정기주주총회결과 2023-03-29 14:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801089
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 793,760 | - 매출액 | 1,021,726 | |
| - 부채총계 | 412,488 | - 영업이익 | -83,009 | ||
| - 자본금 | 172,500 | - 당기순이익 | -81,474 | ||
| - 자본총계 | 381,272 | *주당순이익(원) | -2,448 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 707,459 | - 매출액 | 829,338 | |
| - 부채총계 | 353,725 | - 영업이익 | -71,559 | ||
| - 자본금 | 172,500 | - 당기순이익 | -57,953 | ||
| - 자본총계 | 353,734 | *주당순이익(원) | -1,761 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 (재선임) - 기타비상무이사 1명 (신규선임) - 사외이사 2명 (재선임 1명, 신규선임 1명) - 사외이사인 감사위원 2명 (재선임 1명, 신규선임 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호 사내이사: 후보자 신유동 → 원안대로 승인 - 제2-2호 기타비상무이사: 후보자 김한조 → 원안대로 승인 - 제2-3호 사외이사 제2-3-1호 사외이사: 후보자 강영철 → 원안대로 승인 제2-3-2호 사외이사: 후보자 옥동석 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 2명) - 제3-1호 사외이사인 감사위원: 후보자 강영철 → 원안대로 승인 - 제3-2호 사외이사인 감사위원: 후보자 옥동석 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 주당순이익입니다. - 제22기 정기주주총회에서 선임되었던 최재영이사는 지난 2023년 3월 27일 일신상의 사유로 당사 기타비상무이사직을 사임하였습니다. - 제17기 정기주주총회에서 신규선임되었고, 제20기 정기주주총회에서 재선임되었던 김용현이사(겸 감사위원회 위원)는 제23기 정기주주총회에서 그 임기가 만료되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신유동 | 1962-10 | 3 | 재선임 | - 한양대 무역학(학사), 연세대 EMBA - 2008~2013 ㈜휴비스 FY사업본부장 - 2014~2015 ㈜휴비스 SF사업본부장 - 2016~2016 ㈜휴비스 마케팅지원본부장 - 2017~ 現 ㈜휴비스 대표이사 |
| 김한조 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학부(학사), 서울대학교 행정대학원 석사과정 수료 - 2022년 SK가스 ESG담당임원(Strategy Center) - 2023년 SK디스커버리 경영지원실장 겸 ESG담당(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강영철 | 1956-09 | 3 | 재선임 | - 서울대 경제학(학사), 美 피츠버그大 경영학 (석사,박사) - 2008~2014 풀무원홀딩스 Pulmuone USA 사장 - 2013~2014 풀무원홀딩스 전략경영원장(사장) - 2014~2017 국무조정실규제조정실장 - 2017~2018 대웅제약 고문 - 2017~ 現 KDI 국제정책대학원 초빙교수 - 2022~ 現 ㈜대웅 사외이사 | - ㈜대웅 사외이사 (2022년 ~ 現) |
| 옥동석 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대 경제학(학사), 서울대 경제학 (석사, 박사) - 2013~2015 한국 조세재정연구원 원장 - 2015~2017 국가공무원인재개발원 원장 - 2022~ 現 기획재정부 재정정책 자문회의 민간위원 - 2022~ 現 기획재정부 경제 규제혁신 TF 민간위원 - 1987~ 現 인천대학교 무역학부 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강영철 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경제학(학사), 美 피츠버그大 경영학 (석사,박사) - 2008~2014 풀무원홀딩스 Pulmuone USA 사장 - 2013~2014 풀무원홀딩스 전략경영원장(사장) - 2014~2017 국무조정실규제조정실장 - 2017~2018 대웅제약 고문 - 2017~ 現 KDI 국제정책대학원 초빙교수 - 2022~ 現 ㈜대웅 사외이사 |
| 옥동석 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경제학(학사), 서울대 경제학 (석사, 박사) - 2013~2015 한국 조세재정연구원 원장 - 2015~2017 국가공무원인재개발원 원장 - 2022~ 現 기획재정부 재정정책 자문회의 민간위원 - 2022~ 現 기획재정부 경제 규제혁신 TF 민간위원 - 1987~ 現 인천대학교 무역학부 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801089
