주주총회소집공고 2021-06-28 17:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210628000458
| 2021년 6월 28일 | ||
| 회 사 명 : | (주)헬릭스미스 | |
| 대 표 이 사 : | 김선영, 유승신 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로7길 21 | |
| (전 화) 02-2102-7200 | ||
| (홈페이지)http://www.viromed.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 유승신 |
| (전 화) 02-2102-7200 | ||
| (제26기 임시주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 제26기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. (주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.)
| - 아 래 - |
1. 일시: 2021년 7월 14일 오전 9시
2. 장소: 서울 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사
3. 회의목적사항
[부의안건]
제1호 의안: 정관변경의 건
제2호 의안: 이사 해임의 건
제2-1호 의안 : 대표이사 겸 사내이사 김선영 해임의 건
제2-2호 의안 : 대표이사 겸 사내이사 유승신 해임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 서제희 해임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 노대래 해임의 건
제2-5호 의안 : 사외이사 오재승 해임의 건
제2-6호 의안 : 사외이사 영국인 차란짓분트라(Charanjit Bountra) 해임의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 박원호 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 이상곤 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 최동규 선임의 건
제3-4호 의안 : 사내이사 김훈식 선임의 건
제3-5호 의안 : 사내이사 장순문 선임의 건
제3-6호 의안 : 사외이사 최경준 선임의 건
제3-7호 의안 : 사외이사 김호철 선임의 건
제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용윤 선임의 건
제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안 : (사외이사) 최경준 선임의 건
제5-2호 의안 : (사외이사) 김호철 선임의 건
제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
4. 주주총회소집통지 및 공고사항
상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.helixmith.com)에 게재하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사 방법 및 준비물
본인 또는 대리인의 주주총회 참석
- 본인참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 등)
- 대리인참석 : 위임장 (인감도장 날인 및 인감증명서 첨부, 신분증 사본 첨부),
대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 등)
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160 조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
2021년 7월 1일 09시 ~ 2021년 7월 13일 17시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는
24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능)
다. 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원
개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
7. 기타 사항
가. 당사는 금번 임시주주총회시 참석주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 ①발열체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니 필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.
다. 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.
(대중교통 이용 방법 : 지하철 5호선 발산역 1번출구, 9호선 양천향교역 7번출구 도보 10분)
2021 년 06 월 28일 |
주식회사 헬릭스미스 |
대표이사 김선영 유승신 (직인생략) |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 사외이사 등의 성명 | ||
노대래 출석률: 100% | 오재승 출석률: 100% | Charanjit 출석률: 83% | ||||
찬반여부 | ||||||
1 | 2021.03.09 | 제25기 정기주주총회에 원활한 의결 정족수 확보를 위한 전자투표제 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2 | 2021.03.26 | 제25기 정기주주총회 제3호 의안 철회의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
3 | 2021.04.27 | 제1호 자금운용위원회 설치의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
4 | 2021.04.27 | 제1호 카텍셀 지분에 대한 이사의 자기거래 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
5 | 2021.05.25 | 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
6 | 2021.06.28 | 임시주주총회 의안 세부사항 확정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
감사위원 | 3 | 2020.02.12 | 제1호 제24기 재무제표 및 영업보고서 보고 | 가결 |
2021.02.09 | 외부감사회계법인 선정의 건 | 가결 | ||
2021.02.18 | 유증대금 에스크로 계좌 인출의 건 | 가결 | ||
2021.03.05 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 가결 | ||
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
사외이사 | 3 | 3,000,000 | 34,330 | 11,443 | - |
- 위 보수현황은 2021년 1분기말 기준 금액입니다.
- 주총승인금액은 이사전체의 보수 한도 금액입니다.
- 위 주주총회 승인금액은 제24기 정기주주총회(2020년 3월 31일)에서 승인된 금액이며, 제25기 정기주주총회(2021년 3월 31일)에서 안건(제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건) 부결되었습니다.
| (단위 : 천원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
용역등의 매입 | Helixmith USA | 2021.01.01~2021.05.31 | 3,284,709 | 0.69% |
주1) 상기 거래금액은 최근 사업년도말(25기) 매출총액기준 1%이상의 거래내역입니다.
주2) 상기 비율(%)은 최근 사업년도말(25기) 연결재무제표 기준 자산총액대비 해당 거래금액의 비율입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 천원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
Helixmith USA | 용역등의 매입 | 2021.01.01~2021.05.31 | 3,256,715 | 0.68% |
주1) 상기 거래금액은 최근 사업년도말 (25기) 매출총액기준 5%이상의 거래내역입니다
주2) 상기 비율(%)은 최근 사업년도말(25기) 연결재무제표 기준 자산총액대비 해당 거래금액의 비율입니다.
가. 업계의 현황
[바이오의약품 산업]
(1) 산업의 개요
당사가 속한 산업은 제약산업이며 이 분야는 각종 질병의 진단, 치료, 경감 및 예방 또는 건강증진을 목적으로 하는 의약품의 연구, 개발, 제조, 판매를 목적으로 하는 산업분야입니다.
제약산업은 크게 의약품, 의료기기, 진단 시장 등으로 나뉘어 있고, 그 중 의약품 시장이 3/4 이상의 비중으로 가장 크게 형성되어 있습니다. 의약품 시장은 개발 소재에 따라 세부적으로 나뉘는데, 당사는 단백질, 항체, DNA, 세포 등 생물학적 소재를 활용하여 의약품을 개발하는 바이오의약품 분야에 속해 있고, 이 바이오의약품이 전체의약품에서 차지하는 비중은 꾸준하게 증가하고 있습니다.
바이오의약품 분야는 약학, 화학, 생물학 등 여러 분야의 지식과 기술을 기반으로 막대한 비용과 시간 투입을 요하는 기술집약도가 높은 분야입니다. 또한, 타 산업과 비교하면 개별 제품의 상업화 성공확률이 매우 낮지만 일단 개발에 성공하면 특허를 보유하고 있는 시장내에서 독점적인 지위 향유가 가능하며, 개발된 기반 기술이 있을 경우 다른 시장으로 확대 적용할 수 있습니다.
이중에서 특별히 유전자를 이용한 유전자치료제 시장은 높은 성장성 때문에 미래에는 경제적 가치가 더욱 높아질 것으로 평가받고 있어 차세대 성장 동력으로서 주목받고 있는 분야입니다.
(2) 산업의 특징
바이오의약품은 신약 개발을 위해서 장기간이 소요되고, 높은 투자비와 고위험을 수반하는 분야입니다. 글로벌 신약 개발 시 임상 진행, 전문인력 투입 등으로 평균 1조~2조 원 상당의 개발 비용과 평균 10~15년 정도의 장기간 개발기간이 소요됩니다. 타산업 대비 R&D 투자 비중이 매우 높은 기술집약적 산업이라고 할 수 있습니다. 이러한 막대한 R&D 비용 회수를 위해서는 대규모 시장을 필요로 하며, 수출지향적인 산업구조를 가집니다. 신약개발 성공확률은 매우 낮지만 글로벌 블록버스터 신약개발 성공 시 특허 등을 통해 독점적, 장기간 고부가가치를 창출할 수 있는 분야입니다.
