동양생명 (082640) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-03-02 17:04:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302801008

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-30 09 : 00
3. 장소 서울특별시 종로구 성균관로31 성균관컨벤션웨딩홀 지하1층 연회장
4. 의안 주요내용 <보고사항>
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>  
제1호 의안: 제34기(2022.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
3-1.기타비상무이사 선임: 뤄셩(Luo,Sheng)
3-2.사내이사 선임: 진슈펭(Jin,Xuefeng)
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-03-02
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
뤄셩
(Luo,Sheng) 		1970-09 3 재선임 -중국보험정보기술관리 이사, 부총재, 이사회 비서관
-중국보험감독관리위원회 발전개혁부 부주임
-중국은행보험감독관리위원회 안방보험그룹 위탁경영팀 부팀장, 리스크조치TF 부팀장
-現진띠(金地)그룹 기타비상무이사
-現Anbang Belgium Holding 이사회의장, 기타비상무이사
-現Bank Nagelmackers 이사회의장, 기타비상무이사
-現다자보험그룹 부회장
-現다자자산운용 이사
-現다자생명보험 이사
-現자오상(招商)은행 주주감사
-現동양생명 기타비상무이사,이사회의장
진슈펭
(Jin,Xuefeng) 		1977-05 1 재선임 -북경대 금융수학
-북경대 금융수학 석사
-Ernst&Young(한국), 계리팀 총괄
-동양생명 상무보, 계리/재무회계팀 담당임원
-동양생명 상무보, 경영전략본부장
-동양생명 상무, 경영전략부문장
-동양생명 전무, 경영전략부문장
-現동양생명 전무,CFO,경영관리부문장
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302801008

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