의결권대리행사권유참고서류 2023-03-16 17:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001453
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2023년 3월 16일 | |
권 유 자: | 성 명: (주)헬릭스미스 주 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 21(마곡동) 전화번호: 02-2102-7200 |
작 성 자: | 성 명: 김동진 부서 및 직위: 대외소통팀 / 매니저 전화번호: 070-5109-4427 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | (주)헬릭스미스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 16일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 31일 |
마. 권유 시작일 | 2023년 03월 21일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
(인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
(전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 재무제표의승인 | |||
□ 정관의변경 | |||
□ 감사의선임 | |||
□ 이사의보수한도승인 | |||
□ 감사의보수한도승인 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
(주)헬릭스미스 | 보통주 | 45,909 | 0.11 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
(주)카나리아바이오엠 | 최대주주 | 보통주 | 3,907,203 | 9.39 | 최대주주 | - |
계 | - | 3,907,203 | 9.39 | - | - |
*상기 소유주식수 및 소유 비율은 공시 제출일 현재 기준임
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
하병규 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
김동진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
머로우소달리코리아 유한회사 | 법인 | - | - | 없음 | 없음 | - |
한국엠앤에이 유한회사 | 법인 | - | - | 없음 | 없음 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
머로우소달리코리아 유한회사 | Alvise Recchi | 서울특별시 강남구 영동대로517, 37층 (삼성동 아셈타워) | 외국인 기관주주 대상 의결권 대리행사 권유업무 및 자문 | +82-2-6001-3336 (정성엽 한국대표) |
법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
한국엠앤에이 유한회사 | 한용희 | 서울특별시 서초구 강남대로 309, 902호 | 정기주주총회와 관련한 의결권대리행사 권유업무 및 자문 | 02-571-0111 |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2023년 03월 16일 | 2023년 03월 21일 | 2023년 03월 31일 | 2023년 03월 31일 |
나. 피권유자의 범위
2022년 12월 31일 기준 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
당사는 오는 3월 31일 정기주주총회를 통해 제27기 연결재무제표 및 재무제표의 승인으로 2022년도 결산 보고를 드리고자 하며, 특별히 아래의 의안에 대하여 주주님들의 찬성을 부탁드립니다. 제 2-1호 의안: 홈페이지 주소 변경의 건 - 당사는 2019년 바이로메드에서 헬릭스미스로 사명을 변경하였으므로 정관상 홈페이지 주소 또한 그에 맞게 변경할 필요가 있기에 본 안건을 상정합니다. 제 2-2호 의안: 감사위원회 폐지 및 상근 감사제도 도입의 건 - 자산총액 1천억원 이상 상장회사는 상근 감사를 도입하도록 하고 있으며, 당사는 2016년부터 감사에 갈음하여 설치하는 일반 감사위원회를 운영해왔습니다. 그러나 주주총회 의안의 부결 등으로 인한 감사위원회 위원 공석 발생 시 차기 인선 구성의 지연 등에 따른 감사보고서 제출 지연 발생 등을 막고자 당사는 감사위원회 제도를 상근 감사제도로 전환하여 의사결정 효율성 제고 및 감사위원회 운영 대비 관리 부담을 경감시키고자 합니다. 이에 당사는 책임감과 윤리의식을 갖고 견제와 관리감독을 수행할 상근 감사를 선임하고자 제3호 의안인 상근 감사 박총리 선임의 건을 승인 요청 드리며, 이사회 구성원 및 상근 감사가 회사 가치 제고에 기여하고 당해 주요 연구개발 및 임상, 사업적 성과 도출에 매진하도록 하기 위하여 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건, 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건에 대하여 승인을 요청드립니다. |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
전자위임장 수여기간 | 2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 오후 5시 |
전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr |
기타 추가 안내사항 등 | - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능) - 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
---|---|---|
헬릭스미스 홈페이지 | https://helixmith.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
피권유자(주주)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 보내실 주소: (우편번호 07794) 서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 21 - 팩스: 02-887-0011 - 접수기간: 2023년 3월 21일~2023년 3월 31일 정기주주총회 개최 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
- |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2023년 3월 31일 오전 9시 |
장 소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
전자투표 기간 | 2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 오후 5시 |
전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- 2023년 1월 30일자 정부 지침에 따라 실내 마스크 착용 의무는 '착용 권고'로 변경되었으나, 다수가 모이는 행사인 만큼 마스크 착용 등 개인 위생과 안전에 유의하여 주시기 바랍니다.