(3) 신약개발 동향
<제약 산업의 구조 변화>
오늘날 제약산업은 생명공학 기술의 발달에 따라 합성의약품에서 바이오의약품으로 빠르게 전환되고 있습니다. 이미 글로벌 시장에서는 바이오의약품이 상위 의약품 매출액을 차지한지 오래고, 오랫동안 제약산업의 주를 이루었던 합성신약 시장의 비중은 점차 감소하는 경향을 보이고 있습니다.
또한, 다국적 제약사들은 그동안 블록버스터 급의 매출을 보인 합성신약들의 특허가 만료됨에 따라 다수의 제네릭 제품들과 치열한 경쟁을 해야 합니다. 이 같은 상황을 극복하기 위해 다국적 제약사들은 인수 및 합병, 공동개발, 기술도입 등의 방법을 활용하고 있으며, 바이오 의약품 시장 진출에 매우 적극적입니다.
특히, 바이오의약품 중에서도 앞으로는 유전자치료제가 특별한 주목을 받을 것이 예상되는데, 최근의 시판 허가 케이스들을 시작으로 많은 유전자치료제가 승인을 앞두고 있어 전세계 신약 개발의 큰 흐름을 주도할 것으로 예상됩니다.
<바이오의약품의 성장과 개발 동향>
바이오의약품의 역사는 1982년 출시된 당뇨병 치료제인 재조합 인간 인슐린에서 출발하였습니다. 1980년대에는 13개의 바이오의약품이 FDA의 시판허가를 받았으며 1990년대에는 39개, 2000~2009년 사이에는 65개 품목의 바이오의약품들이 출시되었습니다. 바이오의약품의 허가건수와 적응증 추가건수는 현재 전 세계적으로 연구 중인 관련 프로젝트의 수를 고려할 때 계속 확대될 전망입니다.
<유전자치료제 개발현황>
최근에는 유전자치료제가 급성장하고 있는 추세입니다. 미국, 유럽시장 진입이 승인된 유전자/세포 치료제들을 시작으로 하여 많은 유전자치료제 후보군들이 개발되고 있습니다.
제품명 | 개발사 | 기술기반 | 적용 질환 | 나라 | 허가 연도 |
Breyanzi | Juno/BMS | CAR/렌티바이러스 | Large-B-cell lymphoma | US | 2021 |
Tecartus | Gilead(Kite Pharna) | CAR/레트로바이러스 | Mantle cell lymphoma | US | 2020 |
Collategene | Anges MG | 플라스미드 DNA | Critical libm ischemia | Japan | 2019 |
Zynteglo | Bluebird bio | 렌티바이러스 | β-thalassemia | EU | 2019 |
Zolgensma | Avexis/Norvatis | 아데노부속바이러스 | Spinal muscular atrophy | US | 2019 |
Kymriah | Norvartis | CAR/렌티바이러스 | Acute lymphoblastic leukemia | US | 2017 |
Yescarta | Kite Pharma | CAR/레트로바이러스 | B-cell lymphoma | US | 2017 |
Luxturna | Spark Therapeutics | 아데노부속바이러스 | Leber’s Congenital Amaurosis | US | 2017 |
Zalmoxis | Molmed | TK+레트로바이러스 | HSCT | EU | 2016 |
Strimvelis | GSK | 레트로바이러스 | ADA-SCID | EU | 2016 |
Imlygic | Amgen(Biovex) | 허피스바이러스 | Melanoma | US | 2015 |
이미 많은 유전자치료제들이 임상에 진입한 상태이고, 다수의 임상 3상 사례가 있는 만큼 유전자치료제 승인 건수는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 수많은 바이오의약품 개발 회사들이 많은 R&D 자금을 투입하여 유전자치료제 연구 개발을 진행하고 있고, 특히, 대형 제약사들의 경우 주요 유전자치료제 회사들을 적극적으로 M&A하고 있는 만큼, 향후 유전자 치료제 개발은 더욱 더 가속화될 것으로 예상됩니다.
(4) 바이오의약품 시장 동향 및 전망
1) 시장 현황 및 전망
- 글로벌 시장
Evaluate Pharma(World Preview 2019)에 따르면 바이오의약품의 비중은 지속적으로 확대되고 있음을 알 수 있습니다. 2019년 기준 바이오의약품 시장은 $2,580억 달러로 전체의 약품 대비 29%를 차지한 것으로 집계되었으며 이러한 추세는 지속되어 향후 5년 (‘20~25년)간 연평균 10.2% 성장하여 2025년에는 $4,610억 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
암, 난치성 및 퇴행성 질환의 발병률 증가로 인해 바이오의약품의 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망하며 이는 바이오신약 시장의 성장을 촉진시킬 것으로 여겨집니다. 특히 혁신적 기술의 발전으로 유전자치료제를 비롯한 새로운 치료제들이 개발되고, 치료 가능한 질병의 수가 증가하면서 관련 시장이 확대될 것으로 전망하고 있습니다.
- 국내시장
국내 바이오의료산업은 그간 정부의 적극적인 지원과 기업들의 지속적인 노력으로 급속도의 성장과 변화를 실현하였습니다. 또한 우리나라는 빠른 인구 고령화와 만성질환의 증가로 바이오의약품을 포함한 전체의약품 시장 규모는 점차 확대될 것으로 전망하고 있습니다.
2) 바이오의약품 분야별 시장 현황 및 성장 요인
바이오의약품 분야는 현재 항체치료제가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 항체치료제는 1990년대에 최초로 신약이 개발된 이후 지난 20년 이상의 기간 동안 다양한 신약들이 시장에 출시되었고 휴미라, 허셉틴 등 초대형 블록버스터 급의 매출에 성공한 제품들을 다수 배출하였습니다.
현 시점에서 시장의 크기는 작지만, 향후 고성장 분야로는 차세대 바이오의약품으로 불리는 재생의약품인 유전자치료제와 세포치료제가 주목받고 있으며 제약산업 진화의 변곡점이 될 것으로 여겨집니다. 보다 근원적인 치료가 가능하여 암, 신경퇴행성질환, 유전질환 등 난치성 질환 치료에 있어서 새로운 장을 열수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
글로벌 빅파마(Big Pharma)들은 유전자치료제와 같이 혁신적 기술을 기반으로 하는 바이오 신약 시장을 선점하기 위한 파이프라인 M&A에 공을 들이고 있습니다. 이 분야는 아직 시장을 주도하는 업체가 나타나지 않았기 때문에, 이를 선점하기 위한 글로벌 빅파마들의 경쟁이 치열해질 것으로 예상됩니다. 글로벌 혁신 바이오신약을 확보하기 위해 M&A, 라이선스 거래 등의 오픈 이노베이션 전략을 중심으로 이루어지고 있습니다. 2018년 기준 M&A 거래건수(1,438건)와 거래액($3,396억) 모두 크게 증가하여 최근 10년간 최대치를 기록하였습니다. 특히, 단기적인 성과보다 장기적인 성장 동력을 확보하고자 Cross-border M&A 거래를 통해 미래 파이프라인을 강화하려는 추세입니다. 글로벌 빅파마들의 메가 딜 동향을 살펴보면 희귀의약품(Orphan Drug), 항암제, 유전자 및 세포 치료제로 불리는 차세대 바이오의약품 기술력을 갖춘 기업을 인수하려는 움직임이 뚜렷해 보입니다.
