[기재정정]주주총회소집결의 2023-09-07 18:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230907900561
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-09-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-06-30 | |
| 3. 정정사유 | 단순기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임세부내역 황현택 주요경력(현직포함) | 런던 정경대학 유럽정치분야 졸업 전) ㈜루트로닉 대표이사 | 런던정경대학교 석사 유럽정치학 전)루트로닉 사장 (COO) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 연무장15길 11, B동 2층 스파크플러스(세미나룸) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1호 의안 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 2-1 사내이사 황현택 선임의 건 2-2 사내이사 김경록 선임의 건 2-3 사내이사 정철 선임의 건 2-4 사외이사 강면모 선임의 건 2-5 사외이사 이동호 선임의 건 제3호의안 이사 해임의 건 3-1 사외이사 신도현 해임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-08-01 주주총회소집결의 2023-06-30 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황현택 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 런던정경대학교 석사 유럽정치학 전) 루트로닉 사장 (COO) 전) 포스코경영연구원 선임자문위원 전) 현대투자네트워크 대표이사 |
| 김경록 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 행정대학원 졸업 전) 조지타운대학교 객원연구원 전) 국회전문위원 현) 퍼시픽자산운용 사외이사 |
| 정 철 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 동신대학교 컴퓨터공학과 전) K1 커뮤니케이션 연구원 전) 위드플랜 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강면모 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영대학원 졸업 전) 한국은행 외화자금국장 전) 한국은행 London 사무소장 전) 미래에셋맵스자산운용 감사 전) 미래에셋생명 방카슈랑스영업부문 전무 | KH파트너스자산운용주식회사 사내이사 |
| 이동호 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영대학 졸업 전) Tchopstix Inc.(USA) 대표이사 전) SM Online(에스엠온라인) 대표이사 전) Orion Asset Management(뉴욕) 부사장 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.생체인증관련 연구개발 및 제품 제조 판매업 2.바이오, 메디컬 디바이스 및 시스템 개발 제조 판매업 3.광원 광센서 일체형 모듈 제조 및 판매업 4.반도체, 평판 디스플레이 및 관련제품, 부품의 연구개발 제조, 판매 및 수출입업 5.전자 및 전기계측기기의 제조, 교정, 검사 및 판매업 6.드론, 농기계, 자동차 등 모든 운행장비 부품 및 소프트웨어 개발,제작 및 판매 7.인공지능 (AI)소프트웨어 개발과 기술정보 제공업 8.전기 공사업 9.철강재 설치, 정보통신, 소방설비 및 산업설비 제조, 설치 및 판매업 10.태양광, 풍력 및 신재생에너지 발전시스템 설계, 개발, 제조, 설치 및 판매업 11.태양광-풍력 복합발전시스템 개발, 제조, 설치 및 판매업 12.전기 공급 및 전기 제어 장치, 시스템 제조 및 판매업 13.부동산 임대 및 매매업 14.철강 및 비철금속 및 물품(금속 폐기물 및 스크랩 포함) 판매업 15.국내, 외 부동산 개발 및 컨설팅업 16.부동산 및 기계설비 임대업 17.부동산 시설물 유지 관리업 18.부동산 정보수집 및 제공업 19.부동산 공급업 및 분양대행업 20.생분해성 바이오 수지 제조, 가공 및 판매업 21.생분해성 수지로 제조된 제품 및 상품의 도소매업 22.