주주총회소집결의 2024-02-21 14:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221900309
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 을지로16 백남빌딩 19층 브람스홀 (모두투어네트워크 본사 소재) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 35기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제35기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 후보자 최성민 선임의 건 (신규선임) 2-2호 의안: 사외이사 후보자 이관철 선임의 건 (신규선임) 제 3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안: 정관 일부 변경의 건 5-1호 의안:이사의 수 상한 추가의 건 5-2호 의안:감사의 수 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회 부의안건 제 1호는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 50조, 상법 제 462조 및 회사 정관 제 53조에 따라, 외부 감사인의 적정 의견 및 감사의 동의 요건이 충족되는 경우, 이사회의 결의로써 승인되며 정기 주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성민 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | - ㈜모두투어네트워크 고객법무서비스부 부서장 - ㈜모두투어네트워크 재무관리부 부서장 - 現, ㈜모두투어네트워크 운영지원본부장 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이관철 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | - 성균관대학교 경영학과, 사학과 학사 - 성균관대학교 대학원 의상학과 - 現 ㈜시그날어패럴 상무이사 | ㈜시그날어패럴 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221900309