3) 경기 변동의 특성
의약품 산업은 다른 공산품과 비교했을 때 상대적으로 경기변동과 큰 상관관계가 없습니다.
이는 사치재나 대체재가 아니라는 제품의 특성 때문인데 특히 질병 치료를 위한 전문 신약은 경기 변동이나 계절 요인에 거의 영향을 받지 않습니다.
4) 경쟁 우위 요소
(원천기술 및 확대 특허까지 전세계 지적재산권 다수 확보)
시장에서 성공한 약물은 개발에 필요한 기술 수준이 높고 세분화된 지적재산권과 노하우가 결합되어 있는 특징을 가지고 있습니다. 따라서 특정 제품의 시장 경쟁자의 수가 타 산업보다 현저하게 적은 편이며 독점적인 지적재산권을 바탕으로 시장에 진출한 경우 시장 점유율이 매우 높은 편입니다. 따라서 신약 개발을 위한 기술 개발 경쟁이 매우 중요한 요소이며 우수한 기술을 독점적으로 확보하는 것이 시장 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 조건입니다. 당사는 당사가 개발한 제품이 시장에 출시되었을 때 독점적인 경쟁력을 가질 수 있도록 원천기
술 특허 및 확대 가능한 영역의 특허까지 모두 확보하고 있습니다.
(유전자치료제 개발 기술)
당사는 생체내외의 타겟 세포조직에 치료 유전자를 전달하는 효율성이 높은 유전자전달체를 보유하고 있으며 이러한 기술을 활용하여 현재 다양한 적응질환을 대상으로 치료제를 개발하고 있습니다. 유전자치료제의 경우 질환에 대한 맞춤형 접근이 가능하기 때문에 당사에서는 치료 유전자가 가장 큰 효과를 보일 수 있는 질환을 선정하여 임상 개발을 진행하고 있습니다.
또한, 당사의 유전자 전달체와 치료 유전자가 가장 효율적으로 적용될 수 있는 신경 퇴행성 질환을 추가적으로 선정하여 제품군과 적응질환을 전략적으로 확대하고 있습니다.
5) 자원 조달 상의 특성
의약품산업은 다수의 공급처에서 경쟁적으로 공급하는 일반적인 원재료를 사용하는 것이 대부분이며, 특정 원자재 및 특정 업체에의 의존도가 매우 낮습니다. 또한 고유한 기술이 적용된 원재료의 대량생산이 쉬우므로 원재료 조달에 어려움이 없습니다.
6) 관련 법령 또는 정부의 규제
인간의 생명과 직결되는 의약품을 취급하는 산업이므로 해당 국가의 식품의약품안전처에서 제품의 개발/제조/임상시험/인허가/유통/판매 등 전 과정을 엄격히 규제하고 있으며 기관이 제시하는 관련 규정 및 지침을 따라야 합니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
주요 사업의 영역은 바이오와 천연물 소재들을 활용한 혁신적인 신약을 개발하는 기업이며, 주된 사업영역은 1) 바이오의약품 사업, 2) 천연물의약품 사업으로 크게 나눌 수 있습니다.
1) 영업개황
당사가 영위하는 사업에서의 최종 목표는 기존 의약품의 한계를 극복하고 보완할 수 있는 신약을 개발하고 시장에 출시시키는 것입니다. 이를 위해 당사는 DNA, 단백질, 세포 등의 생물학적 소재를 활용하여 의약품을 개발하는 바이오의약품 사업과 천연소재를 발굴하고 추출하여 약효 검증을 통해 탄생하는 천연물신약 및 건강기능식품이라는 2가지 사업부문을 가지고 있습니다. 당사는 당사의 전략적 수요와 부합되는 국내/외 제약사에게 기술이전을 통하여 수익을 발생시킬수도 있으며 의약품 판매 로열티, 제품의 직접 판매, 기능성 원료의 판매 활동 등을 통해 수익을 직접적으로 발생시키기도 합니다.
2) 공시대상 사업부문의 구분
[헬릭스미스 파이프라인]
구분 | 개발제품 | 적용 질환 |
바이오 의약품 | ||
Plasmid DNA 치료유전자와 전달체가 결합된 DNA 치료제로서 근육주사를 통해 체내에 전달되어 효율적으로 치료단백질을 생산하는 의약품임. | ||
신약 | 엔젠시스 (VM202) | 당뇨병성 신경병증 (DPN) |
당뇨병성 족부궤양 (DFU) | ||
근위축성 측삭경화증(루게릭병) (ALS) | ||
관상동맥질환 (CAD) | ||
샤르코-마리-투스 병 (CMT) | ||
VM206 | 항암치료 백신(HER2+유방암) | |
pMUN(NM101) | 말초신경증 치료제 | |
pIKO(NM102) | 심혈관계질환 치료제 | |
AAV 기반 치료제 최근 유전자전달체로 가장 각광받고 있는 아데노바이러스 부속 바이러스를 유전자전달체로 사용하는 유전자치료제로서, 근육, 안구, 신경계, 혈액 등 타겟질환에 따라 다양한 경로로 체내에 전달되어 치료단백질을 생산할 수 있는 의약품임. | ||
신약 | VM301(NM301) | 근위축성 측삭경화증 (ALS) |
CAR-T 기술 환자의 혈액에서 선별한 T세포에 특정 암항원을 인식하는 수용체(CAR)를 도입하고 이를 환자에게 재주입해 암세포를 공격하도록 만든 치료제 | ||
신약 | VM801 | 대장암, 난소암, 췌장암 등 |
VM803 | 췌장암, 전립선암 등 | |
CX804 | 난소암, 신경모세포종 | |
VM805 | 간암, 위암 등 | |
단백질 의약품 생리활성을 갖는 재조합 단백질, 혹은 항체 기반 치료제 | ||
신약 (항체) | VM507 | 신장질환 |
바이오 베터 | VM501 | 혈소판 감소증 |
천연물 의약품 / 건강기능식품 분자생물학기술로 유효성을 확인하고 임상적 효과를 검증한 천연물 유래의 의약품 및 건강기능식품임 | ||
천연물 의약품 | HX204 | 염증성 장질환 |
레일라정 | 퇴행성 관절염 (시장 출시) | |
건강기능식품 | 알렉스 | 알레르기 개선 (시장 출시) |
무르핀 | 관절건강 개선 (시장 출시) | |
니모신 | 기억력 개선 (시장 출시) | |
TADIOS(HX110) | 호흡기감염질환, 호흡기 건강 개선 | |
HX109 | 전립선 건강 | |
HX112 | 여성갱년기건강 | |
① 바이오의약품 사업
당사의 바이오의약품 사업부문에서는 DNA 기술을 기반으로 한 엔젠시스(VM202), VM206이 현재 임상시험 단계에서 개발되고 있습니다.
