니다. 태양광 발전사업은 아직까지 각국의 보조금에 의존하는 측면이 커서 각국의 신재생에너지보급 정책하의 지원제도에 의한 정부 주도형 시장 창출 산업입니다.
특히 태양광은 지구상에서 가장 풍부하고 고갈 염려가 없는 청정에너지원으로 공해와 환경 오염이 상대적으로 적고 무인화가 용이한 장점이 있어, 장기적으로 에너지 고갈과 환경문제를 동시에 해결해 줄 수 있는 대안이기 때문에 세계의 관심이 집중되고 있습니다.
또한, 전후방 산업의 연관효과가 높아서 시장 창출 효과가 큰 사업이라는 특성이 있습니다. 태양전지 산업은 물질을 구성하는 실리콘 등의 소재산업과 태양에너지를 전기로 바꾸는 장치인 태양전지 등의 반도체산업 및 인버터 및 전기제어시스템 등의 중전기산업, 건자재 일체형 모듈 및 건축적용 및 설치 등 전기공사 ·건설산업 등과 같이 여러 산업의 연계 효과가 높은 산업입니다.
이렇듯 태양광 발전은 소재에서부터 최종 서비스에 이르기까지 다양한 밸류체인 분야에 끼치는 파급효과가 매우 크기 때문에, 시장이 활성화되고 경쟁력을 확보하게 되면, 국내는 물론 세계 경제 활성화에 대한 기여도가 높을 것으로 전망됩니다.
나. 산업의 성장성
2015년 세계 태양광 설치량은 50GW로 연초 예상치에 부합하였으며, 저유가 상황으로 인해 세계 태양광 수요가 감소할 것이라는 우려 속에서도 전년 대비 23% 성장하였습니다. 2016년 이후로도, 세계 태양광 시장은 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다. 주요 시장 리서치 기관 및 투자은행 전망에 따르면 세계 태양광 수요 규모는 2016년에는 75GW, 2017년에는 98GW, 2018년에는 106GW, 2019년에는 115GW를 기록한 것으로 분석됩니다. 향후 연평균 15%이상의 고속 성장을 이어갈 것으로 전망되었으나, 2020년도 세계 태양광 시장은 코로나19 팬데믹으로 인해 전년대비 마이너스 성장이 예측되었으나, 각국의 친환경에너지 정책과 경기부양 정책 등이 태양광 발전 투자에 긍정적인 요소로 작용하며 태양광 설치량은 2019년보다 오히려 상승한 약 130GW으로 예측되고 있습니다.
또한, “RE100(Renewable Energy 100%의 약자) 글로벌 캠패인”은 기업이 2050년까지 사용전력량의 100%를 재성에너지(태양광 등등) 전력으로 조달하겠다는 것을 뜻하며, 한국형 RE100(K-RE100) 도입으로 국내 기업들의 참여로 인하여 태양광시장의 전망에 긍정적인 영향을 예상 할 수 있습니다.
2021년 글로벌 태양광 산업은 코로나19 팬데믹의 점진적인 안정화 및 한국·미국의 '그린뉴딜', 유럽의 '그린딜' 정책 등 지속가능한 저탄소 사회를 구축하기 위한 에너지 전환 이슈가 본격화되며 150GW 이상의 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 더 나아가 2022년에는 200GW 수준으로 그 규모가 확대될 것으로 전망하고 있습니다.
(단위 : GW)
세계태양광시장 |
*출처-수출입은행
세계 태양광 시장 점유율은 중국 25GW, 일본 10GW, 미국 12GW 등 3개국 태양광 수요가전체의 약65%를 차지하고 있으며, 특히 중국은 환경오염 관련 이슈가 부각되면서, 수요가큰 폭으로 증가하고 있습니다. 국내 수요는 2GW 수준으로, 세계시장에서 국내 기업들의 점유율은 아직 미미하나, 정부의 적극적인 보급정책으로 2017년 이후 태양광 설치량이 증가하고 있습니다.
