임시주주총회결과 2024-02-27 16:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800860
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 <부의안건> 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명) - 제2-1호 : 사내이사 유문기 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제2-2호 : 사내이사 김홍기 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제2-3호 : 사내이사 강민욱 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제2-4호 : 기타비상무이사 임성빈 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제2-5호 : 사외이사 김용환 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제2-6호 : 사외이사 유가영 선임의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) → 원안대로 통과 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 김용환 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 유가영 선임의 건 → 원안대로 통과 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 통과 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2024-02-27 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - | ||
| ※ 관련공시 | 2024-01-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-08 주주총회소집공고 2024-02-08 참고서류 2024-02-08 주주총회소집결의 | |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유문기 | 1973-09 | 2 | 신규선임 | 전) 한화첨단소재㈜ 부문장 전) 한화임팩트㈜ 사업전략실장 전) 한화임팩트㈜ 투자전략실장 현) 한화임팩트㈜ IMO 총괄 |
| 김홍기 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 전) 한화임팩트㈜ 영업팀장 전) 한화임팩트㈜ 사업기획담당 전) 한화임팩트㈜ 사업지원담당 현) 한화임팩트㈜ IMO 소속 |
| 강민욱 | 1974-09 | 2 | 신규선임 | 전) 한화에어로스페이스㈜ 엔진부품생산기술팀 전) 한화에어로스페이스㈜ 엔진부품개발팀장 전) 한화에어로스페이스㈜ 한국사업장장 현) 한화임팩트㈜ IMO 소속 |
| 임성빈 | 1977-07 | 2 | 신규선임 | 전) ㈜한화 지원부문 전) 한화솔루션/케미칼 재무회계팀장 전) 한화솔루션㈜ 재무회계1팀장 전) 한화에너지㈜ 재무기획팀장 현) 한화임팩트㈜ 경영지원실장 |
| 김용환 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 전) American Bureau of Shipping 연구원 전) 일본 오사카대 특임교수 전) STX엔진㈜ 사외이사 전) 미국 매사추세츠공과대(MIT) 객원교수 현) 서울대학교 조선해양공학 교수 현) 서울대 미래해양공학 클러스터 센터장 현) 국제수조협회(ITTC) 부의장 |
| 유가영 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | 전) 한국환경연구원 책임연구원 현) 탄소중립녹색성장위원회 위원 현) 경희대 환경학 및 환경공학과 교수 |
| 김종환 | 1974-01 | 2 | 신규선임 | 전) 삼성전자㈜ 전) Bocconi Univ. 조교수 전) Manchester Business School 조교수 현) 연세대학교 회계학 교수 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용환 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 전) 미국선급협회(ABS) 연구원 전) 일본 오사카대 특임교수 전) STX엔진㈜ 사외이사 전) 미국 매사추세츠공과대(MIT) 객원교수 현) 서울대학교 조선해양공학 교수 현) 서울대 미래해양공학 클러스터 센터장 현) 국제수조협회(ITTC) 부의장 | - |
| 유가영 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | 전) 한국환경연구원 책임 연구원 현) 탄소중립녹색성장위원회 위원 현) 경희대 환경학 교수 | - |
| 김종환 | 1974-01 | 2 | 신규선임 | 전) 삼성전자㈜ 전) Bocconi Univ. 조교수 전) Manchester Business School 조교수 현) 연세대학교 회계학 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용환 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) American Bureau of Shipping 연구원 전) 일본 오사카대 특임교수 전) STX엔진㈜ 사외이사 전) 미국매사추세츠공과대 객원교수 현) 서울대 조선해양공학 교수 현) 서울대 미래해양공학 클러스터센터장 현) 국제수조협회(ITTC) 부의장 |
| 유가영 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 한국환경연구원 책임연구원 현) 탄소중립녹색성장위원회 위원 현) 경희대학교 환경학 교수 |
| 김종환 | 1974-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 삼성전자㈜ 전) Bocconi Univ. 조교수 전) Manchester Business School 조교수 현) 연세대학교 회계학 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800860