(주요 개발 제품)
엔젠시스(VM202)
엔젠시스(VM202)는 헬릭스미스 고유의 DNA 치료제 기반 기술인 pCK에 HGF (hepatocyte growth factor) 치료유전자가 결합된 DNA 치료제입니다. 엔젠시스(VM202)를 근육주사를 통해 체내에 전달하면 2종류의 HGF 단백질이 생성되고, 이 단백질이 혈관을 새롭게 만들거나 신경세포를 성장시키고 건강하게 하는 등의 생물학적 기능을 하여 질병에 대한 치료 효과를 나타내게 됩니다. 엔젠시스(VM202)의 이러한 생물학적 효능에 근거하여 심혈관계 질환과 신경계 질환 등에 대한 치료제로 개발되고 있습니다.
- 당뇨병성 신경병증 치료제(VM202-DPN)
엔젠시스(VM202)의 첫번째 대상질환은 신경계질환인 당뇨병성 신경병증(DPN)입니다. DPN은 당뇨병이 있는 환자(30~50%) 에게서 흔하게 나타나는 당뇨병의 합병증입니다. 체내의 고혈당으로 인하여 미세혈관은 쉽게 손상 받을 수 있는데, 이때 동시에 신경도 손상을 받게 되어 극심한 통증을 느끼게 되는 질환입니다. 감각이 둔해지거나 비정상적으로 극심한 통증을 느끼는 것이 주된 증상이며 불면증, 우울증을 동반하기도 합니다. 현재 질환의 원인을 치료할 수 있는 효과적인 치료제는 없으며, 통증을 일시적으로 완화시키는 진통제와 대증적인 요법들이 사용되고 있습니다. 당뇨병성 신경병증의 통증을 조절하기 위해 진통제가 처방되는 시장규모는 약 3~4조원으로 추정하고 있습니다. 그러나 진통제의 경우 모든 환자에게 효과가 있는 것은 아니며 심한 부작용이 따르는 사례도 있어, 전체 DPN 환자들 중 30~40% 정도만이 진통제를 복용하는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 처방 진통제는 질환의 근본적인 원인을 치료하는 약물은 아니며, 더욱 근본적인 치료를 제공하는 재생의학적인 약물이 시장에 출시된다면 진통제를 복용하지 않는 환자들에게도 의료혜택을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 첫 번째 임상 3상(3-1, 3-1B)을 실시하였고, 이 결과를 바탕으로 후속 임상 3상(3-2, 3-3)을 계획하였습니다. 임상 3-2상은 총 152명의 환자를 대상으로 할 계획이며, 미국에서 2020년 11월에 첫 환자 투약을 시작으로 환자 스크리닝과 등록이 진행 중입니다.
- 당뇨병성 족부궤양(VM202-DFU)
엔젠시스(VM202)의 두번째 대상질환은 만성 난치성 당뇨병성 허혈성 족부궤양입니다. 당뇨병성 허혈성은 당뇨병으로 인해 다리 아래로 내려가는 주요 동맥 혹은 미세혈관이 좁아지거나 막혀 혈액의 흐름이 원활하지 않은 상태를 말합니다. 이로 인해 혈액공급이 되지 않는 다리, 발 부위의 근육조직 및 세포의 손상으로 궤양이 발생하는데, 이를 당뇨병성 허혈성 족부궤양이라고 합니다. 소독, 습윤제/겔 도포 등의 치료에도 불구하고 50~70% 환자들은 다리의 궤양이 지속적으로 재발하며, 미국 내에서만 만성적으로 재발하는 당뇨병성 궤양 환자들이 450만명이며, 매년 발생하는 의료비용은 9~13조원에 이르고 있습니다. 증상이 더욱 악화되어 중증하지허혈로 발전하면 극심한 통증을 동반하게 되며 세포가 괴사하는 상태까지 이르게 됩니다. 매년 미국 내 궤양치료에만 9~13조원 이상의 비용이 발생하고 있으며, 중증하지허혈로 발전하여 다리를 절단하는 경우에는 약 8조원의 비용이 발생하는 것으로 보고되고 있습니다. 당사는 중증하지허혈 환자를 대상으로 미국 임상 2상을 성공적으로 완료하였고, 이후 당뇨병성 족부궤양으로 적응증을 변경하여 임상 3상을 실시하였습니다. 약 2년간 연구를 진행하였으나 환자 등록 속도 지연으로 일단 중간결과를 분석하여 현황을 파악하고 향후 방향을 결정하기 위해 총 44명의 환자 등록 후 연구 조기 중단을 결정했습니다. 분석 결과 44명 중 30명은 신경허혈성 궤양(neuroischemic ulcer) 환자였으며, 소수 환자에서는 치료 전 궤양의 크기에서 이상치(outlier)를 보였습니다. 엔젠시스를 주사한 전체군에서는 주사 후 3~6개월 사이에 궤양 완치에 대한 트랜드가 관찰되었는데, 특히 신경허혈성 궤양군에서는 주사 후 5개월째에 위약군 대비 통계적으로 의미 있는 높은 완치율(63%)이 관찰되었습니다(p=0.0259). 이들 중, 치료 전에 측정하는 기저값(baseline) 이상치를 가진 3명을 제외한 경우(N=27)에는 주사 후 4개월, 5개월, 6개월 째에 위약군 대비 5배 높은 완치율(각각 55.6%, 66.7%, 66.7%)을 보였고(각각 p=0.0417, 0.0128, 0.0128), 신경허혈성 궤양을 가진 환자군에서는 발목상완지수(ABI) 역시 엔젠시스군이 위약군 대비 0.25가 높았습니다(7개월, p=0.0262).
이번 결과는 당뇨병성 족부궤양에서 가장 많은 비중을 차지하는 신경허혈성 궤양에 대해 엔젠시스가 특히 효과가 있음을 보여주고 있으며, 목표하던 시험 대상자 수 보다 적은 규모에서도 통계적으로 유의미한 결과를 얻었다는 것은 매우 중요한 성과입니다.
