정기주주총회결과 2023-03-30 17:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330802438
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 37,420,243 | - 매출액 | 10,279,587 | |
| - 부채총계 | 35,510,653 | - 영업이익 | 129,932 | ||
| - 자본금 | 806,793 | - 당기순이익 | 74,044 | ||
| - 자본총계 | 1,909,590 | *주당순이익(원) | 475 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,434,509 | - 매출액 | 10,262,246 | |
| - 부채총계 | 35,502,249 | - 영업이익 | 152,919 | ||
| - 자본금 | 806,793 | - 당기순이익 | 97,028 | ||
| - 자본총계 | 1,932,261 | *주당순이익(원) | 623 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명,사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호:제34기(2022.1.1~12.31)재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호:정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호:이사 선임의 건 3-1 기타비상무이사 선임:뤄셩 ☞원안대로 승인 3-2 사내이사 선임:진슈펭 ☞원안대로 승인 제4호: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 재무제표입니다. -연결기준 당기순이익은 지배주주지분순이익을 기재합니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 뤄셩 Luo,Sheng | 1970-09 | 1 | 재선임 | -중국보험정보기술관리 이사, 부총재, 이사회 비서관 -중국보험감독관리위원회 발전개혁부 부주임 -중국은행보험감독관리위원회 안방보험그룹 위탁경영팀 부팀장, 리스크조치TF 부팀장 -現진띠(金地)그룹 기타비상무이사 -現Anbang Belgium Holding 이사회의장, 기타비상무이사 -現Bank Nagelmackers 이사회의장, 기타비상무이사 -現다자보험그룹 부회장 -現다자자산운용 이사 -現다자생명보험 이사 -現자오상(招商)은행 주주감사 -現동양생명 기타비상무이사,이사회의장 |
| 진슈펭 Jin, Xuefeng | 1977-05 | 1 | 재선임 | -북경대 금융수학 -북경대 금융수학 석사 -Ernst&Young(한국), 계리팀 총괄 -동양생명 상무보, 계리/재무회계팀 담당임원 -동양생명 상무보, 경영전략본부장 -동양생명 상무, 경영전략부문장 -동양생명 전무, 경영전략부문장 -現동양생명 전무,CFO,경영관리부문장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330802438