한국에너지공단 통계에 의하면, 2018년 국내 태양광 수요는 2GW에 달하며, 설치량 기준으로 세계 8위를 기록하였습니다. 2019년에도 전년도와 비슷한 2GW 규모의 수요가 발생할 것으로 전망됩니다. 정부는 재생에너지 3020 이행계획(’17. 12월)에 발표했으며 2018년 10월에 정부정책으로 ‘새만금 재생에너지 비전’을 선포하였으며, 향후 국내 신재생에너지 태양광 설치량은 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.
(2) MVNO 이동통신서비스 사업
1. 사업의 개요
(가) 산업의 정의 및 특성
MVNO(Mobile Virtual Network Operator)란 가상이동통신망사업자라고도 하며, 이동통신 서비스를 제공하기 위해 필수적인 주파수를 보유하지 않고, 주파수를 보유하고 있는 이동통신망사업자(MNO : Mobile Network Operator)의 망을 통해 독자적인이동통신서비스를 제공하는 사업자를 의미합니다.
국내MVNO 사업자는SKT, KT, LG U+ 망을 임차하여 서비스를 제공하고 있으며 총MVNO 사업자는2020년9월 기준 56개사입니다.
<주요 사용망별 MVNO 사업자>
회사 | 브랜드 | 사용망 | ||
SKT | KT | LGU+ | ||
현대자동차그룹 | UVO | O | - | - |
큰사람 | 이야기모바일 | O | O | O |
아이즈비전 | 아이즈모바일 | O | O | O |
SK텔링크 | 세븐모바일 | O | - | - |
LG헬로비전 | 헬로모바일 | - | - | O |
한국케이블텔레콤 | 티플러스 | O | O | - |
에스원 | 안심모바일 | - | O | O |
유니컴즈 | 모빙 | O | O | O |
스마텔 | O | - | O | |
KCTV | KCTV Mobile | - | - | O |
서경방송 | 서경모바일 | - | - | O |
현대자동차그룹 | 블루링크 | - | O | - |
현대자동차그룹 | 제네시스 커넥티드 서비스 | - | O | - |
세종텔레콤 | 스노우맨 | - | O | O |
위너스텔 | WELL | - | O | - |
KT엠모바일 | M 모바일 | - | O | - |
드림라인 | 드림모바일 | - | O | - |
아이원 | I plus U | - | O | - |
에넥스텔레콤 | A모바일 | - | O | O |
코드모바일 | 이지모바일 | - | O | O |
ACN 코리아 | 플래시 모바일 | - | O | O |
인스코비 | freeT | O | O | O |
미디어로그 | U+알뜰모바일 | - | - | O |
머천드코리아 | 마이월드 | O | O | O |
와이엘랜드 | 여유텔레콤 | - | O | O |
MVNO는 2010년 9월 이후 정부의 '가계통신비 부담해소' 정책에 따라 정부가 적극적으로 활성화하고 있는 사업으로, 정부의 연도별 활성화 정책의 주요 내용은 다음과 같습니다.
년도 | 내용 |
12년 | - 도매대가(*) 인하 |
13년 | - 도매대가 인하 |
14년 | - 도매대가 인하 |
15년 | - 도매대가 인하 |
16년 | -도매대가 인하 -전파사용료 면제 1년 연장 |
17년 | -도매대가 인하 -전파사용료 면제 1년 연장 -알뜰폰 사업 국무총리상 수상 |
18년 | -도매대가 인하 -전파사용료 면제 1년 연장 -통신민원 조정센터 운영 -통신요금 정보포털 사이트 NVNO 업체 확대 -군 병사 요금제 개발 추진 |
| 19년 | -도매대가 인하 -전파사용료 면제 1년 연장 -통신민원 조정센터 운영 -통신요금 정보포털 사이트 제공 -별정통신사업자 -> 기간통신사업자 등록제로 운영 -개인정보보호 손해배상책임보험 가입 |
20년 | -도매대가 인하 -전파사용료 면제 1년 연장 -통신민원 조정센터 운영 -통신요금 정보포털 사이트 제공 -개인정보보호 손해배상책임보험 연장 |
(*) 도매대가란 음성의 경우 '원/분', 데이터의 경우 '원/MB'을 뜻합니다.
