정기주주총회결과 2023-03-31 14:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331900949
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,523 | - 매출액 | 32,637 | |
| - 부채총계 | 105,537 | - 영업이익 | -14,210 | ||
| - 자본금 | 9,450 | - 당기순이익 | -19,523 | ||
| - 자본총계 | 40,985 | *주당순이익(원) | -1,124 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 270,405 | - 매출액 | 47,765 | |
| - 부채총계 | 181,424 | - 영업이익 | -16,345 | ||
| - 자본금 | 9,450 | - 당기순이익 | -12,041 | ||
| - 자본총계 | 88,981 | *주당순이익(원) | -932 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제34기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 이사회 승인(2023.03.23) 및 주주총회 보고로 갈음 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 후보자 유인태 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 2-2호: 사내이사 후보자 우준열 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 2-3호: 사외이사 후보자 채준호 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 후보자 박철규 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건→ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제34기 재무제표를 당해 법인의 감사 및 이사회 승인 절차를 거쳐 2023년 3월 23일에 최종 확정하였으며, 제34기 정기주주총회에서 보고하였습니다. - 당사의 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인은 당사 정관 회사 정관 제 50조 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 승인하였고 제34기 주주총회에서 보고하였습니다. [제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 이사회 승인일: 2023.3.23] - 승인 및 보고된 재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 재무제표입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유인태 | 1959-04 | 3 | 재선임 | - 원광대학무역학 학사 - 現, ㈜모두투어네트워크 사장 |
| 우준열 | 1977-02 | 3 | 재선임 | - 경기대학교 관광전문대학원 석사 - 現, ㈜모두투어네트워크 총괄본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채준호 | 1965-08 | 3 | 재선임 | - KAIST 경영대학원 석사 - 하나은행 법조타운골드틀럽 센터장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철규 | 1948-09 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한국방송통신대학교 경영학과 학사 - 주식회사 티에스이 감사 |
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