정기주주총회결과 2024-03-28 14:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900929
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 162,250 | - 매출액 | 86,333 | |
| - 부채총계 | 86,121 | - 영업이익 | 10,374 | ||
| - 자본금 | 6,768 | - 당기순이익 | 8,133 | ||
| - 자본총계 | 76,129 | *주당순이익(원) | 622 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 462,666 | - 매출액 | 261,591 | |
| - 부채총계 | 170,915 | - 영업이익 | 42,603 | ||
| - 자본금 | 6,768 | - 당기순이익 | 34,640 | ||
| - 자본총계 | 291,751 | *주당순이익(원) | 1,241 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,046,369,040 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.48 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호: 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호: 현금배당 승인의 건(주당 80원) → 원안대로 승인 - 제3호: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제4호: 이사 선임의 건 제4-1호: 사내이사 김홍국 재선임의 건 제4-1호: 사외이사 박훈 신규선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5호: 이사 보수한도 승인의 건(20억원) → 원안대로 승인 - 제6호: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 문과대학 졸업 (현) (주)가비아 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박훈 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 서울대학교 대학원 법과대학 박사 졸업 국세청 납세자보호과 국무총리실 조세심판원 심판관 (현) 서울시립대학교 세무학과 교수 | 해당사항 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 29. 농산, 수산, 축산물 판매 및 수출입 30. 농산, 수산, 축산 가공식품 판매업 32. 식자재 도, 소매업 34. 식료잡화 판매업 | 현행 회사의 사업내용 상 불필요한 사업목적사항 정비 | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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