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제1호 의안: 제27기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제 2-1호 의안: 홈페이지 주소 변경의 건
제 2-2호 의안: 감사위원회 폐지 및 상근 감사제도 도입의 건
제3호 의안: 상근 감사 박총리 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
제1호 의안: 제27기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://helixmith.com, 홈페이지→IR→공시/공고)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표
연 결 재 무 상 태 표 | |
제 27 기 2022년 12월 31일 현재 | |
제 26 기 2021년 12월 31일 현재 | |
주식회사 헬릭스미스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 27(당) 기말 | 제 26(전) 기말 | ||
---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
유동자산 | 111,395,216,092 | 164,871,174,115 | ||
현금및현금성자산 | 46,398,281,072 | 42,381,906,753 | ||
당기손익-공정가치금융자산 | 6,680,181,103 | 17,608,635,485 | ||
매출채권 | 602,647,395 | 529,373,733 | ||
기타수취채권 | 51,472,675,012 | 98,503,482,799 | ||
재고자산 | 848,728,377 | 1,320,999,982 | ||
기타유동자산 | 4,970,926,813 | 3,681,556,984 | ||
당기법인세자산 | 421,776,320 | 845,218,379 | ||
비유동자산 | 141,621,899,864 | 117,629,744,746 | ||
당기손익-공정가치금융자산 | 41,407,097,446 | 10,490,672,950 | ||
기타수취채권 | 2,333,289,452 | 5,011,003,750 | ||
유형자산 | 86,470,188,671 | 94,188,276,700 | ||
무형자산 | 11,411,324,295 | 7,939,791,346 | ||
사용권자산 | - | - | ||
자 산 총 계 | 253,017,115,956 | 282,500,918,861 | ||
부 채 | ||||
유동부채 | 31,833,171,422 | 35,835,033,780 | ||
유동성장기차입금 | 20,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
유동성전환사채 | - | 10,302,588,300 | ||
매입채무 | 287,234,192 | 56,198,681 | ||
기타지급채무 | 9,535,202,924 | 8,367,475,368 | ||
파생금융부채 | 43,555,579 | 13,426,494,248 | ||
기타유동부채 | 1,967,178,727 | 1,682,277,183 | ||
비유동부채 | 6,771,093,080 | 21,533,379,138 | ||
장기차입금 | 151,680,000 | 20,151,680,000 | ||
전환사채 | 3,027,328,694 | 22,552,525 | ||
파생금융부채 | 1,850,833,439 | 151,219,067 | ||
기타지급채무 | 476,116,735 | 121,985,281 | ||
확정급여채무 | 1,265,132,893 | 1,085,928,323 | ||
기타비유동충당부채 | 1,319 | 13,942 | ||
부 채 총 계 | 38,604,264,502 | 57,368,412,918 | ||
자 본 | ||||
지배기업의 소유주지분 | 214,759,905,876 | 225,349,633,205 | ||
자본금 | 18,844,663,000 | 17,132,857,000 | ||
자본잉여금 | 554,587,407,800 | 556,299,213,800 | ||
기타자본 | 40,525,632,923 | 5,476,529,439 | ||
기타포괄손익누계액 | 278,895,817 | 160,430,960 | ||
결손금 | (399,476,693,664) | (353,719,397,994) | ||
비지배지분 | (347,054,422) | (217,127,262) | ||
자 본 총 계 | 214,412,851,454 | 225,132,505,943 | ||
부 채 및 자 본 총 계 | 253,017,115,956 | 282,500,918,861 |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
주식회사 헬릭스미스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 |
---|---|---|
매출 | 2,799,607,474 | 2,316,243,855 |
매출원가 | (2,383,301,665) | (1,237,806,882) |
매출총이익 | 416,305,809 | 1,078,436,973 |
판매비와관리비 | (53,221,458,221) | (48,310,831,521) |
영업이익(손실) | (52,805,152,412) | (47,232,394,548) |
금융수익 | 15,822,576,101 | 39,937,652,569 |
금융비용 | (8,472,457,624) | (59,326,818,780) |
기타영업외수익 | 748,932,862 | 596,774,941 |
기타영업외비용 | (426,837,267) | (412,916,855) |
계속영업법인세비용차감전이익(손실) | (45,132,938,340) | (66,437,702,673) |
계속영업법인세비용 | - | - |
계속영업당기순이익(손실) | (45,132,938,340) | (66,437,702,673) |
중단영업당기순이익(손실) | (63,817,825) | 13,789,324,630 |
