출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230630001018

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2023년    06월    30일
회       사       명 :	코드네이처주식회사
대   표     이   사 :	김호일
본  점  소  재  지 :	서울특별시 성동구 상원1길 26, 1301-비호(성수동1가)
	(전  화) 02-6949-2028
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작  성  책  임  자 :	(직  책) 이사                 (성  명) 신세정
	(전  화) 02-6949-2028

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류			회차	17	종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2022년 06월 21일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2025년 06월 21일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			7,000,000,000
6. 매도 대상   사채의 만기전   취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		7,000,000,000
	취득금액(원)		7,000,000,000
	취득 경위		채권자와의 협의에 따른 만기 전 사채 취득
7. 매도 결정일			2023년 06월 30일
8. 매도금액	금액(원)		7,000,000,000
	산정 근거		현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정
9. 매도대금 수령(예정)일			2023년 08월 17일
10. 매도 목적			재무구조 개선 및 운영자금 확보
11. 전환에 관한    사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		1,935
	전환에 따라 발행할 주식	종류	코드네이처 주식회사 기명식 보통주
		주식수	3,617,571
		주식총수 대비 비율(%)	8.57
	전환청구기간	시작일	2023년 06월 21일
		종료일	2025년 05월 21일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

(*) 9.매도대금수령은 계약체결시 3억5천만원 수령, 8월17일 66억5천만원 수령 예정입니다.

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
라크나가파르나스	-	회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 회사와의 관계등을 고려하여 이사회에서 선정	-	7,000,000,000	-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
라크나가파르나스	1	이성락	100	-	-	이성락	100
		-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	-	결산기	-
자산총계	-	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	-	외부감사인	-
자본금	-	감사의견	-

※라크나가파르나스는 2023년 설립되어 최근결산기가 도래하지 않았습니다.

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