정기주주총회결과 2024-03-25 15:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900479
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 254,534 | - 매출액 | 6,305 | |
| - 부채총계 | 91,212 | - 영업이익 | -31,475 | ||
| - 자본금 | 38,447 | - 당기순이익 | -54,326 | ||
| - 자본총계 | 163,322 | *주당순이익(원) | -734 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 243,115 | - 매출액 | 4,878 | |
| - 부채총계 | 97,822 | - 영업이익 | -30,912 | ||
| - 자본금 | 38,447 | - 당기순이익 | -50,041 | ||
| - 자본총계 | 145,292 | *주당순이익(원) | -661 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 :이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오수연 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김태진 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 :감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김찬곤 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-08 참고서류 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오수연 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | 현)인바이츠바이오코아(주) 대표이사 전)바이오인프라 수석연구원 전)㈜제니아 운영책임자 |
| 김태진 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | 현)인바이츠생태계 COO 현)CG인바이츠 경영지원본부장 전)헬스커넥트 경영지원본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김찬곤 | 1956-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 무역학과 뉴저지 주립 럿거스 대학교 행정학 박사 전)부영그룹 사장 / 서울시 관리관 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 실버케어, 디지털헬스케어, 디지털치료제, 해외 의료사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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