당기순이익(손실) | (45,196,756,165) | (52,648,378,043) |
기타포괄이익(손실) | 39,454,276 | 974,477,093 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | (114,787,620) | 397,764,287 |
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
해외사업환산손익 | 154,241,896 | 576,712,806 |
총포괄이익(손실) | (45,157,301,889) | (51,673,900,950) |
지배기업의 소유주 | ||
계속영업순손실 | (45,578,896,331) | (66,111,074,312) |
중단영업순이익 | (63,817,825) | 15,173,132,439 |
지배기업의 소유주 귀속 순손실 | (45,642,714,156) | (50,937,941,873) |
비지배지분 | ||
계속영업순손실 | 445,957,991 | (326,628,361) |
중단영업순손실 | - | (1,383,807,809) |
비지배지분 귀속 순이익 | 445,957,991 | (1,710,436,170) |
총포괄이익(손실)의 귀속 | ||
지배기업의 소유주지분 | (45,603,465,986) | (50,036,191,413) |
비지배지분 | 446,164,097 | (1,637,709,537) |
주당이익(손실) | ||
계속영업기본주당이익(손실) | (1,208) | (1,755) |
중단영업기본주당이익(손실) | (2) | 403 |
계속영업희석주당이익(손실) | (1,208) | (1,755) |
중단영업희석주당이익(손실) | (2) | 403 |
연 결 자 본 변 동 표 | |
제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
주식회사 헬릭스미스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익 누계액 | 결손금 | 비지배지분 | 총 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.01.01 (전기초) | 17,132,857,000 | 556,299,213,800 | 6,320,411,217 | (272,176,121) | (303,179,220,408) | 4,055,660,458 | 280,356,745,946 |
총 포괄손익 | |||||||
당기순손실 | - | - | - | - | (50,937,941,873) | (1,710,436,170) | (52,648,378,043) |
해외사업환산손익 | - | - | - | 503,986,173 | - | 72,726,633 | 576,712,806 |
순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | - | - | - | - | 397,764,287 | - | 397,764,287 |
소유주와의 거래 | |||||||
연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | (3,576,511,691) | (3,576,511,691) |
종속기업 소유주지분의 변동 | - | - | (1,243,396,710) | (71,379,092) | - | 941,433,508 | (373,342,294) |
주식매수선택권 | - | - | 399,514,932 | - | - | - | 399,514,932 |
2021.12.31 (전기말) | 17,132,857,000 | 556,299,213,800 | 5,476,529,439 | 160,430,960 | (353,719,397,994) | (217,127,262) | 225,132,505,943 |
2022.01.01 (당기초) | 17,132,857,000 | 556,299,213,800 | 5,476,529,439 | 160,430,960 | (353,719,397,994) | (217,127,262) | 225,132,505,943 |
총 포괄손익 | |||||||
당기순손실 | - | - | - | - | (45,642,714,156) | 445,957,991 | (45,196,756,165) |
해외사업환산손익 | - | - | - | 154,241,896 | - | - | 154,241,896 |
순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | - | - | - | - | (114,581,514) | (206,106) | (114,787,620) |
소유주와의 거래 | |||||||
유상증자 | - | - | 34,999,993,860 | - | - | - | 34,999,993,860 |
무상증자 | 1,711,806,000 | (1,711,806,000) | - | - | - | - | - |
자기주식의 취득 | - | - | (346,017,920) | - | - | - | (346,017,920) |
종속기업 소유주지분의 변동 | - | - | - | (35,777,039) | - | (575,679,045) | (611,456,084) |
주식매수선택권 | - | - | 395,127,544 | - | - | - | 395,127,544 |
2022.12.31 (당기말) | 18,844,663,000 | 554,587,407,800 | 40,525,632,923 | 278,895,817 | (399,476,693,664) | (347,054,422) | 214,412,851,454 |
연 결 현 금 흐 름 표 | |
제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
주식회사 헬릭스미스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 |
---|---|---|
영업활동현금흐름 | ||
1.당기순이익(손실) | (45,268,135,257) | (52,648,378,043) |
2.현금의 유출이 없는 수익ㆍ비용 조정 | 3,771,253,754 | 11,548,870,257 |
