정기주주총회결과 2024-03-28 16:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902737
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 229,683 | - 매출액 | 4,312 | |
| - 부채총계 | 76,047 | - 영업이익 | -33,236 | ||
| - 자본금 | 24,531 | - 당기순이익 | -67,430 | ||
| - 자본총계 | 153,636 | *주당순이익(원) | -1,624 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 227,279 | - 매출액 | 4,201 | |
| - 부채총계 | 73,557 | - 영업이익 | -35,245 | ||
| - 자본금 | 24,531 | - 당기순이익 | -64,180 | ||
| - 자본총계 | 153,721 | *주당순이익(원) | -1,543 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제28기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사명 변경) → 부결 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 이정선 선임의 건 → 원안대로 가결 -제3-2호 의안: 사내이사 정재균 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정선 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | -현 (주)바이오솔루션 CTO -건국대학교 수의학과 -한국원자력의학원 Post-doc -한국줄기세포학회 대의원 -대한연골 및 골관절염학회 학술위원 |
| 정재균 | 1974-02 | 3년 | 신규선임 | -현 (주)헬릭스미스 CTO -서울대학교 미생물학과 -헬릭스미스 분석본부장 -삼성바이오에피스 상무 -큐리진 대표이사 -한국유전자세포치료학회 임원 |
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