정기주주총회결과 2024-03-22 13:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900407
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 231,198 | - 매출액 | 168,619 | |
| - 부채총계 | 162,702 | - 영업이익 | 8,726 | ||
| - 자본금 | 9,450 | - 당기순이익 | 23,003 | ||
| - 자본총계 | 68,496 | *주당순이익(원) | 1,324 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 299,161 | - 매출액 | 178,585 | |
| - 부채총계 | 199,635 | - 영업이익 | 11,557 | ||
| - 자본금 | 9,450 | - 당기순이익 | 13,188 | ||
| - 자본총계 | 99,526 | *주당순이익(원) | 592 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,412,769,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안: 제35기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 이사회 승인(2024.03.15) 및 주주총회 보고로 갈음 제 2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 후보자 최성민 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 2-2호 의안: 사외이사 후보자 이관철 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 제 3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안: 정관 일부 변경의 건 5-1호 의안:이사의 수 상한 추가의 건 → 원안대로 승인 5-2호 의안:감사의 수 변경의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제35기 재무제표를 당해 법인의 감사 및 이사회 승인 절차를 거쳐 2024년 3월 15일에 최종 확정하였으며, 제35기 정기주주총회에서 보고하였습니다. - 당사의 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인은 당사 정관 회사 정관 제 50조 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 승인하였고 제35기 주주총회에서 보고하였습니다. [제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 이사회 승인일: 2024.3.15] - 승인 및 보고된 재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 재무제표입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-21 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성민 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | (주)모두투어네트워크 법무감사팀 부서장 (주)모두투어네트워크 고객법무서비스부 부서장 (주)모두투어네트워크 재무관리부 부서장 現 (주)모두투어네트워크 운영지원본부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이관철 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | (주)시그날어패럴 상무이사 | (주)시그널어패럴 |
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