금융비용 | 7,791,899,423 | 59,358,540,889 |
퇴직급여 | 310,152,661 | 529,600,377 |
감가상각비 | 10,177,111,832 | 9,053,550,396 |
대손상각비 | (130,060,440) | 113,579,836 |
무형자산상각비 | 249,506,286 | 234,575,759 |
무형자산손상차손 | 9,763,152 | 47,738,692 |
재고자산폐기손실 | - | 196,582,461 |
유형자산처분손실 | 25,500 | 9,703,726 |
주식보상비용 | 395,127,544 | 399,514,932 |
법인세비용 | 57,452,690 | - |
금융수익 | (15,071,642,594) | (39,108,187,972) |
유형자산처분이익 | (15,908,091) | (6,362,636) |
종속기업처분이익 | (2,174,209) | (19,279,966,203) |
3.운전자본의 변동 | (825,618,320) | 2,935,379,423 |
매출채권의 감소(증가) | (53,472,040) | (516,595,426) |
미수금의 감소(증가) | 306,706,736 | 853,527,774 |
선급금의 감소(증가) | (1,264,693,281) | (2,992,146,043) |
선급비용의 감소(증가) | (66,523,788) | 400,555,387 |
재고자산의 감소(증가) | 472,271,605 | 226,432,720 |
장기선급비용의 감소(증가) | - | 13,304,603 |
매입채무의 증가(감소) | 231,035,511 | (286,472,430) |
미지급금의 증가(감소) | (701,980,442) | 1,523,163,106 |
예수금의 증가(감소) | 420,441,630 | 121,572,120 |
선수금의 증가(감소) | (892,419,736) | 1,057,206,485 |
선수수익의 증가(감소) | 1,554,500 | 2,501,788,507 |
미지급비용의 증가(감소) | 593,641,556 | 1,401,972,218 |
마일리지충당부채의 증가(감소) | - | (21,910,791) |
제품보증충당부채의 증가(감소) | (12,623) | (5,982,094) |
리스미지급금의 증가(감소) | - | - |
장기종업원급여부채의 감소 | 7,578,394 | (1,598,110) |
퇴직금의 지급 | (245,735,711) | (2,316,048,484) |
퇴직금전입액 | - | - |
법인세 환급(납부) | 365,989,369 | 976,609,881 |
영업활동으로 인한 순현금흐름 | (42,322,499,823) | (38,164,128,363) |
투자활동현금흐름 | ||
이자의 수취 | 1,985,472,246 | 3,055,469,877 |
배당금의 수취 | 489,873,894 | 689,102,204 |
당기손익-공정가치금융자산의 감소 | 14,005,229,532 | 49,847,560,469 |
종속기업투자주식의 처분 | 994,472,488 | 32,777,312,213 |
정부과제 예치금의 감소 | - | 18,706 |
금융기관 예치금의 감소 | 7,000,000,000 | 61,050,000,000 |
단기대여금의 감소 | 20,300,000,000 | 1,000,000,000 |
기타수취채권의 감소 | 231,312,025,381 | 67,346,360,855 |
상각후원가 채무상품의 감소 | 5,000,000,000 | - |
유형자산의 처분 | 15,909,091 | 112,682,598 |
무형자산의 처분 | 624,516,668 | - |
보증금의 감소 | - | - |
당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (32,000,000,000) | (312,500,000) |
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 | - | - |
정부과제 예치금의 증가 | 35 | - |
금융기관 예치금의 증가 | (11,000,000,000) | - |
단기대여금의 증가 | (20,300,000,000) | - |
상각후원가 채무상품의 증가 | (1,999,997,156) | - |
기타수취채권의 대체 | (180,497,803,559) | (161,250,000,000) |
유형자산의 취득 | (2,455,209,335) | (11,713,689,533) |
무형자산의 증가 | (3,762,413,083) | (2,480,875,076) |
보증금의 증가 | (6,640,623) | (26,544,140) |
연결범위 변동으로 인한 현금유입(출)액 | - | (3,691,669,922) |
투자활동으로 인한 순현금흐름 | 29,705,435,579 | 36,403,228,251 |
재무활동현금흐름 | ||
단기차입금의 증가 | - | 2,000,000,000 |
장기차입금의 증가 | - | 20,000,000,000 |
전환사채의 증가 | 3,000,000,000 | 19,985,000,000 |
유상증자 | 34,999,993,860 | - |
비지배지분의 취득 | (161,974,710) | (8,492,367,800) |
이자의 지급 | (705,999,993) | (2,335,497,628) |
자기주식의 취득 | (346,017,920) | - |
단기차입금의 감소 | (2,000,000,000) | - |
유동성장기차입금의 감소 | - | (70,000,000,000) |
장기임대보증금의 증가 | 373,097,200 | - |
사채발행비의 지급 | - | - |
전환사채의 감소 | (20,000,000,000) | (109,851,000,000) |
주식발행비의 지급 | - | - |
리스부채의 감소 | - | (530,767,218) |
파생금융부채의 감소 | - | (62,433,000) |
재무활동으로 인한 순현금흐름 | 15,159,098,437 | (149,287,065,646) |
