가비아 (079940) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000496

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2024 년 3 월 12 일
권 유 자:	성 명: (주)가비아 주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동), 유스페이스1 B동 4층, 5층 전화번호: 02)829-3545
작 성 자:	성 명: 한 덕 한 부서 및 직위: 경영지원팀 팀장 전화번호: 02)829-3545

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)가비아	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 12일	라. 주주총회일	2024년 03월 28일
마. 권유 시작일	2024년 03월 15일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)가비아	보통주	456,071	3.37	본인	자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
김홍국	최대주주	보통주	2,477,042	18.30	최대주주	-
전정완	미등기임원	보통주	558,900	4.13	미등기임원	-
원종홍	등기임원	보통주	259,306	1.92	등기임원	-
이선영	등기임원	보통주	51,660	0.38	등기임원	-
홍융자	특수관계인	보통주	17,513	0.13	특수관계인	-
㈜에스피소프트	계열회사	보통주	172,164	1.27	계열회사	상법 제369조제3항에 따른 의결권 없는 보통주
계		-	3,536,585	26.13	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
한덕한	보통주	577	담당임원	담당임원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 12일	2024년 03월 15일	2024년 03월 27일	2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주의 물리적, 시간적 제한으로 인해 주주총회에 직접 참석할 수 없는 경우에 권유자에게 의결권을 위임하여 의결권 대리행사를 통해 의결권을 행사할 수 있도록 함. 또한 권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는 데 그 취지가 있음.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	본인인증 방법은 증권거래전용, 은행, 증권 범용 공동인증서 및 휴대폰, 카카오페이 인증 등으로 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
삼성증권	https://vote.samsungpop.com	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 접수처
주소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동, 유스페이스1) B동 4층 가비아
전화번호 : 02)1544-4370
- 접수기간 : 2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 27일
- 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 3 월 28 일 오전 11 시
장 소	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동, 유스페이스1) B동 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	본인인증 방법은 증권거래전용, 은행, 증권 및 범용 공동인증서, 휴대폰, 카카오페이 인증 등으로 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가비아 및 연결회사는 클라우드, 솔루션, IDC, IX, 호스팅, 도메인 등 핵심사업의 경쟁력 강화, 솔루션사업 라인업 강화 및 신규사업 활성화에 주력한 결과 2024년 한 해에도 견실한 영업실적 및 재무상태를 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 (연결)재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 제25기 (연결)감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 25(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 24(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 가비아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말
자산
I.유동자산		217,800,223,679		204,914,878,801
현금및현금성자산	78,479,753,955		54,876,907,893
단기금융상품	56,917,665,184		49,992,000,000
매출채권 및 기타유동금융자산	40,590,258,793		37,514,348,354
재고자산	7,135,799,116		8,701,318,477
기타유동자산	3,398,937,027		3,328,774,687
당기손익-공정가치 측정 금융자산	31,277,809,604		50,501,529,390
II.비유동자산		244,866,013,181		163,408,249,685
장기매출채권 및 기타비유동금융자산	7,762,263,605		9,270,361,828
유형자산	218,330,069,044		137,157,461,439
영업권	9,956,313,999		9,956,313,999
영업권 이외의 무형자산	2,875,558,760		3,259,847,537
당기손익-공정가치 측정 금융자산	500,000,000		-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	805,053,083		787,194,999
관계기업에 대한 투자자산	78,223,624		2,082,711,131
이연법인세자산	4,248,662,954		889,402,245
기타비유동자산	309,868,112		4,956,507
자산총계		462,666,236,860		368,323,128,486
부채
I.유동부채		90,931,011,362		73,461,222,530
매입채무 및 기타유동채무	45,927,814,441		28,859,684,104
기타유동금융부채	14,486,790,761		11,143,348,746
단기차입금	6,150,000,000		8,000,000,000
유동성장기차입금	4,021,907,700		3,687,680,000
미지급법인세	4,180,228,303		5,093,329,047
유동충당부채	750,725,041		659,110,398
기타유동부채	15,413,545,116		16,018,070,235
II.비유동부채		79,983,783,230		52,116,435,723
기타비유동금융부채	722,067,816		4,861,294,736
장기차입금	73,762,240,000		42,437,147,700
비유동충당부채	146,527,579		52,945,761
기타비유동부채	1,330,560,396		925,478,979
이연법인세부채	4,022,387,439		3,839,568,547
부채총계		170,914,794,592		125,577,658,253
자본
I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		145,668,624,209		126,164,341,112
자본금	6,767,842,000		6,767,842,000
자본잉여금	9,217,917,011		4,093,920,353
기타자본구성요소	(4,993,329,633)		(4,171,964,998)
기타포괄손익누계액	(706,531,874)		(804,818,528)
이익잉여금	135,382,726,705		120,279,362,285
II.비지배지분		146,082,818,059		116,581,129,121
자본총계		291,751,442,268		242,745,470,233
자본과부채총계		462,666,236,860		368,323,128,486

