제주반도체 (080220) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-03-02 14:59:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900509

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-29
시간 11시
2. 장소 제주시 청사로1길 18-4 제주상공회의소 2층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
    가. 감사보고
    나. 영업보고
    다. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건
  가. 제 1호의안: 제 23기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 승인의 건

  나. 제 2호의안: 정관 일부 변경의 건
                  (관계법령 개정 반영)

  다. 제 3호의안: 사외이사 후보자
                    이훈복 선임의 건

  라. 제 4호의안: 상근감사 후보자
                    전현영 선임의 건

  마. 제 5호의안: 이사보수한도 승인의 건

  바. 제 6호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-02
-사외이사 참석여부 참석(명) 0
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이훈복 1962-08 3년 신규선임 - 고려대학교 경영학과 졸업
- 대우건설 전무이사
- 대한토지신탁 대표이사 		해당없음
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
전현영 1965-03 3년 신규선임 상근 - 연세대학교 세라믹공학과 졸업
- 이수세라믹㈜ 근무
- 동주실업㈜ 근무
- ㈜제주반도체 사외이사
- 현) 제이테크 대표

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900509

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