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 1,474,340,126 | 1,129,156,733 |
현금 및 현금성자산의 증가 | 4,016,374,319 | (149,918,809,025) |
기초의 현금 및 현금성자산 | 42,381,906,753 | 192,300,715,778 |
당기말의 현금 및 현금성자산 | 46,398,281,072 | 42,381,906,753 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
2) 별도 재무제표
재 무 상 태 표 | |
제 27 기 2022년 12월 31일 현재 | |
제 26 기 2021년 12월 31일 현재 | |
주식회사 헬릭스미스 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 27(당) 기말 | 제 26(전) 기말 | ||
---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
유동자산 | 111,994,192,632 | 161,549,564,988 | ||
현금및현금성자산 | 43,301,989,934 | 39,147,305,406 | ||
당기손익-공정가치금융자산 | 6,680,181,103 | 17,608,635,485 | ||
매출채권 | 1,067,113,163 | 763,323,130 | ||
기타수취채권 | 55,129,131,763 | 98,475,594,791 | ||
재고자산 | 848,728,377 | 1,320,999,982 | ||
기타유동자산 | 4,545,334,712 | 3,388,636,475 | ||
당기법인세자산 | 421,713,580 | 845,069,719 | ||
비유동자산 | 144,193,886,748 | 119,827,502,497 | ||
당기손익-공정가치금융자산 | 41,407,097,446 | 10,490,672,950 | ||
종속기업투자주식 | 2,618,476,696 | 2,269,658,717 | ||
기타수취채권 | 2,323,607,280 | 5,008,040,000 | ||
유형자산 | 86,441,283,282 | 94,148,464,916 | ||
무형자산 | 11,403,422,044 | 7,910,665,914 | ||
자 산 총 계 | 256,188,079,380 | 281,377,067,485 | ||
부 채 | ||||
유동부채 | 32,114,487,682 | 33,403,052,298 | ||
유동성장기차입금 | 20,000,000,000 | - | ||
유동성전환사채 | - | 10,302,588,300 | ||
매입채무 | 287,234,192 | 56,198,681 | ||
기타지급채무 | 9,728,321,624 | 8,073,743,007 | ||
파생금융부채 | 43,555,579 | 13,426,494,248 | ||
기타유동부채 | 2,055,376,287 | 1,544,028,062 | ||
비유동부채 | 1,846,795,008 | 21,467,901,308 | ||
장기차입금 | 151,680,000 | 20,151,680,000 | ||
파생금융부채 | - | 151,219,067 | ||
기타지급채무 | 483,690,425 | 96,750,360 | ||
확정급여채무 | 1,211,423,264 | 1,068,237,939 | ||
기타비유동충당부채 | 1,319 | 13,942 | ||
부 채 총 계 | 68,961,276,550 | 54,870,953,606 | ||
자 본 | ||||
자본금 | 18,844,663,000 | 17,132,857,000 | ||
자본잉여금 | 554,587,407,800 | 556,299,213,800 | ||
기타자본 | 43,629,002,577 | 8,579,899,093 | ||
기타포괄손익누계액 | 386,051,949 | 231,810,051 | ||
결손금 | (395,220,328,636) | (355,737,666,065) | ||
자 본 총 계 | 222,226,796,690 | 226,506,113,879 | ||
부 채 및 자 본 총 계 | 256,188,079,380 | 281,377,067,485 |
포 괄 손 익 계 산 서 | |
제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
주식회사 헬릭스미스 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 |
---|---|---|
매출 | 4,620,115,987 | 2,811,997,567 |
매출원가 | (2,383,301,665) | (1,998,587,883) |
매출총이익 | 2,236,814,322 | 813,409,684 |
판매비와관리비 | (52,189,154,496) | (47,311,831,385) |
영업이익(손실) | (49,952,340,174) | (46,498,421,701) |
금융수익 | 15,822,207,600 | 40,311,389,193 |
금융비용 | (6,574,058,253) | (59,179,822,634) |
기타영업외수익 | 1,796,648,858 | 15,909,299,952 |
기타영업외비용 | (426,775,941) | (1,336,566,906) |
종속기업의 손익에 대한 지분 | (37,994,098) | (3,249,588,778) |
법인세비용차감전이익(손실) | (39,372,312,008) | (54,043,710,874) |
법인세비용 | - | - |
당기순이익(손실) | (39,372,312,008) | (54,043,710,874) |
기타포괄이익(손실) | 43,891,335 | 1,048,534,511 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | (110,350,563) | 414,632,294 |
종속기업의 재측정요소 | - | - |
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
