주주총회소집결의 2024-03-12 16:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900841
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 판교글로벌 R&D센터 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제 1 호 의안 : 제27기(2023회계연도) 재무제표 승인의 건 (*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.) - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 : 이흥복 사내이사 선임의 건 제2-1-2호 : 강정규 사내이사 선임의 건 제2-1-3호 : 이준표 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 : 최수연 사외이사 선임의 건 제2-2-2호 : 홍진환 사외이사 선임의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이흥복 | 1974-02 | 3 | 재선임 | (前)GⅢ소프트 대표이사 (現)유비벨록스(주)/팅크웨어(주) 대표이사 |
| 강정규 | 1972-01 | 3 | 재선임 | (前)팅크웨어(주) 경영관리부문장/전무이사 (現)유비벨록스(주)/팅크웨어(주) 전무이사 |
| 이준표 | 1975-09 | 3 | 재선임 | (前)유비벨록스(주) 상무이사 (現)팅크웨어(주) 컨슈머사업부문장/전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최수연 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | (前)서린회계법인 공인회계사 (前)국세청 국세심사위원회 민간위원 (現)한울회계법인 공인회계사 | - |
| 홍진환 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | (前)엠드림㈜ 이사 (前)㈜옵티멈경영연구원 대표 (現)수원대학교 경영공학대학 학장 | - |
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