의결권대리행사권유참고서류 2022-12-28 17:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221228000689
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2022 년 12월 28일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 코드네이처 주식회사 주 소: 서울특별시 성동구 상원1길 26, 1301-B호 (성수동1가, 서울숲A타워) 전화번호: 02-6949-2028 |
| 작 성 자: | 성 명: 윤주원 부서 및 직위: 경영기획팀 대리 전화번호: 02-6949-2028 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 코드네이처 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2022년 12월 28일 | 라. 주주총회일 | 2023년 01월 13일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 01월 03일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드네이처 주식회사 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)아이솔루션즈 | 최대주주 | 보통주 | 6,153,848 | 15.61 | 최대주주 | - |
| (주)봄코리아 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 5,371,404 | 13.63 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 박상돈 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 1,719,602 | 4.36 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 김호일 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 40,500 | 0.10 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 계 | - | 3,321,339 | - | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤주원 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이나은 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 주병철 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2022년 12월 28일 | 2023년 01월 03일 | 2023년 01월 12일 | 2023년 01월 13일 |
나. 피권유자의 범위
| 코드네이처 주식회사의 제19기 임시주주총회(2023년 01월 13일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 10월 17일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 01월 03일~2023년 01월 12일 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | * 전자투표 행사 기간 : 2023년 01월 03일 9시 ~ 2023년 01월 12일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능 *시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 * 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다. |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| DART-전자공시시스템 | http://dart.fss.or.kr/ (본 공시의 첨부 확인) | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편 - 위임장 접수처 ·주 소: 서울특별시 성동구 상원1길 26, 서울숲A타워 1301-B호 ·FAX : 02-733-0914 - 현장접수 및 우편접수 가능 - 접수기간 : 2023.01.03~2023.01.12 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 01월 13일 오전 10시 |
| 장 소 | 성수 더 스페이스 (서울시 성동구 연무장 11길 10, 2층(성수동2가,우리큐브빌딩) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 01월 03일~2023년 01월 12일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | * 전자투표 행사 기간 :2023년 01월 03일 9시 ~ 2023년 01월 12일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능 *시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 * 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다. |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 코로나19의 감염 예방을 위해 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적 및 사업) 1~85.(기재 생략) 86. 위 각호와 관련된 전자상거래 및 기타 통신판매업 87. 위 각호와 관련된 개발, 제조, 도소매, 유통, 서비스 및 수출입 등 무역업 및 무역대리업 88. 상기 사업목적 달성을 직접 혹은 간접적으로 부대하는 사업일체 | 제2조(목적 및 사업) 이 회사는 취약계층에게 안정적인 일자리와 사회서비스를 제공하고 지역사회에 공헌함을 목적으로 다음 각 호의 사업을 수행한다.
왼쪽과 같음 86. 자동차 동력전달장치 제조업 87. 금속압형제품 제조업 88. 기계부품 절삭가공 및 유사처리업 89. 기계부품 프레스 가공업 90. 기계부품 무역업 91. 기계부품 도매업 92. 베어링 제조업 93. 공장 자동화장치 제조업 94. 로봇장비 제조업 95. 전기 전자부품 제조업 96. 선박구성부분품 제조업 97. 자동차부품 제조업 98. 산업설비부품 제조업 99. 퀵서비스업 100. 택배서비스업 101. 폐기물 수집 운반업 102. 물류창고업 103. 산업디자인업 104. 전자기구부품 제조, 조립 및 판매 105. 금형제조 및 판매 106. 자동차부품 제조, 조립 및 판매 107. 각종 기계부품 제조, 조립 및 판매 108. 철강재 유통 109. 코일전단, 절단 및 가공업 110. 코일류 판매 111. 철판류 판매 112. 압연, 냉연, 열연, 철근류의 가공업 86. 자동차 동력전달장치 제조업 87. 금속압형제품 제조업 88. 기계부품 절삭가공 및 유사처리업 89. 기계부품 프레스 가공업 90. 기계부품 무역업 91. 기계부품 도매업 92. 베어링 제조업 93. 공장 자동화장치 제조업 94. 로봇장비 제조업 95. 전기 전자부품 제조업 96. 선박구성부분품 제조업 97. 자동차부품 제조업 98. 산업설비부품 제조업 99. 퀵서비스업 100. 택배서비스업 101. 폐기물 수집 운반업 102. 물류창고업 103. 산업디자인업 104. 전자기구부품 제조, 조립 및 판매 105. 금형제조 및 판매 106. 자동차부품 제조, 조립 및 판매 107. 각종 기계부품 제조, 조립 및 판매 108. 철강재 유통 109. 코일전단, 절단 및 가공업 110. 코일류 판매 111. 철판류 판매 112. 압연, 냉연, 열연, 철근류의 가공업 114. 부동산 임대업 115. 디스플레이용 정밀화학소재 개발, 생산, 판매 116. 조명용 정밀화학소재 개발, 생산 판매 117. 전자부품용 정밀 화학 118. 전자부품용 정밀화학소재 수,출입업 119. 전자부품용 정밀화학소재 도,소매업 120. LED 조명 제조 및 판매업 121. LED 조명 및 전자부품 수,출입업 122. LED 조명 및 전자부품 도,소매업 123. 각호에 부대되는 사업 일체 124. LED 제조, 유통업 125. 반도체 소자를 이용한 광원개발 제조 및 유통 126. 화합물 반도체를 이용한 소자 및 회로설계 127. 위 각호와 관련된 전자상거래 및 기타 통신판매업 128. 위 각호와 관련된 개발, 제조, 도소매, 유통, 서비스 및 수출입 등 무역업 및 무역대리업 129. 상기 사업목적 달성을 직접 혹은 간접적으로 부대하는 사업일체 | 사업목적 추가 및 번호 수정 |
부 칙 제3조 (시행일) 이 정관은 2022 년 06 월 24 일 주주총회 결의 이후부터 일부 개정하여 시행한다.
| 부 칙 제3조 (시행일) 이 정관은 2023 년 01 월 13 일 주주총회 결의 이후부터 일부 개정하여 시행한다. | 신규조항 신설 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
최동철 | 1972.06.09 | 미해당 | - | - | 이사회 |
간우영 | 1965.08.12 | 미해당 | - | - | 이사회 |
이호영 | 1975.01.06 | 해당 | - | - | 이사회 |
안은철 | 1980.04.06 | 해당 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
최동철 | ㈜디씨이 솔루션 대표이사 |
2010.01~ 2019.01~ | 단국대학교 경영학과 졸업 현) ㈜디씨이 대표이사 현) ㈜디씨이 솔루션 대표이사 | 해당사항 없음 |
간우영 | ㈜디씨이 솔루션 사장 |
2022.01~ 1990.12~2017.02 | 한양대학교 기계설계학과 졸업 현) ㈜디씨이 솔루션 사장 전) ㈜삼성전자 VD 사업부 상무 | 해당사항 없음 |
이호영 | 법률사무소 동행 변호사 |
2016.04~ 2013.03~2016.03 | 서울대학교 토목공학과 졸업 현) 법률사무소 동행 변호사 전) ㈜루멘스 법무팀장 | 해당사항 없음 |
안은철 | ㈜더플러스어소시에이츠 대표이사 |
2010.04 ~ | 세종대학교 호텔관광대학원 졸업 현) ㈜더플러스어소시에이츠 대표이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| * 이호영 후보자, 안은철 후보자 본 후보자들은 독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다 |
확인서
확인서_간우영 |
확인서_안은철 |
확인서_이호영 |
확인서_최동철 |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221228000689