종속기업의 기타포괄손익 | 154,241,898 | 633,902,217 |
총포괄이익(손실) | (39,328,420,673) | (52,995,176,363) |
주당이익(손실) | ||
기본주당이익(손실) | (1,044) | (1,435) |
희석주당이익(손실) | (1,044) | (1,435) |
자 본 변 동 표 | |
제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
주식회사 헬릭스미스 | (단위 : 원) |
과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익 누계액 | 결손금 | 총 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.01.01 (전기초) | 17,132,857,000 | 556,299,213,800 | 9,423,723,124 | (402,092,166) | (303,351,926,448) | 279,101,775,310 |
총 포괄손익 | ||||||
당기순손실 | - | - | - | - | (54,043,710,874) | (54,043,710,874) |
순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | - | - | - | - | 414,632,294 | 414,632,294 |
종속기업의 기타포괄손익 | - | - | - | 633,902,217 | - | 633,902,217 |
소유주와의 거래 | ||||||
종속기업 소유주지분의 변동 | - | - | (1,243,338,963) | - | 1,243,338,963 | - |
주식매수선택권 | - | - | 399,514,932 | - | - | 399,514,932 |
2021.12.31 (전기말) | 17,132,857,000 | 556,299,213,800 | 8,579,899,093 | 231,810,051 | (355,737,666,065) | 226,506,113,879 |
2022.01.01 (당기초) | 17,132,857,000 | 556,299,213,800 | 8,579,899,093 | 231,810,051 | (355,737,666,065) | 226,506,113,879 |
총 포괄손익 | ||||||
당기순손실 | - | - | - | - | (39,372,312,008) | (39,372,312,008) |
순확정급여부채(자산)의 재측정요소 | - | - | - | - | (110,350,563) | (110,350,563) |
종속기업의 기타포괄손익 | - | - | - | 154,241,898 | - | 154,241,898 |
소유주와의 거래 | - | - | - | - | - | - |
유상증자 | - | 34,999,993,860 | 34,999,993,860 | |||
무상증자 | 1,711,806,000 | (1,711,806,000) | - | - | - | - |
자기주식취득 | - | - | (346,017,920) | - | - | (346,017,920) |
주식매수선택권 | - | - | 395,127,544 | - | - | 395,127,544 |
2022.12.31 (당기말) | 18,844,663,000 | 554,587,407,800 | 43,629,002,577 | 386,051,949 | (395,220,328,636) | 222,226,796,690 |
현 금 흐 름 표 | |
제 27(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
제 26(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
주식회사 헬릭스미스 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 |
---|---|---|
영업활동현금흐름 | ||
1.당기순이익(손실) | (39,372,312,008) | (54,043,710,874) |
2.현금의 유출이 없는 수익ㆍ비용 조정 | 727,710,904 | 18,410,778,899 |
금융비용 | 5,906,713,655 | 59,179,822,634 |
퇴직급여 | 273,147,332 | 516,346,677 |
감가상각비 | 10,150,814,469 | 8,407,970,902 |
대손상각비 | (130,060,440) | 113,579,836 |
지분법손실 | 161,974,710 | 3,617,990,761 |
무형자산상각비 | 236,108,896 | 231,192,515 |
무형자산손상차손 | 9,763,152 | 47,738,692 |
기타자산손상차손 | - | 806,200,000 |
재고자산폐기손실 | - | 196,582,461 |
유형자산폐기손실 | - | 9,703,726 |
유형자산처분손실 | 25,500 | - |
주식보상비용 | 324,532,075 | 399,514,932 |
금융수익 | (15,070,947,254) | (40,311,389,193) |
지분법이익 | (123,980,612) | (368,401,983) |
유형자산처분이익 | (15,908,091) | (6,362,636) |
종속기업처분이익 | (994,472,488) | (14,429,710,425) |
3.운전자본의 변동 | 2,039,367,022 | (2,491,119,818) |
매출채권의 감소(증가) | (173,729,593) | (434,877,626) |
미수금의 감소(증가) | 326,254,210 | 284,597,154 |
선급금의 감소(증가) | (1,111,085,249) | (2,792,076,299) |
선급비용의 감소(증가) | (21,828,083) | (28,486,200) |
재고자산의 감소(증가) | 472,271,605 | 1,564,077 |
매입채무의 증가(감소) | 231,035,511 | (14,950,073) |
미지급금의 증가(감소) | 1,138,667,414 | 1,252,480,197 |
예수금의 증가(감소) | 408,518,910 | 122,142,850 |
선수금의 증가(감소) | 101,274,815 | 83,691,043 |
