주주총회소집결의 2024-02-27 14:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800282
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 서산시 대산읍 독곶2로 103 본사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 * 배당절차 개선 반영 제3호 의안: 이사선임의 건 - 상근이사(양준화): 1명 - 사외이사(조현제): 1명 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양준화 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 현) 그린케미칼 대표이사 사장 전) KPX케미칼 부사장 전) KPX화인케미칼 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현제 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 현) 케미칼솔루션 대표이사 전) 신풍제약 사외이사 서울대 경영학 석사 졸업 | (주)케미칼솔루션 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800282