생분해성 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 23.부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 24.합성수지 및 플라스틱 물질 제품 제조업 25.프라스틱 적층 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 26.공산품 및 마스크 및 관련제품 제조, 판매, 유통 27.공조용 필터 설치 및 도,소매업 28.향균소재 상품 및 향균소재 외 기타상품 도소매업 29.마스크, 필터, 필름 등 기타 직물제품 제조, 판매, 유통, 및 수출입업 30.일반용품 및 잡화, 도소매업 31.경영컨설팅업 32.친환경 자동차 부부품의 제조 및 판매업 33.자동차 동력전달장치 제조업 34.금속압형제품 제조업 35.기계부품 절삭가공 및 유사처리업 36.기계부품 프레스 가공업 37.기계부품 무역업 38.기계부품 도매업 39.베어링 제조업 40.공장 자동화장치 제조업 41.자동차부품 제조업 42.산업설비부품 제조업 43.금형제조 및 판매 44.자동차부품 제조, 조립 및 판매 45.각종 기계부품 제조, 조립 및 판매 46.철강재 유통 47.코일류 판매 48.철판류 판매 49.부동산 임대업 50.각호에 부대되는 사업 일체 51.연료전지 발전소의 건설, 관리 및 운영사업 52.태양광 발전사업 53.태양광발전소의 건설, 관리 및 운영, 유지보수사업 54.태양광발전소 컨설팅업 55.에너지저장장치(ESS)제조, 컨설팅, 판매, 설치, 관리, 운영 및 유지보수사업 56.신재생에너지 발전사업 57.전기판매업 58.위 각호와 관련된 전자상거래 및 기타 통신판매업 59.위 각호와 관련된 개발, 제조, 도소매, 유통, 서비스 및 수출입 등 무역업 및 무역대리업 60.상기 사업목적 달성을 직접 혹은 간접적으로 부대하는 사업일체 | 신규사업 진입을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 제2조 (목적 및 사업) 이 회사는 취약계층에게 안정적인 일자리와 사회서비스를 제공하고 지역사회에 공헌함을 목적으로 다음 각 호의 사업을 수행한다. 1. 전기 공사업 2. 철강재 설치, 정보통신, 소방설비 및 산업설비 제조, 설치 및 판매업 3. 태양광, 풍력 및 신재생에너지 발전시스템 설계, 개발, 제조, 설치 및 판매업 4. 태양광-풍력 복합발전시스템 개발, 제조, 설치 및 판매업 5. 전기 공급 및 전기 제어 장치, 시스템 제조 및 판매업 6. 기타 영상물(DVD, VIDEO, 캐릭터, 기타)의 국내외 판권구입 및 판매업 7. 의약품, 원료의약품, 의약외품 제조, 소분 및 판매업 8. 부동산 임대 및 매매업 9. 건강식품, 건강보조식품, 각종 식음료품의 제조 및 도소매업 10. 의료기기, 용품, 부품, 제품의 제조 및 도소매업 11. 화장품, 샴푸 등 이미용품, 방향제, 생활용품의 제조 및 도소매업 12. 가전 및 전자제품의 제조 및 도소매업 13. 가구, 주방용품, 가정용품, 조명기기 임대 및 도소매업 14. 인삼의 재배, 가공, 제조 및 도소매업 15. 모바일 컨텐츠 개발, 판매, 유지보수 및 공급업 16. 소프트웨어 개발, 판매, 유지보수 및 공급업 17. 개인휴대통신 단말기 도소매 및 서비스 18. 정보통신기기, 전기전자제품 및 부품 제조 및 판매업 19. 유무선통신 및 부가통신업 20. 초고속인터넷 서비스 제공업 21. 여행알선업 22. 면세판매업 23. 스포츠용품 제조 및 판매업 24. 일반식품 판매업 25. 철강 및 비철금속 및 물품(금속 폐기물 및 스크랩 포함) 판매업 26. 항암제 연구 개발 등 생산 제조 및 판매업 27. 각종 전염병 질병 예방을 위한 백신의 연구 개발 및 생산 제조 및 판매업 28. 항암제 등 의약용 화합물 및 항생물질 제조업 29. 생물학적 제제 등의 제조 및 판매업 30. 항암제 등 임상병리 검사, 시험, 분석 및 대행 서비스업 31. 항암제 등 해외임상시험 관련 사업 32. 바이러스, 세균 및 원충 등 산업미생물에 관한 연구 33. 항암제 등 의료용품 및 기타 의약 관련 제품 제조업 34. 생명과학과 관련된 컨설팅업 35. 재생의료관련 연구개발 및 생산, 판매업 36. 지식재산권의 취급 및 특허보유 관련 사업 37. 바이오 비료(토양미생물제제 포함) 제조 및 판매업 38. 식품 첨가물, 정밀화학제품의 제조 및 판매업 39. 의료소모품 판매, 유통업 40. 동물용 의약품 등 제조 및 판매업 41. 생명과학 및 의학 관련 연구용역사업 42. 각종화공약품, 화학제품 및 독극물의 제조 및 판매업 43. 