연결 포괄손익계산서

제 25(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 가비아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 25(당)기		제 24(전)기
I.수익(매출액)		261,590,696,584		239,153,945,319
II.매출원가		136,298,562,404		123,003,884,095
III.매출총이익		125,292,134,180		116,150,061,224
판매비와관리비	82,689,507,020		74,944,087,092
IV.영업이익		42,602,627,160		41,205,974,132
기타수익	689,879,818		460,578,785
기타비용	9,671,435,309		1,243,252,374
금융수익	7,046,252,480		6,149,292,352
금융비용	2,157,429,880		2,595,414,820
V.법인세비용차감전순이익		38,509,894,269		43,977,178,075
법인세비용	3,869,439,880		8,313,097,523
VI.계속영업이익(손실)		34,640,454,389		35,664,080,552
VII.중단영업이익(손실)		-		5,930,433,704
VIII.당기순이익		34,640,454,389		41,594,514,256
IX.기타포괄손익		30,347,940		(191,632,826)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)		30,347,940		(191,632,826)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	30,347,940		(191,632,826)
X.총포괄손익		34,670,802,329		41,402,881,430
XI.당기순이익의 귀속		34,640,454,389		41,594,514,256
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	16,026,421,890		21,583,737,727
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	18,614,032,499		20,010,776,529
XII.총 포괄손익의 귀속		34,670,802,329		41,402,881,430
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	16,108,725,424		21,433,776,130
총 포괄손익, 비지배지분	18,562,076,905		19,969,105,300
XIII.주당이익
계속영업 기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)		1,241		1,338
중단영업 기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)		-		324