연도별 음성 및 데이터 도매대가 인하는 아래와 같습니다.
년도 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
음성/분 | 54.51 | 42.21 | 39.33 | 35.37 | 30.22 | 26.40 | 22.41 | 18.43 | 10.61 |
데이터/MB | 21.65 | 11.15 | 9.64 | 6.62 | 5.39 | 4.51 | 3.65 | 2.95 | 2.28 |
(나) 산업의 시장규모 및 성장성
MVNO사업자의 이동전화시장 가입자수는 2021.03월 현재 936만명으로 집계되었습니다.
시장점유율 10% 달성은 2011년 7월 제도도입 이후 4년 4개월만에 이루어졌습니다. 알뜰폰 도입시 1인당 GDP, 이동전화 보급률, 1위 사업자 시장점유율, MVNO수 등을 고려하여 해외 주요국(프랑스, 스페인)과 비교해 볼 때 점유율 10% 달성 속도는 매우 빠른 편입니다.
국가간 MVNO 사업자의 시장점유율 달성 소요기간 등을 비교하면 아래와 같습니다
구분 | 한국 | 프랑스 | 스페인 |
규제 도입시점 | 11년 7월 | 05년 | 06년 |
1인당 GDP(US $) | 24,026 | 33,229 | 21,273 |
(도입시) 이동전화 보급률 | 105.5% | 75.9% | 105.5% |
(도입시) MNO수 | 3개 | 3개 | 4개 |
(도입시) 1위 사업자 점유율 | 50.8% | 47.1% | 45.6% |
점유율 10% 소요기간 | 4년 4개월 | 6년 | 6년 |
미래창조과학부 출범시(2013년 3월말) 155만명에 불과했던 알뜰폰 사업자는 이동전화시장이 포화상태임에도 불구하고 업계의 적극적 노력과 정부의 활성화 정책에 힘입어 미래창조과학부 출범 이후 월 평균 13.4만명 수준으로 꾸준하게 증가했지만, 실제 대기업 중심의 증가세를 제외하고 중소업체는 계속 어려운 상황에 직면하고 있습니다.
알뜰폰가입자추이 |
(*) 대기업 계열 4개 사업자 : SK텔링크, LG헬로비전, KT M모바일, 미디어로그
(다) 시장의 기회요인과 위험요인
MVNO 사업자의 이동전화 시장점유율이 10%를 넘어설 만큼 성장하면서 선불 요금제, 중/저가 피쳐폰 요금제, 중/장년층 이용자 중심이던 MVNO 시장에도 기존 통신사가 상대적으로 소홀한 니치마켓을 목표로 한 다양한 비즈니스 모델이 등장하는 등 기존 이동통신사에서는 보기 어려운 차별화된 상품들이 출시되어 있습니다.
대표적인 니치마켓 대상 비즈니스 모델은 아래와 같습니다.
- 30여개 업체와 제휴하여 쇼핑하면 할수록 통신비도 함께 인하되는 쇼핑 연계 모델
- 로밍요금이 비싼 중국시장 특성에 착안한 단기체류 중국인 관광객 대상 상품
- 휴가, 외출 군 장병 대상 스마트폰 대여 서비스
정부의 MVNO사 활성화 정책내용은 다음과 같습니다.
