[기재정정]주주총회소집결의 2023-01-13 09:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230113900056
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-01-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-01-10 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 번호 구분의 수정에 따른 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 사내이사 선임의 건 - 제1-1-1호 의안: 사내이사 김병성 선임의 건 - 제1-1-2호 의안: 사내이사 김선영 선임의 건 제1-2호 사외이사 선임의 건 - 제1-2-1호 의안: 사외이사 홍순호 선임의 건 - 제1-2-2호 의안: 사외이사 박성하 선임의 건 제1-3호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제1-3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정만 선임의 건 2. 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제2-1호 의안: 감사위원회 위원 홍순호 선임의 건 - 제2-2호 의안: 감사위원회 위원 박성하 선임의 건 | 제1호 의안: 사내이사 선임의 건 - 1-1호 의안: 사내이사 김병성 선임의 건 - 1-2호 의안: 사내이사 김선영 선임의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 - 2-1호 의안: 사외이사 홍순호 선임의 건 - 2-2호 의안: 사외이사 박성하 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정만 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1호 의안: 감사위원회 위원 홍순호 선임의 건 - 4-2호 의안: 감사위원회 위원 박성하 선임의 건 |
| * 상기 의안 번호 표기의 수정은 전자투표 등 의결권 행사 과정에서 투자자의 편의를 위한 한국예탁결제원의 요청 및 세부사항 협의에 따른 것입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-01-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 사내이사 선임의 건 - 1-1호 의안: 사내이사 김병성 선임의 건 - 1-2호 의안: 사내이사 김선영 선임의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 - 2-1호 의안: 사외이사 홍순호 선임의 건 - 2-2호 의안: 사외이사 박성하 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정만 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1호 의안: 감사위원회 위원 홍순호 선임의 건 - 4-2호 의안: 감사위원회 위원 박성하 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-01-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 임시주주총회는 카나리아바이오엠과의 경영권 양수도 계약에 따라, 기존 등기이사 5인의 사임 후 신규 이사 5인을 선임하기 위한 주주총회입니다. - 2022년 12월 21일 이사회에서의 주총소집 결의에 따른 공시 후, 세부 의안 확정에 따른 정정 공시의 건입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-29 최대주주변경 2022-12-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-22 주주총회소집결의 2022-12-22 유상증자결정(제3자배정) 2022-12-22 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병성 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | -현 세종메디칼 각자대표이사 -Synet USA -롯데상사 -삼성전자 -Thunderbird School of Global Management MBA (Arizona State University) |
| 김선영 | 1955-11 | 3 | 재선임 | -현 헬릭스미스 각자대표이사 -서울대학교 생명과학부 교수 -지식경제부 R&D 전략기획단, 융합신산업팀 MD -서울대학교 학사, MIT 석사, 하버드대학교 석사, 옥스퍼드 대학교 박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍순호 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | -현 신한회계법인 전무 -안진회계법무법인 전무 -한국공인회계사 -성균관대학교 회계학과 | (주)영흥(사외이사/감사위원장) |
| 박성하 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | -현 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사 -금융감독원 제재심의위원 -사법고시 40회/연수원 30기 -서울대학교 법학과 | 주식회사 리맨(사외이사) |
| 김정만 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | -법무법인 정행인 대표변호사 -서울고등법원 부장판사 -서울중앙지방법원 파산수석부장, 민서1수석부장판사 -사법고시 28회/연수원 18기 -건국대학교 대학원 법학과 | 서울미라마유한회사(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순호 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -현 신한회계법인 전무 -안진회계법무법인 전무 -한국공인회계사 -성균관대학교 회계학과 |
| 박성하 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -현 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사 -금융감독원 제재심의위원 -사법고시 40회/연수원 30기 -서울대학교 법학과 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230113900056
