주주총회소집결의 2024-02-07 15:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207900706
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(경기도 화성시 암소고개로 227-14) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제 38 기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 강상균 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 유원형 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강상균 | 1970-04 | 3 | 재선임 | -Stanford University - 기계공학박사 현)한창산업(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유원형 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | -Stanford University - 기계공학박사 현)연세대학교 기계공학과 정교수 | 연세대학교 기계공학과 정교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207900706
