주주총회소집결의 2024-02-26 17:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226800981
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로 131길 16 우노빌딩 지하1층 (주)휴비스 본사 식당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <승인사항> - 제1호 의안 : 제24기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호 사내이사 : 후보자 김석현 - 제3-2호 기타비상무이사 : 후보자 윤석환 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 강창훈) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 기 결의한 이사회 결의내용에 따라 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석현 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | - 전남대 경제학과(학사) - 고려대 MBA - 2019.01~ (주)휴비스 전략팀장(VP) - 2021.01~ (주)휴비스 인력개발본부장(VP) - 2023.12~ (주)휴비스 대표(SVP) (現) |
| 윤석환 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - 서울대 국제경제학(학사) - University of Virginia Darden school MBA - 1996.01~2004.01 The Boston consulting group project leader - 2004.02~2010.12 웅진그룹 기획조정실장 - 2014.10~2019.06 (주)삼양패키징 CFO - 2021.12~ 現 (주)삼양홀딩스 IC장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강창훈 | 1961-08 | 3 | 재선임 | - 서울대 경제학과(학사) - 서울대 행정대학원(석사) - 2013.06~2015.12 외환은행 자금본부장 - 2016.01~2018.12 KEB 하나은행 자금시장그룹장(전무) - 2000~2001 금융 연수원 외부 초청 강사 - 2019.03~2022.02 (주)환은 모기지 대표 - 2021.03~ 現 (주)휴비스 사외이사 및 감사위원회 위원 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창훈 | 1961-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경제학과(학사) - 서울대 행정대학원(석사) - 2013.06~2015.12 외환은행 자금본부장 - 2016.01~2018.12 KEB 하나은행 자금시장그룹장(전무) - 2000~2001 금융 연수원 외부 초청 강사 - 2019.03~2022.02 (주)환은 모기지 대표 - 2021.03~ 現 (주)휴비스 사외이사 및 감사위원회 위원 |
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