연결 자본변동표

제 25(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 가비아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계	비지배지분	자본 합계
2022.01.01 (전기초자본)	6,767,842,000	3,471,649,043	(2,483,066,053)	(585,281,716)	93,100,525,301	100,271,668,575	104,317,908,761	204,589,577,336
회계정책변경에 따른 증가(감소)	-	-	-	-	134,501,047	134,501,047	107,080,720	241,581,767
오류수정에 따른 증가(감소)	-	4,181,019,291	-	(27,903,986)	684,475,304	4,837,590,609	(4,719,523,345)	118,067,264
당기순이익(손실)	-	-	-	-	21,583,737,727	21,583,737,727	20,010,776,529	41,594,514,256
기타포괄손익	-	-	-	(191,632,826)	-	(191,632,826)	-	(191,632,826)
배당금지급	-	-	-	-	(909,079,780)	(909,079,780)	(1,564,843,480)	(2,473,923,260)
재분류조정	-	(4,436,940,793)	-	-	4,436,940,793	-	-	-
자기주식 거래로 인한 증감	-	1,167,342,068	(1,688,898,945)	-	-	(521,556,877)	-	(521,556,877)
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	-	(316,425,302)	-	-	-	(316,425,302)	(1,068,411,644)	(1,384,836,946)
연결대상범위의 변동	-	27,276,046	-	-	1,248,261,893	1,275,537,939	(1,089,814,087)	185,723,852
주식기준보상거래	-	-	-	-	-	-	587,955,667	587,955,667
자본 증가(감소) 합계	-	622,271,310	(1,688,898,945)	(219,536,812)	27,178,836,984	25,892,672,537	12,263,220,360	38,155,892,897
2022.12.31 (전기말자본)	6,767,842,000	4,093,920,353	(4,171,964,998)	(804,818,528)	120,279,362,285	126,164,341,112	116,581,129,121	242,745,470,233
2023.01.01 (당기초자본)	6,767,842,000	4,093,920,353	(4,171,964,998)	(804,818,528)	120,279,362,285	126,164,341,112	116,581,129,121	242,745,470,233
당기순이익(손실)	-	-	-	-	16,026,421,890	16,026,421,890	18,614,032,499	34,640,454,389
기타포괄손익	-	-	-	82,303,534	-	82,303,534	(51,955,594)	30,347,940
배당금지급	-	-	-	-	(907,074,350)	(907,074,350)	(1,839,370,200)	(2,746,444,550)
자기주식 거래로 인한 증감	-	154,417,157	(821,364,635)	-	-	(666,947,478)	-	(666,947,478)
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	-	(4,584,665,343)	-	-	-	(4,584,665,343)	6,770,631,407	2,185,966,064
사업결합	-	9,554,244,844	-	-	-	9,554,244,844	5,964,422,893	15,518,667,737
주식기준보상거래	-	-	-	-	-	-	43,927,933	43,927,933
대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	-	-	-	15,983,120	(15,983,120)	-	-	-
자본 증가(감소) 합계	-	5,123,996,658	(821,364,635)	98,286,654	15,103,364,420	19,504,283,097	29,501,688,938	49,005,972,035
2023.12.31 (당기말자본)	6,767,842,000	9,217,917,011	(4,993,329,633)	(706,531,874)	135,382,726,705	145,668,624,209	146,082,818,059	291,751,442,268

연결 현금흐름표

제 25(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 가비아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 25(당)기		제 24(전)기
I.영업활동현금흐름		58,194,841,828		70,189,934,358
당기순이익	34,640,454,389		41,594,514,256
당기순이익조정을 위한 가감	36,309,651,010		33,743,260,043
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,044,073,958)		2,459,707,247
배당금의 수취	-		104,536,845
이자의 지급	(2,060,734,304)		(855,835,850)
이자의 수취	3,376,689,251		636,460,610
법인세의 납부	(8,027,144,560)		(7,492,708,793)
II.투자활동현금흐름		(43,901,467,087)		(50,513,889,725)
종속기업 지배력 상실에 따른 현금흐름	-		528,068,379
종속기업 지배력 획득에 따른 현금흐름	(1,098,906,642)		-
보증금의 감소	792,940,000		3,093,745,980
보증금의 증가	(769,981,000)		(1,025,227,300)
유형자산의 처분	31,806,492		6,436,432,375
무형자산의 처분	-		11,500,004
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	25,202,750		261,673,454
대여금의 감소	1,539,852,047		71,686,385
유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	130,178,340,471		278,053,187,867
단기금융상품의 처분	130,192,000,000		12,600,000,000
기타금융자산의 처분	10,068,991,894		-
유형자산의 취득	(69,126,965,251)		(34,333,368,968)
영업권 이외의 무형자산의 취득	(263,109,910)		(234,147,442)
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	-		(300,000,000)
비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(500,000,000)		-
대여금의 증가	(30,000,000)		(3,050,790,003)
유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(111,142,200,000)		(254,694,875,443)
단기금융상품의 취득	(135,268,338,530)		(56,992,000,000)
관계기업에 대한 투자자산의 취득	-		(939,775,013)
정부보조금의 수취	22,720,000		-
합병으로 인한 현금유입	1,446,180,592		-
III.재무활동현금흐름		9,185,806,602		(3,464,229,419)
주식의 발행	344,000,000		537,075,000
유동성장기차입금의 상환	(3,687,680,000)		(1,179,024,480)
단기차입금의 증가	6,000,000,000		8,000,000,000
단기차입금의 상환	(8,350,000,000)		(11,100,000,000)
장기차입금의 증가	35,347,000,000		20,000,000,000
주식선택권행사로 인한 현금유입	344,607,400		-
자기주식의 취득	(1,156,086,776)		(1,998,971,550)
리스부채의 지급	(16,909,589,472)		(15,261,436,609)
배당금지급	(2,746,444,550)		(2,461,871,780)
IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)		23,479,181,343		16,211,815,214
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		123,664,719		(492,732,575)
V.현금및현금성자산의순증가(감소)		23,602,846,062		15,719,082,639
VI.기초현금및현금성자산		54,876,907,893		39,157,825,254
VII.기말현금및현금성자산		78,479,753,955		54,876,907,893

