팅크웨어 (084730) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-27 15:08:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900594

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 312,351 - 매출액 197,342
- 부채총계 138,830 - 영업이익 -3,709
- 자본금 5,555 - 당기순이익 -5,497
- 자본총계 173,521 *주당순이익(원) -456
나. 연결 - 자산총계 396,336 - 매출액 420,619
- 부채총계 187,046 - 영업이익 35,436
- 자본금 5,555 - 당기순이익 24,579
- 자본총계 209,290 *주당순이익(원) 1,293
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 3명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1. 보고사항

- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 재무제표보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제 1 호 의안 : 제27기(2023회계연도) 재무제표 승인의 건

→ 보고사항으로 변경


- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)

     제2-1호 : 사내이사 선임의 건
       제2-1-1호 : 이흥복 사내이사 선임의 건
       제2-1-2호 : 강정규 사내이사 선임의 건
       제2-1-3호 : 이준표 사내이사 선임의 건

     제2-2호 : 사외이사 선임의 건
       제2-2-1호 : 최수연 사외이사 선임의 건
       제2-2-2호 : 홍진환 사외이사 선임의 건  

→ 원안대로 가결

- 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024.03.19에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
※관련공시 2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이흥복 1974-02 3 재선임 (前)GⅢ소프트 대표이사
(現)유비벨록스(주)/팅크웨어(주) 대표이사
강정규 1972-01 3 재선임 (前)팅크웨어(주) 경영관리부문장/전무이사
(現)유비벨록스(주)/팅크웨어(주) 전무이사
이준표 1975-09 3 재선임 (前)유비벨록스(주) 상무이사
(現)팅크웨어(주) 컨슈머사업부문장/전무이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최수연 1972-09 3 신규선임 (前)서린회계법인 공인회계사
(前)국세청 국세심사위원회 민간위원
(現)한울회계법인 공인회계사 		-
홍진환 1970-10 3 신규선임 (前)엠드림㈜ 이사
(前)㈜옵티멈경영연구원 대표
(現)수원대학교 경영공학대학 학장 		-

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900594

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