정기주주총회결과 2023-03-31 13:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331900857
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 253,364 | - 매출액 | 4,620 | |
| - 부채총계 | 33,473 | - 영업이익 | -49,695 | ||
| - 자본금 | 20,330 | - 당기순이익 | -41,707 | ||
| - 자본총계 | 219,891 | *주당순이익(원) | -1,105 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 254,061 | - 매출액 | 2,799 | |
| - 부채총계 | 37,583 | - 영업이익 | -52,579 | ||
| - 자본금 | 20,330 | - 당기순이익 | -43,064 | ||
| - 자본총계 | 216,478 | *주당순이익(원) | -1,154 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 해당사항 없음 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제27기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 홈페이지 주소 변경의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안: 감사위원회 폐지 및 상근 감사제도 도입의 건 -> 부결 제3호 의안: 상근 감사 박총리 선임의 건 -> 폐기 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 -> 폐기 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제2-2호 의안이 부결됨에 따라 당사의 정관상 감사에 갈음하여 설치하는 감사위원회 제도가 유지되므로, 제3호 상근 감사 선임의 건 및 제5호 감사 보수한도액 승인의 건은 찬반에 관계없이 폐기되었음을 알려드립니다. - 2022년 12월 31일 기준 당사의 사외이사 3인을 위원(오재승, 노대래, Chas Bountra)으로 하는 감사위원회가 설치되어 있습니다. - 2023년 1월 31일 임시주주총회일에 기존 사외이사 겸 감사위원회 위원 오재승, 노대래가 사임하였으며, 2023년 3월 15일 임시주주총회일에 기존 사외이사 겸 감사위원회 위원 Chas Bountra가 사임하였습니다. - 차기 감사위원회 위원의 선임을 위하여 추후 임시주주총회를 개최할 예정이나 현재 당사는 상기 사임한 감사위원회 위원 3인이 한시적으로 감사위원회 직무를 수행하고 있습니다. 이에 주주총회 일정 등 세부사항은 미정이며, 관련 내용 확정 시 별도로 공시 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | ||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331900857