2. 별도재무제표

재무상태표

제 25(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 24(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 가비아 (단위 : 원)

구분	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말
자산
I.유동자산		43,800,414,712		46,587,791,800
현금및현금성자산	25,162,243,060		9,384,882,384
단기금융상품	12,231,000,000		21,592,000,000
매출채권 및 기타유동금융자산	4,710,843,169		3,816,288,790
기타유동자산	1,696,328,483		1,682,824,050
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-		10,111,796,576
II.비유동자산		118,449,580,894		92,305,119,827
장기매출채권 및 기타비유동금융자산	2,647,218,407		3,653,388,326
유형자산	90,905,507,080		63,364,245,659
무형자산	550,735,769		545,760,661
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	805,053,085		637,195,000
종속기업에 대한 투자자산	21,801,225,661		21,801,225,661
관계기업에 대한 투자자산	78,223,624		2,082,711,131
기타비유동자산	268,530,469		80,833,102
이연법인세자산	1,393,086,799		139,760,287
자산총계		162,249,995,606		138,892,911,627
부채
I.유동부채		39,754,001,852		33,410,714,156
매입채무 및 기타유동채무	14,892,332,217		9,731,063,746
기타유동금융부채	5,883,447,762		4,605,422,672
단기차입금	5,000,000,000		5,000,000,000
유동성장기차입금	1,847,707,700		1,428,480,000
미지급법인세	723,321,788		1,232,994,360
유동충당부채	244,129,010		157,678,290
기타유동부채	11,163,063,375		11,255,075,088
II.비유동부채		46,367,216,301		36,049,012,850
기타비유동금융부채	1,572,976,976		4,347,224,757
장기차입금	44,299,040,000		31,146,747,700
기타비유동부채	495,199,325		555,040,393
부채총계		86,121,218,153		69,459,727,006
자본
I.자본금	6,767,842,000		6,767,842,000
II.자본잉여금	4,553,880,720		4,399,463,563
III.기타자본구성요소	(3,437,934,810)		(2,616,570,175)
IV.기타포괄손익누계액	(639,837,468)		(804,818,528)
V.이익잉여금	68,884,827,011		61,687,267,761
자본총계		76,128,777,453		69,433,184,621
자본과부채총계		162,249,995,606		138,892,911,627

포괄손익계산서

제 25(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 가비아 (단위 : 원)

구분	제 25(당)기		제 24(전)기
I.수익(매출액)		86,333,064,898		77,418,922,344
II.매출원가		46,089,666,318		41,698,005,925
III.매출총이익		40,243,398,580		35,720,916,419
판매비와관리비	29,869,017,162		28,149,248,399
IV.영업이익		10,374,381,418		7,571,668,020
기타수익	269,971,517		325,226,340
기타비용	4,439,932,701		625,315,790
금융수익	1,677,677,907		1,626,975,626
금융비용	241,519,898		226,956,762
V.법인세비용차감전순이익		7,640,578,243		8,671,597,434
법인세비용	(492,089,957)		1,319,910,840
VI.당기순이익		8,132,668,200		7,351,686,594
VII.기타포괄손익		148,997,940		(219,823,692)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	148,997,940		(219,823,692)
VIII.총포괄손익		8,281,666,140		7,131,862,902
IX.주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)		622		559
희석주당이익(손실) (단위 : 원)		622		559

