정기주주총회결과 2024-03-28 13:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900739
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,368 | - 매출액 | 63,429 | |
| - 부채총계 | 9,218 | - 영업이익 | 2,557 | ||
| - 자본금 | 38,860 | - 당기순이익 | -31,584 | ||
| - 자본총계 | 83,151 | *주당순이익(원) | -528 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 2인 비상근감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건(개별 재무제표) ---> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박종진 선임의 건 ---> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 김성곤 선임의 건 ---> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 이주형 선임의 건 ---> 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 강신규 선임의 건 ---> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근감사 이정순 선임의 건 ---> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ---> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ---> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 참고서류 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종진 | 1974-03 | 3 | 재선임 | - 현) (주)판타지오 사내이사 - 현) 판타지오홍콩 이사 - 현) (주)인스코 감사 - 현) (주)아티스트 사내이사 |
| 김성곤 | 1971-12 | 3 | 재선임 | - 현) 휴마시스(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주형 | 1971-11 | 3 | 재선임 | - 현) 법무법인(유한)한길 변호사 | - |
| 강신규 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | - 전) 한양증권 지점장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정순 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 전) 서울중곡초등학교 교장 |
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