[기재정정]주주총회소집결의 2021-06-28 17:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210628900605
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-06-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-05-25 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 서울 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 헬릭스미스 본사 (장소 추후 변경 가능) | 서울 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 헬릭스미스 본사 |
| 3. 의안 주요내용 | 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 참고 | 1. 제1호 의안: 정관변경의 건 2. 제2호 의안: 이사 해임의 건 제2-1호 의안: 대표이사 및 사내이사 김선영 해임의 건 제2-2호 의안: 대표이사 및 사내이사 유승신 해임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 서제희 해임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 노대래 해임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 오재승 해임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 영국인 차란짓분트라 해임의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박원호 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 이상곤 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 최동규 선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 김훈식 선임의 건 제3-5호 의안: 사내이사 장순문 선임의 건 제3-6호 의안: 사외이사 최경준 선임의 건 제3-7호 의안: 사외이사 김호철 선임의 건 4. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용윤 선임의 건 5. 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호: 감사위원회 위원 최경준 선임의 건 제5-2호: 감사위원회 위원 김호철 선임의 건 6. 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-07-14 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 헬릭스미스 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안: 정관변경의 건 2. 제2호 의안: 이사 해임의 건 제2-1호 의안: 대표이사 및 사내이사 김선영 해임의 건 제2-2호 의안: 대표이사 및 사내이사 유승신 해임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 서제희 해임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 노대래 해임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 오재승 해임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 영국인 차란짓분트라 해임의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박원호 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 이상곤 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 최동규 선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 김훈식 선임의 건 제3-5호 의안: 사내이사 장순문 선임의 건 제3-6호 의안: 사외이사 최경준 선임의 건 제3-7호 의안: 사외이사 김호철 선임의 건 4. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용윤 선임의 건 5. 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호: 감사위원회 위원 최경준 선임의 건 제5-2호: 감사위원회 위원 김호철 선임의 건 6. 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-05-25 주주총회소집결의 2021-06-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원호 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | - 2021.04~ : 현 ㈜헬릭스미스 부사장 - 2013~2018: ㈜인펙 전무(인팩멕시코 법인장) - 2010~2013: ㈜현대제철 부장 - 1985~2009: ㈜현대자동차 부장 (구매, 그룹감사실) [비고: 이사회 추천] |
| 최동규 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | - 2017~현재: 특허법인(유)화우 대표변리사 - 2015~2017: 특허청장 - 2013~2014: 산업통상자원부 자유무역협정정책관 - 2011~2013: 외교통상부 FTA 국장 [비고: 김태건 등 주주 70명 제안] |
| 김훈식 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | - 2019~현재: 유티씨인베스트먼트㈜ 고문 - 2017~현재: 한국기술가치평가협의회 회장 - 2016~2019: 대상홀딩스 대표 - 2003~2018: 유티씨인베스트먼트㈜ 대표 [비고: 김태건 등 주주 70명 제안] |
| 장순문 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | - 2021.02~2021.03: ㈜헬릭스미스 경영관리본부장 - 2018~2021.01: 안셀코리아㈜ 상무 - 2008~2016: 덴츠플라이시로나 상무 - 2005~2007: 파마링크코리아 상무 [비고: 김태건 등 주주 70명 제안] |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상곤 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | - 2000~현재: 법무법인(유) 로고스 구성원 변호사, 상임고문 변호사 - 2009~2010: 법무법인(유) 로고스 대표변호사 - 1987~1994: 서울지검 동부지청, 대구지검 김천지청, 제주지검, 서울지검 검사 [비고: 이사회 추천] | - |
| 최경준 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | - 1993~현재: 김장리법률사무소, 법무법인 양헌 대표변호사 - 1995~현재: 대한상사중재원 중재인 - 1988. 미 뉴욕주 변호사자격, 1991. 미 일리노이 주 및 매사추세츠 주, 워싱턴 디씨 변호사 자격 취득 - 1985~1986: 서울민사지방법원 판사 [비고: 김태건 등 주주 70명 제안] | ㈜ 국제스카이웨이호텔 (사내이사) |
| 김호철 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | - 2019~현재: 법무법인 현진 대표변호사 - 2018~2019: 대구고검장 - 2017~2018: 광주고검장 - 2015~2017: 법무부 법무실장 [비고: 김태건 등 주주 70명 제안] | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용운 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1998~현재: 우리회계법인 전무이사 - 2018~2020: 한국도박문제관리센터 비상임감사 - 2017~2019: 사단법인 검정고시지원협회 비상임감사 - 2015~2017: 한국공인회계사회 공공부문연구위원회 위원 [비고: 김태건 등 주주 70명 제안] |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210628900605