- 근위축성 측삭경화증 치료제(VM202-ALS)
엔젠시스(VM202)의 세번째 질환은 신경계질환 중 근위축성 측삭경화증(루게릭병, ALS)으로 알려져 있는 희귀질환입니다. 이 질환은 우리 몸의 근육을 움직이는데 필요한 운동신경들이 파괴되어 혀, 목, 팔다리를 포함한 전신 근육들이 퇴화에 이르게 되는 원인불명의 신경퇴행성 질환입니다. 미국내에서만 약 3만명의 환자가 있는 것으로 알려져 있습니다. 주로 성인에게서 발병하며 증상이 나타나면 2~5년동안 환자들은 정상적인 삶이 점차 어려워지고, 호흡마저도 호흡기에 의존하게 되며 대부분 호흡곤란으로 사망에 이르는 것으로 알려져 있습니다. 이 과정에서도 환자들의 의식은 유지되기 때문에 ALS는 '세상에서 가장 잔인한 병' 이라고 불리기도 합니다. 미국 ALS Therapy Development Institute는 혁신적인 약물이 개발된다면 전세계 $2~4 billion의 시장규모가 형성될 것이라는 전망을 한 바 있습니다. 당사는 ALS 대상으로 미국 FDA로부터 희귀의약품으로의 지정 받았으며, 품목허가 심사기간을 단축시켜줄 FAST TRACK 의약품으로도 지정 받았습니다. 미국에서 18명의 환자를 대상으로 한 임상1상을 성공적으로 완료하였습니다. 이를 바탕으로 ALS 2상을 2a상과 2b상 두 단계로 나누어 약물의 안전성과 유효성을 조사할 계획입니다. 현재 ALS 2a상은 개시되었으며, 총 18명의 ALS 환자를 대상으로 180일 간 진행합니다.
- 허혈성 심장질환(VM202-CAD)
엔젠시스(VM202)의 네번째 대상질환은 심혈관계 질환 중 하나인 허혈성 심장질환(CAD)입니다. 허혈성 심장질환은 심장에 혈액을 공급하는 관상동맥이 좁아지거나 막혀 발생하는 질환으로 심근경색이나 협심증 등으로 많이 알려져 있습니다. 현재 치료방법으로는 콜레스테롤 저하제·혈전용해제등의 약물요법, 스텐트삽입술, 혹은 관상동맥우회로이식술 등이 활용되고 있습니다. 연간 20조원의 치료비용이 발생하고 있지만, 여전히 대부분의 선진국에서 1,2위의 사망원인을 차지하는 질병으로 더 안전하고 효과적인 치료제가 필요한 상황입니다. 당사는 급성 심근경색증으로 인해 심혈관 중재술을 받은 환자를 대상으로 실시하는 임상 2상을 한국에서 준비중입니다. 외과적 수술 없이 치료용 카테터(C-Cathez®)를 사용하여 심장근육에 약물을 투약하여 약물의 안전성과 유효성을 평가할 예정이며, 이를 통해 약물 전달 효율성 및 편의성이 개선될 것으로 기대하고 있으며, 현재 심장질환에 사용되는 각종 의약과 기술들의 한계를 뛰어 넘는 근본적인 치료방법을 제시할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 현재 당사는 의료기기인 주사용 카테터를 공급해줄 기업이 없어 대책을 마련하기 위해 파트너사와 협의와 합의가 필요한 상황입니다.
- 샤르코-마리-투스병(VM202-CMT)
CMT는 운동신경과 감각신경의 점진적인 손상에 의해 팔과 다리의 근육이 위축되고 보행장애가 발생하는 희귀 유전병입니다. 희귀질환 중에서는 가장 흔한 질환으로 알려져 있으며, 이 중 가장 많은 아형인 CMT1A는 국내에서 약 8,000명, 전세계적으로 약 120만명 이상의 환자가 있는 것으로 알려져 있습니다. 하지만 전세계적으로 치료제가 없어 보조요법만 사용되고 있는 것이 현실입니다. 이번 1/2a상 시험의 경우 지난 해 9월 첫 투약을 실시한 이후, 3월 말 모든 환자의 투약을 완료했습니다. 이번 임상시험에서는 말초신경 손상으로 근위축이 일어난 CMT환자의 다리 근육에 엔젠시스(VM202)를 주사하였습니다. 이를 통해 CMT 환자에서 근육 조직 재생, 세포 자멸사 억제, 항염증 활성, 항섬유 활성, 신경 보호 등을 통해 질환의 진행 혹은 증세 악화를 지연 내지는 막을 수 있을 것으로 예상합니다.
- VM206
VM206은 Her2/neu를 과발현하는 유방암, 위암, 췌장암 등의 질환을 치료하기 위한 항암 치료 백신으로 Her2/neu를 발현하는 암 치료유전자(HM)와 면역반응을 촉진하는 GM-CSF를 헬릭스미스의 DNA 기반 기술인 pCK와 결합한 물질입니다. 체내 면역반응을 효과적으로 유도하기 위해 재조합 Adenovirus도 함께 사용합니다. 항암치료제로서 국내에서 임상 1상을 실시하여 긍정적인 효과를 관찰하였습니다.
Her2 발현 암 치료를 위한 약물로 항체면역 반응을 유도하는 항체의약품이 약 7~8조원 규모의 시장을 형성하고 있습니다. Her2 발현 암 종류는 매우 다양하여 첫번째 대상질환인 유방암을 비롯하여 다양한 암 질환으로 확대가 가능할 것으로 전망되고 있습니다.
② 천연물의약품 및 건강기능식품 사업
천연물은 오랜 역사동안 질병 치료를 위한 약리 성분의 주요 원천으로 활용되어 왔습니다.
국제보건기구(WHO)에 따르면 현재에도 여전히 전 세계 인구의 80%가 1차 건강관리를 위해 천연물 소재의 제품을 이용하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 최근 전세계적인 만성질환의 증가 및 고령화와 건강에 대한 인식 향상에 따라 천연물 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 글로벌 천연물 시장규모가 2019년 $ 100억 달러에서 2025년 $ 273억 달러로 성장할 것으로 예상되고 있습니다 (Markets and Markets analysis. 2019).
특히 건강기능식품 산업은 COVID-19 등의 감염성 질환에 대한 위기가 고조되며, 질병 예방과 건강 유지에 대한 수요가 급격히 증가함에 따라 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다.
당사는 2009년부터 면역과민반응 개선용 건강기능식품(알렉스), 관절건강제품(무르핀), 기억력개선제품(니모신), 그리고 민감성 피부 전용 보습제(아토라떼) 등을 출시하여 판매를 하고 있습니다. 최근 당사 건강기능식품의 B2C 사업을 강화하기 위해 큐비앤(CubyN)이라는 공동 브랜드를 만들고 제품군을 다양화하여 시장에 출시하였고, 당사가 개발한 독점적인 기능성 원료들을 국내외 주요 업체들에게 공급하여 높은 수익을 올릴 수 있도록 많은 노력을 하고 있습니다.
