주주총회소집결의 2024-03-08 14:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900326
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 지곶중앙로 1-20 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 200원). 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 이승철 신규선임의 건) 제3호 의안:정관 일부 변경의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원) 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(150백만원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-02-02 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-02 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승철 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | 전)서울중앙지방법원 판사 전)김앤장 법률사무소 전)LG전자 법무그룹장 겸 준법사무국장 현)법률사무소 서백 대표변호사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900326