미지급비용의 증가(감소) | 469,559,171 | 180,133,650 |
마일리지충당부채의 증가(감소) | - | (21,910,791) |
제품보증충당부채의 증가(감소) | (12,623) | (5,982,094) |
선수수익의 증가(감소) | 1,554,500 | 886,600 |
장기종업원급여부채의 감소 | 13,842,865 | (4,490,426) |
퇴직금의 지급 | (240,312,570) | (2,084,152,430) |
법인세 환급(납부) | 423,356,139 | 970,310,550 |
영업활동으로 인한 순현금흐름 | (36,605,234,082) | (38,124,051,793) |
투자활동현금흐름 | ||
이자의 수취 | 1,984,776,906 | 3,054,309,919 |
배당금의 수취 | 489,873,894 | 689,102,204 |
당기손익-공정가치금융자산의 감소 | 14,005,229,532 | 49,847,560,469 |
종속기업투자주식의 처분 | 994,472,488 | 32,777,312,213 |
정부과제 예치금의 감소 | 35 | 18,706 |
금융기관 예치금의 감소 | 7,000,000,000 | 61,050,000,000 |
단기대여금의 감소 | 20,300,000,000 | 1,000,000,000 |
상각후원가 채무상품의 감소 | 5,000,000,000 | - |
유형자산의 처분 | 15,908,091 | 109,015,106 |
기타수취채권의 감소 | 231,312,025,381 | 67,346,360,855 |
당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (32,000,000,000) | (312,500,000) |
종속기업투자주식의 취득 | (161,974,710) | (8,492,367,800) |
금융기관 예치금의 증가 | (11,000,000,000) | - |
단기대여금의 증가 | (24,100,000,000) | - |
상각후원가 채무상품의 증가 | (1,999,997,156) | - |
기타수취채권의 증가 | (180,497,803,559) | (161,250,000,000) |
유형자산의 취득 | (2,443,658,335) | (11,571,980,533) |
무형자산의 증가 | (3,762,413,083) | (2,480,875,076) |
투자활동으로 인한 순현금흐름 | 25,136,439,484 | 31,765,956,063 |
재무활동현금흐름 | ||
장기차입금의 증가 | - | 20,000,000,000 |
전환사채의 증가 | - | 19,985,000,000 |
유상증자 | 34,999,993,860 | |
이자의 지급 | (705,999,993) | (2,339,073,326) |
자기주식의 취득 | (346,017,920) | - |
임대보증금의 증가 | 373,097,200 | - |
유동성장기차입금의 감소 | - | (70,000,000,000) |
전환사채의 감소 | (20,000,000,000) | (109,710,000,000) |
파생금융부채의 감소 | - | (62,433,000) |
재무활동으로 인한 순현금흐름 | 14,321,073,147 | (142,126,506,326) |
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 1,302,405,979 | 975,104,258 |
현금 및 현금성자산의 증가 | 4,154,684,528 | (147,509,497,798) |
기초의 현금 및 현금성자산 | 39,147,305,406 | 186,656,803,204 |
당기말의 현금 및 현금성자산 | 43,301,989,934 | 39,147,305,406 |
결 손 금 처 리 계 산 서 | |||||
2022-01-01 | 부터 | 2021-01-01 | 부터 | ||
제27(당)기 | 2022-12-31 | 까지 | 제26(전)기 | 2021-12-31 | 까지 |
처리예정일 | 2023-03-31 | 처리확정일 | 2022-03-31 |
(단위 : 천원) | ||||
---|---|---|---|---|
과 목 | 제 27 (당)기 | 제 26(전)기 | ||
I. 미처리결손금 | (395,220,676) | (355,738,014) | ||
1. 전기이월미처리결손금 | (355,738,014) | (303,352,274) | ||
2. 당기순이익(손실) | (39,372,312) | (54,043,711) | ||
3. 확정급여부채의 재측정요소 | (110,351) | 414,632 | ||
4. 종속기업의 재측정요소 | - | - | ||
5. 종속기업 소유주지분의 변동 | - | 1,243,339 | ||
II. 결손금 처리액 | - | - | - | |
III. 차기이월미처리결손금(= I-II) | - | (395,220,676) | (355,738,014) |
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제 2-1호 의안: 홈페이지 주소 변경의 건
제 2-2호 의안: 감사위원회 폐지 및 상근 감사제도 도입의 건
정관변경에 관한 세부 내용
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
제4조(공고 방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.viromed.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. | 제4조(공고 방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(helixmith.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. | 제 2-1호 의안: 회사 홈페이지 주소 변경 |
제 39 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설 하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.
