동국제약 (086450) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-22 16:45:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322901099

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 56기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 691,002 - 매출액 619,929
- 부채총계 153,136 - 영업이익 57,824
- 자본금 22,615 - 당기순이익 46,917
- 자본총계 537,866 *주당순이익(원) 1,067
나. 연결 - 자산총계 839,535 - 매출액 730,994
- 부채총계 263,361 - 영업이익 66,873
- 자본금 22,615 - 당기순이익 48,871
- 자본총계 576,174 *주당순이익(원) 1,073
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 180
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 519
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 8,313,065,580
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.1
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

    제3-1호 의안 : 사내이사 권기범 선임의 건
-원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
-원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-15 주주총회소집결의
2024-02-01 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
권기범 1967-03 3년 재선임 - 미국 덴버대학원 MBA
- 미국 스탠포드대 최고경영자과정
- TRIUM Global Executive MBA과정
- 현 동국제약(주) 회장
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322901099

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