- 알뜰폰 정보포털 사이트 확대 : 알뜰폰 사업자의 유통망 확대 및 LTE, 청년계층 이용자 수요 대응을 위해 온라인 판매를 종합적으로 지원하는 포털사이트 구축
- 전파사용료 감면 연장 : 알뜰폰 사업자의 비용부담 완화 및 저렴한 요금제 출시를 유도하기 위해 전파사용료 감면 1년씩 연장
- 도매대가 인하 : 20년 도매대가를 19년보다 음성42.4%, 데이터22.7% 인하
- 그 밖에 정책 : 통신민원 조정센터 운영, 군 병사 요금제 개발 추진
단기간에 점유율 면에서는 MVNO 시장이 순조롭게 성장하고 있으나, 기존 이동통신사와 차별화된 상품과 서비스 개발능력은 부족하며, 현재까지 취약한 개별 MVNO 사업자의 가입자 기반과 재무적 능력, 시장확대를 견인할 선도 사업자의 부재 등은 MVNO 업계가 해결해야 할 과제입니다.
LGU+의 CJ헬로비전 인수 추진 및 KB국민은행의 2019년 하반기 알뜰폰 사업 시작 등 MVNO 사업자의 구조개편 가능성도 주목할 필요가 있습니다. 구조개편이 이루어진다면 그에 따른 가입자 변동이 심화될 수 있음을 의미합니다. 또한, 금융과 IT사업의 접목 등의 사업별 융합도 가속화 될 것입니다. 모바일 스마트 라이프 확산에 따라 통신 이용패턴이 음성에서 데이터 중심으로 변화하고 있습니다. 이와 같이 데이터 시대로의 전환이 가속화되고, 통신산업이 모바일 중심으로 재편되어 새로운 모바일 생태계가 조성되고 있습니다.
(라) 자원 조달상의 특성
MVNO 사업은 이동통신사업자로부터 이동통신 망을 임차하여, 재판매 하는 사업이므로 자원조달의 문제는 적은 편입니다.
(마) 환경 및 규격규제
미래창조과학부는 MVNO 사업자에 대한 전파사용료 감면기한을 연장하는 '전파법 시행령'을 개정하여, 당초 2012년 10월부터 2015년 9월까지 3년간 한시적으로 감면하기로 되어 있었으나, 그 후 매년 1년씩 2021년까지 연장한 바 있습니다. 정부의 MVNO 사업환경 개선에 직접적으로 도움을 줄 수 있는 전파법 시행령 개정으로, 정부는 MVNO 활성화를 통한 사업자간 경쟁촉진 및 가계통신비 인하라는 정책적 효과를 거두려는 정책적 환경을 조성하고 있으며, MVNO 사업자는 이러한 정부의 정책적 환경하에서 사업을 영위하고 있습니다.
MVNO 사업자는 전파법 및 전파법시행령 등의 관련 법규의 규제를 받고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
영업개황 중 부문별 매출과 관련된 사항은 하기의 '4. 매출에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
(가) 신.재생에너지부문 영업개황
당사는 신.재생에너지 전문인력을 보유하여 2009년도에 전문기업에 등록하였습니다.
▣ 경쟁력 및 영업개황
당사는 신.재생에너지 부문의 매출성장을 위하여 풍력 및 태양광에너지와 관련한 영업활동을 펼치고 있으며, 2019년에는 관동대 태양광발전소와 도창 태양광발전소 공사를 수주하였습니다.
2020년에는 약 90억원 규모의 인천시 강화군 태양광발전소 공사를 추진하는 등 지속적인 수주활동을 전개하고 있습니다.
(나)MVNO 이동통신서비스 사업(코드모바일)
당사는 MVNO 이동통신서비스 제공 사업자로서,통신서비스 先사용後지불형태의 EG Mobile 서비스, 한국방문 외국인 관광객에게 선불USIM을 제공하여 국내 요금제를 제공하는 EG SIM 서비스 및 국군복지단과 휴대폰 관련 단독 계약으로 진행되는 군 장병 휴대폰 대여서비스인EG Talk 서비스를 주요 사업으로 하고 있습니다.