또한 천연물 소재로서 unmet needs가 존재하는 질환인 염증성장질환 치료제(HX204) 및 호흡기 건강 기능성 원료(TADIOS), 전립선 건강 기능성 원료(HX109), 여성 갱년기 건강 기능성 원료(HX112) 등을 지속적으로 연구개발 하여 경쟁력을 높이고, 지속가능한 부가가치 창출을 목표하고 있습니다. 당사가 개발하고 있는 제품 중 급성폐손상 동물모델에서 폐보호 및 우수한 항염증 효과가 확인된 천연물 원료인 TADIOS는 코로나19 등 급성 호흡기 감염 질환 치료제로 사용될 수 있는지를 조사하기 위해 인도에서의 임상시험을 진행 중입니다. 이번 임상은 유효성, 안전성, 내약성을 평가하기 위해 총 100명 규모로 4월 환자모집이 개시되었습니다. 임상 실시기간은 실시 병원의 기관윤리위원회 승인 후 최대 8개월입니다.
(2) 시장 점유율 및 시장의 특성
1) 바이오의약품 사업
당사가 개발하고 있는 바이오의약품들은 현재 치료제가 없거나 환자들의 혁신적인 치료제 수요가 높은 질환들을 대상으로 개발하고 있습니다.
예를 들어 엔젠시스(VM202)의 대상 질환인 당뇨병성 신경병증과 당뇨병성 허혈성 족부궤양 환자들은 대부분 극심한 통증을 가지고 있습니다. 수면장애, 우울증까지 동반하여 환자들의 삶의 질은 매우 저하됩니다. 당뇨병성 허혈성 족부궤양 및 중증하지허혈 환자의 경우는 극심한 통증을 동반하면서 혈관폐색으로 혈류량이 감소하여 지속적으로 족부궤양이 발전/재발하고, 심해지면 다리를 절단할 수밖에 없는 치명적인 상황에까지 이르게 됩니다. 이들 질환의 치료를 위해 현재 처방되고 있는 의약품들은 증상 완화에만 중점을 둔 대증적인 치료가 대부분입니다.
당사가 개발하고 있는 엔젠시스(VM202)는 신생혈관 혹은 미세혈관의 형성 및 신경세포 재생 원리를 바탕으로 더욱 근본적인 치료를 제공할 것으로 기대하고 있습니다.
엔젠시스(VM202)는 당사의 고유 기술인 고효율의 플라스미드 DNA 전달체(pCK 벡터)를 플랫폼 기술로 활용하고 있습니다. 이는 유사한 다른 기술들과 비교시 단백질 발현 효율이 30~40배이상 높습니다. 이 때 발현하는 치료 단백질(HGF)도 두가지 타입의 단백질을 동시에 발현시키기 때문에 생물학적 활성도 매우 높아 더욱 우수한 치료효과를 가지고 올 것으로 기대하고 있습니다.
또한, DNA 의약품은 대량생산이 가능하여 원가가 저렴하고 치료 편의성이 극대화된 의약품입니다. 그래서 시장에 출시되면 높은 범용성과 편의성, 수익성으로 시장을 점유해 나갈 것으로 판단합니다.
유방암 대상의 VM206 또한 헬릭스미스의 DNA 기반 기술인 pCK와 Her2/neu를 발현하는 암 치료유전자(HM)와 면역반응을 촉진하는 GM-CSF가 결합한 물질입니다. 이는 기존 항체의약품이 가지고 있는 항체 면역반응뿐만 아니라 면역살상세포의 생성을 유도하여 암세포의 사멸 효과를 더욱 높여줄 것으로 기대하고 있습니다.
당사는 또한 글로벌 제약·바이오 시장에서 관심이 높은 CAR-T 세포치료제의 전임상 단계 파이프라인을 보유하고 있습니다. CAR-T 세포치료제(Chimeric Antigen Receptor-T cell)란 환자의 혈액에서 선별한 T세포에 특정 암항원을 인식하는 수용체(CAR)를 도입하고 이를 환자에게 재주입해 암세포를 공격하도록 만든 치료제입니다. 이와 관련하여 당사는 CAR-T 세포치료제 핵심기술인 CAR 유전자 최적화 기술, 벡터 생산기술, 유전자 전달 및 세포증식 등 세포처리기술을 보유하고 있습니다.
VM507는 간세포성장인자(HGF)보다 뛰어난 친화력으로 간세포성장인자수용체(c-Met)에 결합하고 활성화하여, 손상된 세포 및 조직의 회복, 증식, 재생을 돕는 완전인간항체 신약 후보물질입니다.
㈜헬릭스미스에서는 보라매병원과의 협력연구를 통하여 VM507이 만성콩팥병(Chronic Kidney Disease)을 비롯하여 급성신손상, 면역글로불린A 신증 등, 다양한 신장질환에 대한 치료제로 개발 가능성이 있음을 확인하였습니다. 특히, 만성콩팥병은 다양한 원인에 의해 신장의 기능단위인 네프론(nephron)이 비가역적으로 손상되는 병으로, 결국 상당수 환자들이 투석이나 신장이식 없이는 생존할 수 없는 말기신부전(ESRD, end stage renal disease)으로 진행합니다. VM507 처리시 신장질환의 주요 원인인 염증, 세포사멸, 섬유화를 모두 개선하였고, 다양한 신장질환 동물모델 효능 평가를 통하여 신장질환에 대한 효능이 확인되었습니다. 또한 신장질환환자의 소변에서 용해성 간세포성장인자수용체(soluble c-Met)가 다량 검출된다는 결과에 기초하여, 만성콩팥병에 대한 진단법 개발 가능성도 확인하였고, 상기한 VM507의 신장질환에 대한 치료 효능과 진단법에 대한 연구 결과는 저명 국제학술 논문에 수록되었습니다. 당사 연구진들은 분자생물학적 기법을 통해 VM507의 생산성 증대, 수용체에 대한 친화도 향상, 체내 안정성 및 생물학적 활성이 증가하도록 설계하여 만성콩팥병에 대한 동반진단(companion diagnostic) 및 치료제 연구개발에 박차를 가하고 있습니다.
2) 천연물의약품 및 건강기능식품 사업
당사는 천연물로 개발할 수 있는 고부가 제품인 의약품 및 개별인정형 기능성 원료를 모두 자체 개발하여 시장에 출시한 경험이 있으며, in-house에서 전 주기 연구 및 사업화까지 가능한 역량을 보유하고 있습니다.
당사의 개별인정형 기능성 원료인 PG102는 국내 최초로 면역과민반응 개선 기능성을 식약처로부터 인정받아서, 국내 업체뿐만 아니라 글로벌 기업에도 주요 제품 원료로서 공급하고 있습니다. 기억력 개선 기능성을 받은 원료인 HX106은 임상시험을 통해 작업기억(working memory) 개선 효과를 확인하였고, 또한 ADHD 소아청소년 환자들에게서도 주의력 개선 효과를 나타내어, 당사의 독점적이고 경쟁력 있는 원료 및 제품으로 시장에 출시한 상태입니다.