자본변동표

제 25(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 가비아 (단위 : 원)

구분	자본
구분	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2022.01.01 (전기초자본)	6,767,842,000	3,232,121,495	(927,671,230)	(584,994,836)	55,256,712,427	63,744,009,856
당기순이익(손실)	-	-	-	-	7,351,686,594	7,351,686,594
기타포괄손익	-	-	-	(219,823,692)	-	(219,823,692)
배당금지급	-	-	-	-	(921,131,260)	(921,131,260)
자기주식 거래로 인한 증감	-	1,167,342,068	(1,688,898,945)	-	-	(521,556,877)
자본 증가(감소) 합계	-	1,167,342,068	(1,688,898,945)	(219,823,692)	6,430,555,334	5,689,174,765
2022.12.31 (전기말자본)	6,767,842,000	4,399,463,563	(2,616,570,175)	(804,818,528)	61,687,267,761	69,433,184,621
2023.01.01 (당기초자본)	6,767,842,000	4,399,463,563	(2,616,570,175)	(804,818,528)	61,687,267,761	69,433,184,621
당기순이익(손실)	-	-	-	-	8,132,668,200	8,132,668,200
기타포괄손익	-	-	-	148,997,940	-	148,997,940
배당금지급	-	-	-	-	(919,125,830)	(919,125,830)
자기주식 거래로 인한 증감	-	154,417,157	(821,364,635)	-	-	(666,947,478)
대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	-	-	-	15,983,120	(15,983,120)	-
자본 증가(감소) 합계	-	154,417,157	(821,364,635)	164,981,060	7,197,559,250	6,695,592,832
2023.12.31 (당기말자본)	6,767,842,000	4,553,880,720	(3,437,934,810)	(639,837,468)	68,884,827,011	76,128,777,453

현금흐름표

제 25(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 가비아 (단위 : 원)

구분	제 25(당)기		제 24(전)기
I.영업활동현금흐름		16,971,827,313		23,884,675,533
당기순이익	8,132,668,200		7,351,686,594
당기순이익조정을 위한 가감	12,863,716,303		10,792,723,713
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,131,014,547)		6,718,689,533
배당금의 수취	1,062,732,000		990,146,845
이자의 지급	(1,437,850,538)		(372,302,500)
이자의 수취	833,942,055		79,410,128
법인세의 납부	(1,352,366,160)		(1,675,678,780)
II.투자활동현금흐름		(7,368,641,596)		(32,011,522,840)
보증금의 감소	768,640,000		116,981,100
보증금의 증가	(160,531,000)		(1,933,300)
기타유형자산의 처분	7,000,000		13,856,485
차량운반구의 처분	11,042,400		-
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	25,202,750		-
대여금의 감소	-		5,517,990,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	16,319,348,523		12,116,956,737
단기금융상품의 처분	40,592,000,000		2,600,000,000
토지의 취득	(174,587,284)		-
건물의 취득	(820,165,346)		-
차량운반구의 취득	-		(11,133,149)
건설중인자산의 취득	(20,367,439,982)		(7,504,558,485)
기타유형자산의 취득	(5,057,632,657)		(4,825,726,073)
영업권 이외의 무형자산의 취득	(212,519,000)		(184,191,142)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	-		(300,000,000)
대여금의 증가	-		(6,017,990,000)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(6,000,000,000)		(11,000,000,000)
단기금융상품의 취득	(31,231,000,000)		(21,592,000,000)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,068,000,000)		-
관계기업에 대한 투자자산의 취득	-		(939,775,013)
III.재무활동현금흐름		6,170,008,230		12,234,039,018
유동성장기차입금의 상환	(1,428,480,000)		(357,760,000)
단기차입금의 증가	5,000,000,000		5,000,000,000
단기차입금의 상환	(5,000,000,000)		(5,000,000,000)
장기차입금의 증가	15,000,000,000		20,000,000,000
자기주식의 취득	(1,115,250,990)		(1,998,971,550)
리스부채의 지급	(5,367,134,950)		(4,488,098,172)
배당금지급	(919,125,830)		(921,131,260)
IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)		15,773,193,947		4,107,191,711
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		4,166,729		63,260,881
V.현금및현금성자산의순증가(감소)		15,777,360,676		4,170,452,592
VI.기초현금및현금성자산		9,384,882,384		5,214,429,792
VII.기말현금및현금성자산		25,162,243,060		9,384,882,384

