정기주주총회결과 2024-03-25 16:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900851
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,318 | - 매출액 | 7,683 | |
| - 부채총계 | 10,358 | - 영업이익 | -3,914 | ||
| - 자본금 | 19,178 | - 당기순이익 | -1,483 | ||
| - 자본총계 | 37,960 | *주당순이익(원) | -41 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 38,738 | - 매출액 | 63,213 | |
| - 부채총계 | 15,680 | - 영업이익 | 1,071 | ||
| - 자본금 | 19,178 | - 당기순이익 | 2,725 | ||
| - 자본총계 | 23,058 | *주당순이익(원) | 75 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의건 => 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 (제3-1호의안 : 사내이사 LLOYD YEONSU LEE 선임의건)(재선임) => 원안대로 승인 (제3-2호의안 : 사내이사 최선규 선임의건)(재선임) => 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 (제4-1호의안 : 감사 한범석 선임의건)(재선임) => 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의건 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 참고서류 2024-03-15 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| LLOYD YEONSU LEE | 1963-11 | 3 | 재선임 | MBA(Specialized at Marketing) 現 LD CRES KOREA 대표이사 現 ㈜케스피온 대표이사 |
| 최선규 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 공인회계사 삼정회계법인 진성회계법인 現 (주)케스피온 CFO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한범석 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 변호사 한국관광공사 법무법인 세줄 법무법인 필로스 現 (주)케스피온 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. ~ 20. (생략) 21. 의료용 기기 수입 판매 및 수출입업 22. 의료용 기기 제조 판매 및 수출입업 23. 의료용 기기 유통 판매 및 수출입업 24.~43. (생략) 44. 의약품 등의 제조, 판매 및 수출입업 45. 의약품관련 연구 및 개발업 46. 의약외품 등의 제조, 판매 및 수출입업 47.~48. (생략) 49. 화장품 디자인, 유통업 50. 화장품 연구 및 제조, 판매업 51. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업 52. NFT 제작, 인증, 중개 및 판매 등 관련사업 53. 위 각호 관련 도, 소매업 54. 위 각호 관련 무역업 55. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 56. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 1. ~ 20.(현행과동일) 21. PCB, FPCB, FDC, LDC 관련 제품 제조, 판매 및 수출입업 22. 전기. 전자 통신용 케이블 제조, 판매 및 수출입업 23. 연성인쇄 회로 기판 제조, 판매 및 수출입업 24. ~ 43. (현행과동일) 44. 자동차용 배터리 케이블 부품 개발, 제조, 판매 및 수출입업 45. 화장품 디자인, 유통업 46. 화장품 연구 및 제조, 판매업 47.~48. (현행과동일) 49. 위 각호 관련 도, 소매업 50. 위 각호 관련 무역업 51. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 52. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 53. 49항으로 변경 54. 50항으로 변경 55. 51항으로 변경 56. 52항으로 변경 | - 신규 사업목적 추가에 따른 변경 - 미영위 목적사업의 삭제 등에 따른 호순 변경 | |
| 사업목적 삭제 | 45. 의약품관련 연구 및 개발업 46. 의약외품 등의 제조, 판매 및 수출입업 51. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업 52. NFT 제작, 인증, 중개 및 판매 등 관련사업 | - 미영위 목적사업의 삭제(호순변경) | |
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