현재 보유하고 있는 다양한 천연물 파이프라인들은 당사가 특허를 보유하고 있는 것으로, 연구 개발하여 후속 제품들을 출시함으로써 지속적인 시장 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 혁신적인 바이오의약품 개발에 핵심적 역할을 하는 의약품 생산, 공정개발, 분석, 전임상연구 등과 관련한 역량을 강화하고 있습니다.
(4) 조직도
조직도(2021-05) |
□ 정관의 변경
제1호 의안) 정관 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경 전 | 변경 후 | 변경사유 |
제36조(이사의 선임) ④ 이사는 3년 이상 근무한 자에 한하며, 이사회결의가 있는 경우에는 예외로 한다. | (삭제) | 김태건 등 주주 70명 제안 |
제40조(이사의 보수와 퇴직금) ③ 등기 및 비등기 임원이 임기중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우, 통상적인 퇴직금 이외에 오백억원한도에서 퇴직 보상액을 지급해야 하며 이와 관련된 사항은 이사회에서 결정한다. ④ 제3항의 조항을 개정 또는, 변경할 경우 그 효력은 개정 또는, 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후 발생한다. | (삭제) | 김태건 등 주주 70명 제안 |
부칙 제3조(시행일) (중략)
| 부칙 제3조(시행일) (중략) 1. 이 정관은 2019년 03월 27일부터 시행한다. 1. 이 정관은 변경 결의시부터 즉시 효력을 발휘한다 | 김태건 등 주주 70명 제안 |
□ 이사의 해임
제2호 의안) 이사 해임의 건
제2-1호 의안) 대표이사 겸 사내이사 김선영 해임의 건
제2-2호 의안) 대표이사 겸 사내이사 유승신 해임의 건
제2-3호 의안) 사내이사 서제희 해임의 건
제2-4호 의안) 사외이사 노대래 해임의 건
제2-5호 의안) 사외이사 오재승 해임의 건
제2-6호 의안) 사외이사 영국인 차란짓 분트라(Charanjit Bountra) 해임의 건
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정 임기만료일 |
|---|---|---|---|
김선영 | 1955.11.03 | 1996~현재 ㈜헬릭스미스 대표이사, 설립자 1992~2018 서울대학교 생명과학부 교수 2010~2011 지식경제부 R&D 전략기획단, 융합신산업팀 MD 1978~1986 서울대학교 학사, MIT 석사, 하버드대학교 석사, 옥스퍼드 대학교 박사 | 2023.3.30 |
유승신 | 1966.04.09 | 2020~현재 ㈜헬릭스미스 대표이사 1997~2021.02 ㈜헬릭스미스 연구원, 연구소장, 상무, 사장 2005~2008 Takara Bio Inc. 부장 1995~1997 Whitehead Institute, MIT, 박사 후 연구원 1984~1995 서울대학교 학사, 석사, 박사 | 2023.03.30 |
서제희 | 1977.05.19 | 2021.04~현재 ㈜헬릭스미스 전략지원본부장 2018~2021.04 ㈜헬릭스미스 글로벌사업본부장, 경영지원실장, 전략기획본부장 2002~2018 맥킨지 Manager, Partner 2005~2007 노바티스 Brand Manager 2007~2009 Wharton School, UPenn, MBA 1996~2002 서울대학교 생명과학부 학사 | 2022.3.26 |
노대래 | 1956.02.14 | 2017~현재 법무법인(유) 세종 고문 2015~2020 성균관대학교 국정전문대학원 석좌교수(前) 1980 서울대 행정대학원 행정학 석사 1978 서울대 법학과 학사 | 2023.03.30 |
오재승 | 1977.01.10 | 2015~현재 쿼드자산운용(주) 경영전략본부 경영관리팀 / 이사 2003~2015 삼일회계법인 Manager, Senior Manager 2014~2016 KDI 국제정책대학원 MPP 석사 1996~2003 고려대학교 경영학과 | 2023.03.30 |
차란짓 분트라 (Charanjit | 1960.08.12 | 2008~현재 옥스퍼드 대학교 교수 (임상의학과, 중개의학 교수) 2018~현재 Vice Chancellor for Innovation (혁신 부총장) 1988~2007 Glaxo, GSK 1985~2007 Research Fellow → Group Leader 1979~1982 Biochemistry and Physiology, Kings College, | 2023.03.30 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
김선영 | 김태건 등 주주 70명 제안 |
유승신 | 김태건 등 주주 70명 제안 |
서제희 | 김태건 등 주주 70명 제안 |
노대래 | 김태건 등 주주 70명 제안 |
오재승 | 김태건 등 주주 70명 제안 |
차란짓 분트라(Charanjit Bountra) | 김태건 등 주주 70명 제안 |
□ 이사의 선임
3호 의안) 이사 선임의 건
3-1호 의안) 사내이사 박원호 선임의 건
3-2호 의안) 사외이사 이상곤 선임의 건
3-3호 의안) 사내이사 최동규 선임의 건
3-4호 의안) 사내이사 김훈식 선임의 건
3-5호 의안) 사내이사 장순문 선임의 건
3-6호 의안) 사외이사 최경준 선임의 건
3-7호 의안) 사외이사 김호철 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
박원호 | 1958.12.20 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
이상곤 | 1955.03.18 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
최동규 | 1959.04.19. | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 김태건 등 주주 70명 |
김훈식 | 1962.01.18. | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 김태건 등 주주 70명 |
장순문 | 1965.12.26. | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 김태건 등 주주 70명 |
최경준 | 1960.08.03 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 김태건 등 주주 70명 |
김호철 | 1967.01.28 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 김태건 등 주주 70명 |
| 총 ( 7 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
박원호 | ㈜헬릭스미스 부사장 | 2021.04~ | 현 ㈜헬릭스미스 부사장 | 해당없음 |
2013.02~2018.09 | ㈜인펙 전무 (인팩멕시코 법인장) | |||
2010.01~2013.01 | ㈜현대제철 | |||
1985.09 ~2009.12 | ㈜ 현대자동차 (구매, 그룹감사실) | |||
이상곤 | 법무법인(유한) 로고스 변호사 | 2000~현재 | 법무법인(유한) 로고스 구성원 변호사, 상임고문변호사 | 해당없음 |
2009~2010 | 법무법인(유한) 로고스 대표변호사 | |||
1987~1994 | 서울지검 동부지청, 대구지검김천지청, 제주지검, 서울지검 검사 | |||
최동규 | 특허법인(유)화우 대표변리사 | 2017~현재 | 특허법인(유)화우 대표변리사 | 해당없음 |
2015~2017 | 특허청장 | |||
2013~2014 | 산업통상자원부 자유무역협정정책관 | |||
2011~2013 | 외교통상부 FTA국장 | |||
김훈식 | 유티씨인베스트먼트㈜ | 2019~현재 | 유티씨인베스트먼트㈜ 고문 | 해당없음 |
2017~현재 | 한국기술가치평가협의회 회장 | |||
2016~2019 | 대상홀딩스대표 | |||
2003~2018 | 유티씨인베스트먼트 대표 | |||
장순문 | - | 2021.02~2021.03. | ㈜헬릭스미스 경영관리본부장 | 해당없음 |
2018~2021.01. | 안셀코리아㈜ 상무 | |||
2008~2016 | 덴츠플라이시로나 상무 | |||
2005~2007 | 파마링크코리아 상무 | |||
최경준 | 김장리법률사무소, 법무법인 양헌 대표변호사 | 1993.01~현재 | 김장리법률사무소, | 해당없음 |
1995.06~현재 | 대한상사중재원 중재인 | |||
1988 미 뉴욕주, 1991 미 일리노이주, 매사츄세츠주, | ||||
1985~1986 | 서울민사지방법원 판사 | |||
김호철 | 법무법인 현진 대표변호사 | 2019~현재 | 법무법인 현진 대표변호사 | 해당없음 |
2018~2019 | 대구고검장 | |||
2017~2018 | 광주고검장 | |||
2015~2017 | 법무부 법무실장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
박원호 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
이상곤 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
최동규 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
김훈식 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
장순문 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
최경준 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
김호철 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[이상곤 후보자의 직무수행계획] 1. 본 후보자는 국내의 대형 법무법인인 법무법인(유) 로고스의 대표변호사를 역임한 법률 분야의 전문가입니다. 이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 헬릭스미스의 투명한 경영 및 회사의 발전에 기여하고자 합니다. 2. 본 후보자는 사외이사로 선임되는 경우 오로지 회사의 이익을 위하여 투명하고 독립적인 지위에서 의사결정을 하여 사외이사 직을 수행하여야 함을 명확하게 이해하고 있습니다. 3. 본 후보자는 선량한 관리자로서의 주의의무, 충실 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 다할 것입니다.
