정기주주총회결과 2024-03-29 11:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329900873
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,358 | - 매출액 | 30,457 | |
| - 부채총계 | 37,720 | - 영업이익 | -1,365 | ||
| - 자본금 | 7,979 | - 당기순이익 | -1,790 | ||
| - 자본총계 | 54,638 | *주당순이익(원) | -116 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 147,036 | - 매출액 | 32,631 | |
| - 부채총계 | 98,801 | - 영업이익 | -8,187 | ||
| - 자본금 | 7,979 | - 당기순이익 | -8,950 | ||
| - 자본총계 | 48,235 | *주당순이익(원) | -316 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 선임 - 박선희 사내이사 - 김원배 감사 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표등 승인의 건(별도/연결) ☞ 원안대로 승인 제2호의안: 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안: 이사선임의 건 (박선희 사내이사 1명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사선임의 건 (김원배 비상근 감사 1명) ☞ 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선희 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 충북대 수의대 박사 前 바이오톡스텍 병리센터장 現 바이오톡스텍 시험본부 부본부장 (시험본부 운영책임자) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원배 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 연세대 FMBA (석사) 前 한화투자증권 근무 前 박건희문화재단 비상근 감사 現 정진세림회계법인 회계사 現 바이오톡스텍 비상근 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 실험동물 연구소 설립 및 컨설팅업 - 기계설비, 판넬공사 , 클린룸공사 , 항온항습시설 공사업 | - 사업분야 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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