당사는 2004년 KT와 무선재판매 계약 체결 후 약 16년간의 MVNO 사업 경영을 기반으로 영업 및 마케팅 Know-how를 보유 중이며, 앞으로 봄코리아 등 대리점과의 협업을 통하여, 무분별한 가입자 모집 경쟁을 지양하고, 수익성 위주의 경영을 해 나갈 것입니다.
당사의 보유기술은 다음과 같습니다.
| < 보유 기술 > |
| No | 시스템/기술명 | 내용 | 비고 |
| 1 | FRONTIER | 내/외국인 대상 선불폰 개통, 본인인증, 충전(자동충전) 등을 웹/앱 기반 One-stop 서비스 제공으 위한 통신 3사 선불통합플랫폼 모듈 | 개발 완료 |
| 2 | USIM 충전시스템 | 한국 방문 외국인 관광객을 대상으로 공항, 여행사, 대리점에선불 USIM 충전 서비스 제공을 위한 원격관리 모듈 | 개발 완료 |
| 3 | 통합 통신관리 시스템 | 선/후불, 렌탈, 어플리케이션 등의 맞춤제작 통신관리 시스템 | 일부 개발 완료 |
(2) 신.재생에너지 시장의 특성
(가) 신.재생에너지 사업의 내용
▣ 신.재생에너지사업의 본격적인 진출 및 사업영역통합으로 인한 시너지효과를 위해 2010년 10월 8일(합병기준일) 이지씨엔에스를 흡수합병하였으며, 이를 통하여 당사의 사업영역은 태양광 발전소 건설, 시스템설계/설치, 인버터 판매/유지보수, 태양전지 모듈판매 등으로 크게 확대되었습니다.
(나) 태양광발전산업의 전망
정책적으로 2008년 12월 신.재생에너지 기본계획을 수립하고, 2030년 1차에너지의 11%를 신.재생에너지로 공급한다는 목표를 설정하고 그 실행을 위하여 그린홈 주택지원사업, 건물지원사업, 지역지원사업, 융복합 지원사업 등 보조사업, 융자 및 세제지원, 공공기관 신.재생에너지 설치의무화, 발전차액지원제도, 공급의무할당제(RPS), 설비인증 및 표준화, 전문기업제도 등을 적극적으로 추진하고 있습니다.
▣ 그린홈 주택지원사업 : 태양광, 태양열, 지열 등 신재생에너지를 도입하고 고효율 조명 및 보일러, 친환경 단열재를 사용함으로써 화석연료 사용을 최대한 억제하고 온실가스 및 공기오염물질의 배출을 최소화하는 저에너지 주택사업으로 설치비의 일부를 정부가 보조지원하는 사업
▣ RE100 사업 : 기업이 사용전력의 100%를 재생에너지로 충당하는 것을 목표로 하는 자발적 캠페인으로 시범사업 결과를 기반으로 인증서 거래시장 본사업 추진
▣ 발전차액지원제도 : 신재생에너지 투자경제성 확보를 위해 신재생에너지 발전에 의하여 공급한 전기의 전력거래 가격이지식경제부 장관이 고시한 기준가격보다 낮은 경우, 기준가격과 전력거래와의 차액(발전차액)을 지원해주는 제도
▣ 공급의무할당제(RPS) : 발전사업자에게 총발전량의 일정비율을 신.재생에너 지로 공급토록 의무화하는 제도로서 직접적으로 신.재생에너지 공급을 의무화하므로, 발전차액 지원제도에 비해 신.재생 보급목표 달성에 유리
- 친환경성, 안전성, 수용성, 계층영향 등을 고려하셔 REC가중치 개편(매 3년주기)
이를 통한 정책적인 지원에 힘입어 신.재생에너지가 산업트렌드로 자리잡고 있으며,정부는 재생에너지 3020발표('17.12)이후 태양광 보급확대에 따른 부작용의 실태를 파악하여 부작용 해소방안 마련 및 과제발굴 관리를 추진하고 있습니다.