[최경준 후보자의 직무수행계획] 1. 본 후보자는 사외이사로 선임되는 경우 최대주주로부터 독립적인 지위에서 사외이사 직을 수행하여야 함을 명확하게 이해하고 있으며, 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 직무를 수행해 나갈 것입니다. 2. 본 후보자는 사외이사로서 독립적이고 책임 있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하고, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 회사의 사업 및 경영에 대해 조언하고 이를 감독하여, 회사가 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 제고할 수 있도록 소임을 다하겠습니다. 3. 본 후보자는 선량한 관리자로서의 주의의무, 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있고 이를 엄수할 것입니다. 4. 본 후보자는 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동법 시행령 제34조에 의하여 사외이사 의 자격요건 결격 사유에 해당하게 되면 즉시 사외이사 직에서 사임할 것입니다.
[김호철 후보자의 직무수행계획] 1. 본 후보자는 법조인으로 일해 온 경험을 살려 사외이사 본연의 취지에 맞게 투명하고 독립적으로 의사결정을 하고, 직무를 수행하겠습니다. 특히 최대주주로부터 독립적인 위치에서 직무를 수행함으로써 회사의 책임 경영 실현에 노력하겠습니다. 2. 법률지식과 경험을 바탕으로 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하고, 회사의 각종 현안과 관련하여 주인의식을 가지고 천착함으로써 회사 운영에 실질적으로 기여할 수 있도록 노력하겠습니다. 3. 상식과 윤리의식을 바탕으로 책임감을 가지고 주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 조정함으로써 주주 권익 및 회사 가치 제고에 노력하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[박원호 후보자] 박원호 사내이사 후보는 30여년간 현대그룹 주요계열사에 재직하며 그룹감사실 부장 등 주요 직책을 역임한 경영관리 분야에 정통한 전문 경영인입니다. 이러한 전문성에 기반하여 책임경영 체제를 안정적으로 구축할 적임자임은 물론, 효율적 회사경영을 위한 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.
[이상곤 후보자] 후보자는 대형 법무법인인 법무법인 (유) 로고스의 대표변호사를 역임한 변호사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있는 법률전문가입니다. 당사의 리스크관리 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.
[최동규, 김훈식, 장순문, 최경준, 김호철 후보자]
김태건 등 주주 70명 제안 |
확인서
박원호(확인서) |
이상곤(사외이사 자격요건 적격확인서) |
최동규(확인서) |
김훈식(확인서) |
장순문(확인서) |
최경준(사외이사 자격요건 적격확인서) |
김호철(사외이사 자격요건 적격확인서) |
□ 감사위원회 위원의 선임
제4호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용윤 선임의 건
제5호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안: (사외이사) 최경준 선임의 건
제5-2호 의안: (사외이사) 김호철 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
김용윤 | 1968.09.10. | 사외이사 | 해당 | - | 김태건 등 주주 70명 |
최경준 | 1960.08.03 | 사외이사 | 미해당 | - | 김태건 등 주주 70명 |
김호철 | 1967.01.28 | 사외이사 | 미해당 | - | 김태건 등 주주 70명 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
김용윤 | 우리회계법인 | 1998~현재 | 우리회계법인 전무이사 | 해당없음 |
2018~2020 | 한국도박문제관리센터 비상임감사 | |||
2017~2019 | 사단법인 검정고시지원협회 비상임감사 | |||
2015~2017 | 한국공인회계사회 | |||
최경준 | 김장리법률사무소, 법무법인 양헌 대표변호사 | 1993.01~현재 | 김장리법률사무소, | 해당없음 |
1995.06~현재 | 대한상사중재원 중재인 | |||
| 1988 미 뉴욕주, 1991 미 일리노이주, 매사츄세츠주, 1992 미 캘리포니아주, 워싱턴 디씨 각 변호사 자격 취득 | ||||
1985~1986 | 서울민사지방법원 판사 | |||
김호철 | 법무법인 현진 | 2019~현재 | 법무법인 현진 대표변호사 | 해당없음 |
2018~2019 | 대구고검장 | |||
2017~2018 | 광주고검장 | |||
2015~2017 | 법무부 법무실장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김용윤 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 최경준 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 김호철 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 김태건 등 주주 70명 제안 |
확인서
김용윤(사외이사 자격요건 적격확인서) |
최경준(사외이사 자격요건 적격확인서) |
김호철(사외이사 자격요건 적격확인서) |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
이사의 수 (사외이사수) | 8(4) |
보수총액 또는 최고한도액 | 25억원 |
- 이사의 수는 금번 임시주주총회에서 해임 또는 선임되는 이사의 수에 따라 변경될 수 있습니다.
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 12억원 |
| 최고한도액 | 30억원 |
-실제 지급된 보수 총액은 퇴직 또는 임기만료한 이사 또는 사외이사를 포함하여 기재하였습니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
해당사항 없음
1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160 조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는
다. 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
2. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내 - 주주총회장에 체온측정기를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있는 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. - 참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. 1.5~2단계에서는 99명, 2.5단계에서는 49명만 참석이 가능하오니 주주님들의 양해를 부탁드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210628000458
