주주총회소집결의 2024-03-06 14:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900336
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 공주시 계룡면 영규대사로 489 계룡면 행정복지센터 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 1)제1호 의안:제24기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2인,사외이사 1인) 제2-1호 의안:사내이사 박주선 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 김기태 선임의 건 제2-3호 의안:사외이사 윤철복 선임의 건 3)제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호 의안:감사 최상규 선임의 건 4)제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 5)제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 제24기 정기주주총회에서는「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. (자세한 사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.) - 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주선 | 1975-03 | 3년 | 재선임 | -㈜EK Int'l 영업부 주임 -㈜진바이오텍 상무 |
| 김기태 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | -㈜다원케미칼 경영지원본부 이사 -㈜진바이오텍 경영지원본부 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤철복 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | -LG투자증권 화정역 지점 -우리투자증권 일산지점 대리 -우리투자증권 광화문WMC 과장 -NH투자증권 인사지원부 차장 -NH투자증권 부평WMC 부부장 -NH투자증권 북수원WMC 센터장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상규 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -부국증권 조사부 Analyst -제일투자신탁증권 Analyst -현대투자신탁증권 Analyst -㈜엠비텍 기획/재무담당 이사 -지엘팜텍㈜ 부사장 -지엘팜텍㈜ 공동대표이사 -㈜진바이오텍 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900336
