주주총회소집결의 2024-03-06 13:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306800299
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구시 달서구 두류동 본사 83타워 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임 - 방병순 - 제2-2호 : 사내이사 선임 - 고관주 - 제2-3호 : 사외이사 선임 - 윤종현 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 정순도) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 부득이한 사유로 정기주주총회 장소가 변경는 경우, 이사회의 위임을 받은 대표이사의 결정에 따라 대구광역시 내 주주총회가 가능한 장소로 변경될 수 있습니다. 해당 사안 발생 시, 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방병순 | 1971-11 | 3 | - | 현)㈜이월드 대표이사 전)㈜이랜드크루즈 대표이사 전)㈜이랜드파크 호텔사업부 BU장 |
| 고관주 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 전)이랜드그룹 전략기획팀장 전)이랜드그룹 재무본부장 현)이랜드그룹 세무본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤종현 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 전) 대구광역시 수성구 문화원 원장 현) 대구고등법원 민사,가사 조정위원 현) 대구광역시 수성구 새마을지회장 현) ㈜세진이엔씨 대표(사내이사) | ㈜세진이엔씨 대표(사내이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순도 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) 법무법인 우리하나로 변호사 전) 대구지방변호사회 이사 현) 경북대학교 법학전문대학원 겸임교수 현) 법무법인 정앤정 대표변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306800299
