[기재정정]주주총회소집결의 2023-06-13 19:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230613900497
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-06-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-05-19 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일시 변경 및 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 : 2023-06-28 시간 : 오전 09:00 | 날짜 : 2023-06-29 시간 : 오전 09:00 |
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(세부내용 추후 확정) | 부의안건 - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(상호 변경, 본점의 소재지 변경) - 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정인철 해임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 신승수 해임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 조경숙 해임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 정기도 해임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 최승현 해임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 송시영 해임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 양동석 해임의건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조중명 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 신용규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 신승수 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 신호종 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의건 제3-6호 의안 : 사내이사 정기도 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 양동석 선임의 건 제3-8호 의안 : 사내이사 정인철 선임의 건 제3-9호 의안 : 사내이사 전영채 선임의 건 제3-10호 의안 : 사내이사 이승훤 선임의 건 제3-11호 의안 : 사내이사 백창재 선임의 건 제3-12호 의안 : 사외이사 송시영 선임의 건 제3-13호 의안 : 사외이사 이주영 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-19 | 2023-06-13 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - | -제2호 의안 및 제3-8호, 제3-9호, 제3-10호, 제3-11호, 제3-12호, 제3-13호 의안은 소수주주 제안입니다. -전자투표제도를 시행 예정입니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-06-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700,코리아바이오파크 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(상호 변경, 본점의 소재지 변경) - 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정인철 해임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 신승수 해임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 조경숙 해임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 정기도 해임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 최승현 해임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 송시영 해임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 양동석 해임의건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조중명 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 신용규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 신승수 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 신호종 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의건 제3-6호 의안 : 사내이사 정기도 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 양동석 선임의 건 제3-8호 의안 : 사내이사 정인철 선임의 건 제3-9호 의안 : 사내이사 전영채 선임의 건 제3-10호 의안 : 사내이사 이승훤 선임의 건 제3-11호 의안 : 사내이사 백창재 선임의 건 제3-12호 의안 : 사외이사 송시영 선임의 건 제3-13호 의안 : 사외이사 이주영 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제2호 의안 및 제3-8호, 제3-9호, 제3-10호, 제3-11호, 제3-12호, 제3-13호 의안은 소수주주 제안입니다. -전자투표제도를 시행 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-05-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(임시주주총회) 2023-05-19 주주총회소집결의(임시주주총회) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중명 | 1948-12 | 3년 | 재선임 | 미국 Univ of Houston 이학박사 전, 크리스탈지노믹스㈜ 대표이사 전, 화일약품 (각자) 대표이사 전, LG화학기술연구원 바이오텍 연구소 소장 |
| 신용규 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 학사 미국 펜실베니아대학 와튼스쿨 MBA 외무고시 합격 외교통상부 통상교섭본부 사무관 대통령 비서실 외교안보수석실 파견 시티은행 기업금융부 수석부장 딜로이트 전무 / 파트너 AT커니 부사장 / 파트너 블랙스톤 한국법인 대표 뉴레이크얼라이언스 대표 인바이츠바이오코어 대표 |
| 신승수 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 경영대학원 석사 현)크리스탈지노믹스 공동대표이사 |
| 조경숙 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | KAIST 최고경영자과정 전, 루미아이크로㈜ 대표이사 현, 오성첨단소재㈜ 사내이사 에스맥㈜ 대표이사 ㈜금호에이치티 사내이사 화일약품㈜ 대표이사 |
| 정기도 | 1975-05 | 3년 | 재선임 | 조선대학교 회계학과 학사 전, LG이노텍 회계그룹 과장 현, ㈜엔에스엠 사내이사 |
| 정인철 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 경영학박사 A.T커니 부사장 IBM GBS 파트너 STX㈜ 부사장 파나케이아 주식회사 대표이사 |
| 전영채 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 한국외국어대 법학과 서강대 언론대학원석사수료 조선일보 대외협력팀장 대구경북지사장 부산울산경남지사장 |
| 이승훤 | 1985-08 | 3년 | 신규선임 | 부산동의대 한의학과 졸업, 한의학박사 침구의학과 전문의 자생한방병원 진료원장 |
| 백창재 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 가톨릭대 의료경영대학원 경영학석사수료 가톨릭대 인천성모병원 원무,대외협력 총괄팀장 새올재활요양병원 행정부장 더필요양병원 행정원장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신호종 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | 국민대학교 법과대학 학,석사 동국대학교대학원 경찰행정학과 졸업(경찰학박사,범죄학) 동국대학교 경찰사법대학원 겸임교수 전, 국가공무원인재개발원 역량지도교수 국민대학교 법무대학원 겸임교수 한국투명성기구 정책위원 | - |
| 양동석 | 1986-04 | 3년 | 재선임 | 단국대학교 소프트웨어학과 박사 전, ㈜네오펙트 센터장 현, ㈜네오펙트 이사 | (주)네오펙트(이사) |
| 송시영 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 의과대학졸업. 의학박사 세브란스 병원 소화기내과 대한민국의학한림원 국무조정실, 국정과제자문단 연세대 의과대학 학장 / 의학전문대학원 대학원장 범부처 국가바이오 빅데이터 구축 시범 사업 추진위원회 | - |
| 이주영 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 조선대학교 약학대학원 석사수료 개국 약사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230613900497