▣ 제도개선 : 재생에너지 확대에 따른 환경웨손, 안전성문제, 편법개발 등 부작용 해소를 위한 과제 발굴 및 제도개선 시행
- 연3,600톤 폐모듈 처리 가능한 태양광재활용센터 건립 중('21.9)
▣ 통합콜센터 운영 : 정책, 제도, 사업등에 대한 대국민 상담 및 태양광 소비자 피해 상담을 위한 통합콜센터 구축 운영
(3) MVNO 이동통신서비스 서비스/ 제품의 특징(코드모바일)
(가) 후불
당사의 대표적인 상품으로 통신서비스 先 사용 後 지불 형태의 요금제 서비스입니다. 코드모바일은 국내 최초 '제로'(기본료 0원 요금제) 출시를 통해 브랜드를 널리 알릴 수 있는 계기를 마련했습니다. 가장 매출액이 높은 사업부문으로 가입자당 매출액이 높은 상품을 개발하여 수익성을 향상시키는 중에 있습니다.
(나) 선불 (EG Card)
해외에서 일반화된 서비스로서 통신서비스 先 지불 後 사용 형태의 요금제 서비스입니다. 당사는 국내 거주외국인 노동자 대상으로 영업하고 있으며, 자동충전 / WEB충전과 다양한 고객접점을 통한 온라인/오프라인 고객 확대 중입니다.
(다) EG Sim Card(외국인 유심판매)
한국 방문 외국 관광객들에게 선불 USIM 제공하여 국내 요금제를 제공하는 서비스입니다. 이미 많은 국가에서 인바운드 외국인 대상 USIM 판매 시장이 활성화되어 있는 상태입니다. USIM 사용의 장점은 렌탈폰이나 로밍에 비해 저렴한 요금으로 통신서비스를 이용할 수 있는 것입니다. 당사는 GS25 편의점과 기타 CVS 에서 물류라인을 런칭하였으며, 인천,제주,김해공항 및 서울역, 명동 등지에서 USIM을 판매 중에 있습니다.
(4) 신규사업의 내용 및 전망
당사는 2019년도부터 유통사업을 진행하고 있습니다.
1) 산업의 특성
생활용품 시장은 기존 상위 제조사의 신제품 출시 가속화, 중소업체의 진입 증가 및 유통사 PB 브랜드 확대로 상대적으로 수요는 안정적이나, 유통업체별 스토어브랜드 육성등으로 경쟁이 치열해져 가격과 판촉이 매출에 영향을 미칩니다. 전체적인 생활용품 시장은 저성장하고 있으나 소비자의 니즈가 세분화되면서 다양한 기능성을 갖추고 친환경 소재를 활용한 제품에 대한 관심은 확대되고 있습니다.
2) 산업의 성장성
생활용품의 주요 카테고리는 성숙 시장으로 저성장 내지 감소세입니다.
더불어 최근 COVID-19의 장기화와 각종 유통규제로 성장에 어려움을 겪고 있습니다. 유통환경 면에서는 온라인, 모바일 등 신규채널이 부상하면서 성장을 이끌고 있으나 향후 가격에 민감한 가치소비와 감성 중심의 프리미엄 시장이 공존하면서 소비 양극화 현상이 가속화 될 것으로 예상됩니다.
3) 국내시장 여건
생활용품은 필수 소비재로 시장은 정체돼 있지만, 한편으로 안정된 시장이기도 합니다. 국내 업체들이 시장점유율 상위를 차지하며 경쟁하고 있으나, 글로벌 업체들이 일부 카테고리에서 강력한 판촉을 전개하고, 유통업체들이 다양한 카테고리로 스토어브랜드 확장에 적극적이어서 점유율 경쟁이 치열해지고 있습니다.