이익잉여금처분계산서

제 25(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 가비아 (단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
I.미처분이익잉여금	67,350,053,074	60,244,406,407
1.전기이월이익잉여금	59,233,367,994	52,892,719,813
2.당기순이익	8,132,668,200	7,351,686,594
3.기타포괄손익-공정가치 평가손익 이익잉여금 대체	(15,983,120)	-
II.이익잉여금처분액	1,151,005,944	1,011,038,413
1.이익준비금	104,636,904	91,912,583
2.현금배당금	1,046,369,040	919,125,830
주당배당금: 당기: 80원(16%) 전기: 70원(14%)
III.차기이월미처분이익잉여금	66,199,047,130	59,233,367,994

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 25 기	제 24 기
주당액면가액 (원)	500	500
(연결)당기순이익 (백만원)	16,026	21,606
(별도)당기순이익 (백만원)	8,133	7,352
(연결)주당순이익 (원)	1,241	1,664
현금배당금총액 (백만원)	1,046	919
주식배당금총액 (백만원)	-	-
(연결)현금배당성향 (%)	6.53%	4.25%
현금배당수익률(%)	0.49%	0.68%
주당 현금배당금(원)	80	70

- 총발행주식수(13,535,684주)에서 자사주(당기 : 456,071주, 전기 : 405,315주)를 제외한 배당금액임.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 29. 농산,수산,축산물 판매 및 수출입 30. 농산,수산,축산 가공식품 판매업 31. (생략) 32. 식자재 도, 소매업 33. (생략) 34. 식료잡화 판매업	제2조(목적) 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 29. (삭제) 30. (삭제) 31. (현행과 같음) 32. (삭제) 33. (현행과 같음) 34. (삭제)	현행 회사의 사업내용 상 불필요한 사업목적사항 정비
제3조(본점의 소재지) ①회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다. ②(생략)	제3조(본점의 소재지) ①회사의 본점은 경기도 과천시에 둔다. 단, 본점소재지 변경은 차후 이사회에서 결의한 본점이전 결정일자부터 효력이 발생한다. ②(현행과 같음)	2024년 신사옥 준공 예정으로 인한 본점소재지 변경
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자, 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. (하위 조문 신설) ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 1. 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있다 ② 회사는 임시주주총회의 소집 등 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ (삭제) ※ (삭제)	정기주주총회 의결권행사 기준일을 운영함에 있어 통상적으로 해당 사업연도의 말일로 설정함으로 인하여 운영 편의상 해당일자를 특정일로 하여 정기주주총회의 기준일을 명시함.
제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	불필요한 이사 정족수 정비
제45조(감사의 수) 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.	제45조(감사의 수) 회사는 1인의 상근감사를 둘 수 있다.	불필요한 감사 정족수 정비
제55조(이익배당) ① (생략) ② (생략) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음. (신설)	제55조(이익배당) ① (현행과 동일) ② (현행과 동일) ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.※ (삭제) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조 제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	1. 배당기준일에 대한 공고 기한 명문화 2. 재무제표를 이사회에서 승인하는 경우 이익배당을 이사회가 결의할 수 있 도록 조문 정비
(부칙 신설)	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다. 제2조(경과규정) 제3조(본점의 소재지) 제1항 단서 개정규정에 따라 본점소재지 변경의 효력 발생 전까지 회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다.	본점 실제 이전(예정)일자가 정관변경일자와 상이한 바 주총결의시점~ 실제이전시점까지의 기간 동안은 현재 소재지가 유지된다는 점을 명확화

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

29. 농산,수산,축산물 판매 및 수출입

30. 농산,수산,축산 가공식품 판매업

31. (생략)

32. 식자재 도, 소매업

33. (생략)

34. 식료잡화 판매업

제2조(목적)

회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

29. (삭제)

30. (삭제)

31. (현행과 같음)

32. (삭제)

33. (현행과 같음)

34. (삭제)

현행 회사의 사업내용 상 불필요한 사업목적사항 정비

제3조(본점의 소재지)

①회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다.

