정기주주총회결과 2024-03-22 14:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800639
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 421,667 | - 매출액 | 115,276 | |
| - 부채총계 | 186,383 | - 영업이익 | 7,923 | ||
| - 자본금 | 141,806 | - 당기순이익 | -9,443 | ||
| - 자본총계 | 235,283 | *주당순이익(원) | -67 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 : 제19기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 선임 - 방병순 → 원안대로 승인 - 제2-2호: 사내이사 선임 - 고관주 → 원안대로 승인 - 제2-3호: 사외이사 선임 - 윤종현 → 원안대로 승인 -제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 후보 정순도) → 원안대로 승인 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-14 사업보고서(일반법인) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방병순 | 1971-11 | 3 | - | 전)㈜이랜드파크 호텔사업부 BU장 전)㈜이랜드크루즈 대표이사 현)㈜이월드 대표이사 |
| 고관주 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 전)이랜드그룹 전략기획팀장 전)이랜드그룹 재무본부장 현)이랜드그룹 세무본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤종현 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 전) 대구광역시 수성구 문화원 원장 현) 대구고등법원 민사,가사 조정위원 현) 대구광역시 수성구 새마을지회장 현) ㈜세진이엔씨 대표(사내이사) | ㈜세진이엔씨 대표(사내이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순도 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) 법무법인 우리하나로 변호사 전) 대구지방변호사회 이사 현) 경북대학교 법학전문대학원 겸임교수 현) 법무법인 정앤정 대표변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800639
