정기주주총회결과 2023-03-29 15:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901400
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 274,873 | - 매출액 | 5,873 | |
| - 부채총계 | 88,672 | - 영업이익 | -22,074 | ||
| - 자본금 | 35,373 | - 당기순이익 | -26,995 | ||
| - 자본총계 | 186,200 | *주당순이익(원) | -390 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 322,613 | - 매출액 | 38,642 | |
| - 부채총계 | 129,190 | - 영업이익 | -24,068 | ||
| - 자본금 | 35,373 | - 당기순이익 | -25,568 | ||
| - 자본총계 | 193,423 | *주당순이익(원) | -345 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 :이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신승수 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 정기도 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 양동석 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사회 기 결의한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주식매수선택권부여에관한신고 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승수 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | -현) 크리스탈지노믹스 부사장 -고려대학교 경영대학원 석사 |
| 조경숙 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | -KAIST 최고경영자과정 -전) 루미마이크로㈜ 대표이사 -현) 오성 첨단소재㈜ 사내이사 에스맥㈜ 대표이사 ㈜금호에이치티 사내이사 화일약품㈜ 대표이사 |
| 정기도 | 1975-05 | 3년 | 신규선임 | -조선대학교 회계학과 학사 -전) LG이노텍 회계그룹 과장 -현) ㈜엔에스엠 사내이사 에스맥㈜ 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양동석 | 1986-04 | 3년 | 신규선임 | -단국대학교 소프트웨어학과 박사 -전) (주)네오펙트 센터장 -현) ㈜네오펙트 이사 | (주)네오펙트(이사) |
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