②(생략)

제3조(본점의 소재지)

①회사의 본점은 경기도 과천시에 둔다. 단, 본점소재지 변경은 차후 이사회에서 결의한 본점이전 결정일자부터 효력이 발생한다.

②(현행과 같음)

2024년 신사옥 준공 예정으로 인한 본점소재지 변경

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자, 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

(하위 조문 신설)

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

1. 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있다

② 회사는 임시주주총회의 소집 등 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (삭제)

※ (삭제)

정기주주총회 의결권행사 기준일을 운영함에 있어 통상적으로 해당 사업연도의 말일로 설정함으로 인하여 운영 편의상 해당일자를 특정일로 하여 정기주주총회의 기준일을 명시함.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

불필요한 이사 정족수 정비

제45조(감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제45조(감사의 수)

회사는 1인의 상근감사를 둘 수 있다.

불필요한 감사 정족수 정비

제55조(이익배당)

① (생략)

② (생략)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

(신설)

제55조(이익배당)

① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.※ (삭제)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조 제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

1. 배당기준일에 대한 공고 기한 명문화

2. 재무제표를 이사회에서 승인하는 경우 이익배당을 이사회가 결의할 수 있 도록 조문 정비

(부칙 신설)

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

제2조(경과규정)

제3조(본점의 소재지) 제1항 단서 개정규정에 따라 본점소재지 변경의 효력 발생 전까지 회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다.

본점 실제 이전(예정)일자가 정관변경일자와 상이한 바 주총결의시점~ 실제이전시점까지의 기간 동안은 현재 소재지가 유지된다는 점을 명확화

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김홍국	1966년 3월 10일	해당사항없음	해당사항없음	본인	이사회
박훈	1970년 5월 5일	해당	해당사항없음	해당사항없음	이사회
총 ( 2 ) 명

후보자성명

생년월일

사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계

추천인

김홍국

1966년 3월 10일

해당사항없음

본인

이사회

박훈

1970년 5월 5일

해당

해당사항없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김홍국	사내이사 (대표이사)	1999년 9월 ~ 현재	(현) (주)가비아 대표이사	해당사항없음
박훈	사외이사	2003년 3월 ~ 현재 2006년 8월 ~ 현재 2012년 6월 ~ 2015년 6월	(현) 서울시립대학교 세무학과 교수 (현) 기획재정부 세제발전심의위원회 국무총리실 조세심판원 심판관	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김홍국	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자는 현재 서울시립대학교 세무학과 교수로 재직중에 있으며, 과거 국세청, 조세심판원, 기획재정부에서 회계 및 세무 관련 연구 및 자문 업무를 수행하여 왔습니다. 이에 관련 경험을 바탕으로 회사의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로서 책임감을 바탕으로 경영에 적극 참여하고 성실히 직무를 수행하고자 합니다.

또한 본인은 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하고자 합니다.

저의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 새로운 도약을 위해 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

O 김홍국 사내이사 후보자
- 후보자는 가비아의 설립자이자 대표이사로서 회사의 비전 및 미래 경영전략에 대한 이해도가 높으며, 이를 바탕으로 회사의 성장과 경쟁력 제고에 크게 기여할 것으로 판단합니다.

O 박훈 사외이사 후보자
- 후보자는 국세청, 조세심판원, 서울시립대학교 세무학과 교수 출신의 회계 및 세무 전문가로서 기업조세 및 기업회계와 관련된 높은 이해를 바탕으로 회사의 경영리스크 관리와 전략적 의사결정에 크게 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_박훈

확인서_김홍국

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)