제 6 장 감사위원회 제 47 조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③ 회사가 주식을 외국증권시장에 상장하거나 거래하는 경우, 감사위원회의 권한과 구성은 해당 관할 지역의 법률 및 관련 정부기관 또는 해당 증권거래소의 규정 및 규칙을 준수하여야 한다. ④ 사외이사인 감사위원회의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. 제 48 조 (감사위원회 대표의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. 제 49 조 (감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선임한다. ④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무과 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. 제 50 조 (감사록) ① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. ② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제 52 조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일의 2주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본 점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 제 53 조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의 한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. | 제 39 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설 하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
제 6장 감사 제47조 (감사의 수와 선임) ②감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 제48조 (감사의 임기) ② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제47조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
제49조 (감사의 직무 등) ②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ④제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. ⑤감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑥감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑦감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 제50조 (감사록)
제50조의 2 (감사의 보수와 퇴직금) ②감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
제 52 조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 2주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본 점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
제 53 조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의 한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. | 제 2-2호 의안: 감사위원회 폐지 및 상근감사 제도 도입 |
제3호 의안: 상근 감사 박총리 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|
박총리 | 1969.01.01 | - | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
박총리 | JW무역 대표이사 | - | 연세대학교 경제대학원 석사 | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
---|---|---|---|
박총리 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
본 후보자는 실무 경험 및 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견제시와독립성을 바탕으로 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사 감사로서 업무 수행을 함에 있어 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 감사로서 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였음. |
확인서
제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
이사의 수 (사외이사수) | 8(2) |
보수총액 또는 최고한도액 | 25억원 |
(전 기)
이사의 수 (사외이사수) | 8(3) |
실제 지급된 보수총액 | 7.1억원 |
최고한도액 | 25억원 |
제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
감사의 수 | 1 |
보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
감사의 수 | - |
실제 지급된 보수총액 | - |
최고한도액 | - |
※ 기타 참고사항
당사는 2016년부터 2022년까지 감사에 갈음하여 설치하는 감사위원회를 도입하여 운영하였으며, 감사위원회 도입 이전인 2015년까지 감사의 수는 1인, 감사의 보수한도액은 1억원이었습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001453