정기주주총회결과 2024-03-28 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803203
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 32,869,437 | - 매출액 | 3,250,821 | |
| - 부채총계 | 29,965,458 | - 영업이익 | 334,329 | ||
| - 자본금 | 806,793 | - 당기순이익 | 270,646 | ||
| - 자본총계 | 2,903,980 | *주당순이익(원) | 1,736 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,895,665 | - 매출액 | 3,217,501 | |
| - 부채총계 | 29,943,905 | - 영업이익 | 359,159 | ||
| - 자본금 | 806,793 | - 당기순이익 | 295,746 | ||
| - 자본총계 | 2,951,760 | *주당순이익(원) | 1,897 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 62,378,105,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제 1 호 의안 : 제35기(2023.1.1~12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건 ☞원안대로 승인 제 2 호 의안: 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 선임: 진슈펭 ☞원안대로 승인 2-2. 사외이사 선임: 양샤오옌 ☞원안대로 승인 2-3. 사외이사 선임: 라동민 ☞원안대로 승인 제 3 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 →3-1. 감사위원이 되는 사외이사 선임: 강원희 ☞원안대로 승인 제 4 호 의안 : 감사위원 선임의 건 →4-1. 사외이사인 감사위원 선임 :라동민 ☞원안대로 승인 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진슈펭(Xin, Xuefeng) | 1977-05 | 1 | 재선임 | -북경대 금융수학 학사 -북경대 금융수학 석사 -Ernst&Young(한국) 계리팀 총괄 -동양생명보험 상무, 경영전략본부장 -現동양생명보험 전무, CFO, 경영관리부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 라동민 | 1959-05 | 3 | 재선임 | -미국 뉴욕대 경영학 석사(재무관리) -미국 펜실베니아대 Wharton 경영학 박사(보험) -서울보증보험(SGI) 이사회 의장 -한국보험연구원 원장 -NH보험 및 NH생명보험 대표이사 사장 -칸서스파트너스 대표이사 사장 -現동양생명 사외이사 | - |
| 강원희 | 1961-10 | 3 | 재선임 | -미국 뉴욕대 경영학 석사 -미국 뉴욕시립대 회계학 석사 -푸르덴셜생명보험 경영기획본부 전무, 상무, CFO -미국 푸르덴셜파이낸셜 국제사업부 부사장 -강원대학교 경영대학 경영회계학부 초빙교수 -現동양생명 사외이사 | - |
| 양샤오옌(Yang, Xiaoyan) | 1973-11 | 3 | 재선임 | -홍콩과학기술대 MBA -홍콩과학기술대 경영대학원 북경사무소 수석대표 -現장강(長江)경영대학원 부원장보(Assistant Dean) -現시짱즈훼이광업㈜ 사외이사 -現동양생명 사외이사 | 現시짱즈훼이광업㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 라동민 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -미국 뉴욕대 경영학 석사(재무관리) -미국 펜실베니아대 Wharton 경영학 박사(보험) -서울보증보험(SGI) 이사회 의장 -한국보험연구원 원장 -NH보험 및 NH생명보험 대표이사 사장 -칸서스파트너스 대표이사 사장 -現동양생명 사외이사 |
| 강원희 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -미국 뉴욕대 경영학 석사 -미국 뉴욕시립대 회계학 석사 -푸르덴셜생명보험 경영기획본부 전무, 상무, CFO -미국 푸르덴셜파이낸셜 국제사업부 부사장 -강원대학교 경영대학 경영회계학부 초빙교수 -現동양생명 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803203