유지가공업, 합성수지제조 및 가공업 44. 석유화학제품제조 가공 및 판매업 45. 요업제품의 제조 가공 및 판매업 46. 국내, 외 부동산 개발 및 컨설팅업 47. 부동산 및 기계설비 임대업 48. 부동산 시설물 유지 관리업 49. 부동산 정보수집 및 제공업 50. 부동산 공급업 및 분양대행업 51. 주거용 건물 공급업 52. 비주거용 건물 공급업 53. 기타 건물 공급업 54. 커피 음료 제조업 55. 커피유통 판매업 56. 각종 접객 서비스업 57. 주류판매, 중개업 58. 생수 판매 및 유통업 59. 보조사료 제조 및 판매업 60. 폐기물 종합 처분업 61. 폐기물 종합 재활용업 62. 생분해성 바이오 수지 제조, 가공 및 판매업 63. 생분해성 수지로 제조된 제품 및 상품의 도소매업 64. 생분해성 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 65. 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 66. 합성수지 및 플라스틱 물질 제품 제조업 67. 프라스틱 적층 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 68 공산품 및 마스크 및 관련제품 제조, 판매, 유통 69. 공조용 필터 설치 및 도,소매업 70. 향균소재 상품 및 향균소재 외 기타상품 도소매업 71. 마스크, 필터, 필름 등 기타 직물제품 제조, 판매, 유통, 및 수출입업 72. 일반용품 및 잡화, 도소매업 73. 의약외품, 화장품, 식료품, 공산품 및 관련제품 제조, 무역, 유통, 도소매업 74. 생활용품, 미용용품 제조 및 유통업 75. 헬스케어 및 건강기능 식품 판매업 76. 경영컨설팅업 77. 이차전지 소재의 제조 및 판매업 78. 이차전지 파우치팩 제조 및 도소매업 79. 전기전자 반도체 소재의 제조 및 판매업 80. 정밀화학소재 제조 및 판매업 81. 에너지 절약 소재 및 설비 산업 82. 친환경 자동차 부부품의 제조 및 판매업 83. 화학 가공기계 제조 및 판매업 84. 화학소재 제조 및 수출입 오퍼 85. 화학설비 제조 및 판매업 86. 축산물 유통업 87. 축산물 수입 유통업 88. 자동차 동력전달장치 제조업 89. 금속압형제품 제조업 90. 기계부품 절삭가공 및 유사처리업 91. 기계부품 프레스 가공업 92. 기계부품 무역업 93. 기계부품 도매업 94. 베어링 제조업 95. 공장 자동화장치 제조업 96. 로봇장비 제조업 97. 전기 전자부품 제조업 98. 선박구성부분품 제조업 99. 자동차부품 제조업 100. 산업설비부품 제조업 101. 퀵서비스업 102. 택배서비스업 103. 폐기물 수집 운반업 104. 물류창고업 105. 산업디자인업 106. 전자기구부품 제조, 조립 및 판매 107. 금형제조 및 판매 108. 자동차부품 제조, 조립 및 판매 109. 각종 기계부품 제조, 조립 및 판매 110. 철강재 유통 111. 코일전단, 절단 및 가공업 112. 코일류 판매 113. 철판류 판매 114. 압연, 냉연, 열연, 철근류의 가공업 115. 압연, 냉연, 열연, 철근류의 제조 및 판매업 116. 부동산 임대업 117. 디스플레이용 정밀화학소재 개발, 생산, 판매 118. 조명용 정밀화학소재 개발, 생산 판매 119. 전자부품용 정밀 화학 120. 전자부품용 정밀화학소재 수,출입업 121. 전자부품용 정밀화학소재 도,소매업 122. LED 조명 제조 및 판매업 123. LED 조명 및 전자부품 수,출입업 124. LED 조명 및 전자부품 도,소매업 125. 각호에 부대되는 사업 일체 126. LED 제조, 유통업 127. 반도체 소자를 이용한 광원개발 제조 및 유통 128. 화합물 반도체를 이용한 소자 및 회로설계 129. 연료전지 발전소의 건설, 관리 및 운영사업130. 태양광 발전사업131. 태양광발전소의 건설, 관리 및 운영, 유지보수사업132. 태양광발전소 컨설팅업133. 에너지저장장치(ESS)제조, 컨설팅, 판매, 설치, 관리, 운영 및 유지보수사업134. 신재생에너지 발전사업135. 전기판매업136. 위 각호와 관련된 전자상거래 및 기타 통신판매업137. 위 각호와 관련된 개발, 제조, 도소매, 유통, 서비스 및 수출입 등 무역업 및 무역대리업 138. 상기 사업목적 달성을 직접 혹은 간접적으로 부대하는 사업일체 | 사업목적 정리 및 미영위 사업목적 삭제 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230907900561