구 분 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
8대 주요 카테고리 시장점유율 | 37.0% | 36.6% | 35.4% |
주1) 8대 카테고리 : 샴푸/린스, 바디워시/비누, 치약/칫솔, 세탁세제, 표백제, 섬유유연제, |
주2) 출처: 한국닐슨 |
과거에는 대형 마트 중심으로 구매가 이루어졌지만 최근에는 온라인 채널과 드럭스토어 확대로 판매 채널이 빠르게 변화하면서 생활용품의 구매 경로가 보다 빠르게 세분화, 다양화 되고 있습니다.
(라) 국내기업 유통부문
1) 산업의 특성
최근, 기업의 마케팅 활동의 증가로 기업의 판촉물 시장, 대리점 제공 서비스 시장은 품목이 다양해 지고 있으며, 시장규모 또한 증대되고 있습니다. 즉, 과거에는 단순한 판촉물의 제공, 하위 판매조직에 대한 보상의 차원이었으나, 점차로 고객 만족을 위한 다양한 제품의 제공, 판매 조직에 대한 실질적인 서비스 등을 제공하는 방향으로 바뀌고 있습니다. 또한, 기업의 판촉물은 주로 명절에 고객보상 행사 차원에서 제공하는 것이 일반적이었으나, 최근의 트랜드는 상시적, 적극적인 마케팅 활동으로 전환하는 추세입니다.
2) 당사의 영업활동 및 전략
국내기업 유통부문에서 당사는 다양한 상품을 개발하여 기업에 납품하고 있습니다. 또한, 다양한 거래를 통하여, 쌓은 신뢰를 바탕으로 일회성 제품의 납품으로 그치는 것이 아니라, 다양한 상품의 연계하여 통합적인 제품군을 구성하여 매출증대 및 수익성의 제고를 실현하고자 합니다. 기업의 마케팅 활동에 쓰여지는 자원과 서비스는 점점 외주에 맡기는 추세이므로 앞으로 기업납품 시장의 규모는 더욱 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
2022_조직도 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적 및 사업) 1~85.(기재 생략) 86. 위 각호와 관련된 전자상거래 및 기타 통신판매업 87. 위 각호와 관련된 개발, 제조, 도소매, 유통, 서비스 및 수출입 등 무역업 및 무역대리업 88. 상기 사업목적 달성을 직접 혹은 간접적으로 부대하는 사업일체 | 제2조(목적 및 사업) 이 회사는 취약계층에게 안정적인 일자리와 사회서비스를 제공하고 지역사회에 공헌함을 목적으로 다음 각 호의 사업을 수행한다.
왼쪽과 같음 86. 자동차 동력전달장치 제조업 87. 금속압형제품 제조업 88. 기계부품 절삭가공 및 유사처리업 89. 기계부품 프레스 가공업 90. 기계부품 무역업 91. 기계부품 도매업 92. 베어링 제조업 93. 공장 자동화장치 제조업 94. 로봇장비 제조업 95. 전기 전자부품 제조업 96. 선박구성부분품 제조업 97. 자동차부품 제조업 98. 산업설비부품 제조업 99. 퀵서비스업 100. 택배서비스업 101. 폐기물 수집 운반업 102. 물류창고업 103. 산업디자인업 104. 전자기구부품 제조, 조립 및 판매 105. 금형제조 및 판매 106. 자동차부품 제조, 조립 및 판매 107. 각종 기계부품 제조, 조립 및 판매 108. 철강재 유통 109. 코일전단, 절단 및 가공업 110. 코일류 판매 111. 철판류 판매 112. 압연, 냉연, 열연, 철근류의 가공업 86. 자동차 동력전달장치 제조업 87. 금속압형제품 제조업 88. 기계부품 절삭가공 및 유사처리업 89. 기계부품 프레스 가공업 90. 기계부품 무역업 91. 기계부품 도매업 92. 베어링 제조업 93. 공장 자동화장치 제조업 94. 로봇장비 제조업 95. 전기 전자부품 제조업 96. 선박구성부분품 제조업 97. 자동차부품 제조업 98. 산업설비부품 제조업 99. 퀵서비스업 100. 택배서비스업 101. 폐기물 수집 운반업 102. 물류창고업 103. 산업디자인업 104. 전자기구부품 제조, 조립 및 판매 105. 금형제조 및 판매 106. 자동차부품 제조, 조립 및 판매 107. 각종 기계부품 제조, 조립 및 판매 108. 철강재 유통 109. 코일전단, 절단 및 가공업 110. 코일류 판매 111. 철판류 판매 112. 압연, 냉연, 열연, 철근류의 가공업 114. 부동산 임대업 115. 디스플레이용 정밀화학소재 개발, 생산, 판매 116. 조명용 정밀화학소재 개발, 생산 판매 117. 전자부품용 정밀 화학 118. 전자부품용 정밀화학소재 수,출입업 119. 전자부품용 정밀화학소재 도,소매업 120. LED 조명 제조 및 판매업 121. LED 조명 및 전자부품 수,출입업 122. LED 조명 및 전자부품 도,소매업 123. 각호에 부대되는 사업 일체 124. LED 제조, 유통업 125. 반도체 소자를 이용한 광원개발 제조 및 유통 126. 화합물 반도체를 이용한 소자 및 회로설계 127. 위 각호와 관련된 전자상거래 및 기타 통신판매업 128. 위 각호와 관련된 개발, 제조, 도소매, 유통, 서비스 및 수출입 등 무역업 및 무역대리업 129. 상기 사업목적 달성을 직접 혹은 간접적으로 부대하는 사업일체 | 사업목적 추가 및 번호 수정 |
부 칙 제3조 (시행일) 이 정관은 2022 년 06 월 24 일 주주총회 결의 이후부터 일부 개정하여 시행한다.
| 부 칙 제3조 (시행일) 이 정관은 2023 년 01 월 13 일 주주총회 결의 이후부터 일부 개정하여 시행한다. | 신규조항 신설 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
최동철 | 1972.06.09 | 미해당 | - | - | 이사회 |
간우영 | 1965.08.12 | 미해당 | - | - | 이사회 |
이호영 | 1975.01.06 | 해당 | - | - | 이사회 |
안은철 | 1980.04.06 | 해당 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
최동철 | ㈜디씨이 솔루션 대표이사 |
2010.01~ 2019.01~ | 단국대학교 경영학과 졸업 현) ㈜디씨이 대표이사 현) ㈜디씨이 솔루션 대표이사 | 해당사항 없음 |
간우영 | ㈜디씨이 솔루션 사장 |
2022.01~ 1990.12~2017.02 | 한양대학교 기계설계학과 졸업 현) ㈜디씨이 솔루션 사장 전) ㈜삼성전자 VD 사업부 상무 | 해당사항 없음 |
이호영 | 법률사무소 동행 변호사 |
2016.04~ 2013.03~2016.03 | 서울대학교 토목공학과 졸업 현) 법률사무소 동행 변호사 전) ㈜루멘스 법무팀장 | 해당사항 없음 |
안은철 | ㈜더플러스어소시에이츠 대표이사 |
2010.04 ~ | 세종대학교 호텔관광대학원 졸업 현) ㈜더플러스어소시에이츠 대표이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
최동철 | - | - | - |
간우영 | - | - | - |
이호영 | - | - | - |
안은철 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| * 이호영 후보자, 안은철 후보자 본 후보자들은 독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다 |
확인서
확인서_간우영 |
확인서_안은철 |
확인서_이호영 |
확인서_최동철 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
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- 본 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.
- 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다. 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며,수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.
▣ 주주총회시 코로나19 (COVID-19) 방역 우발상황 대처안내 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221228000661
