주주총회소집결의 2023-03-07 18:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307801085
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로 66 하나금융그룹 명동사옥 4층 강당 ※ 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19) 등으로 인하여 상기 장소가 폐쇄되는 경우에는 하나은행 본점 또는 인근 제3의 장소로 변경될 수 있으며, 소집장소 및 개최시간 변경에 관한 사항은 주주총회 의장에게 위임함 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ●제1호 의안 : 제18기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ●제2호 의안 : 정관 개정의 건 ●제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 7명, 비상임이사 1명 선임) 제3-1호 의안 : 사외이사 (김홍진) 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 (허 윤) 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 (이정원) 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 (박동문) 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 (이강원) 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 (원숙연) 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 (이준서) 선임의 건 제3-8호 의안 : 비상임이사 (이승열) 선임의 건 ●제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (양동훈) 선임의 건 ●제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (허 윤) 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (원숙연) 선임의 건 제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (이준서) 선임의 건 ●제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '4. 의안 중요내용' 중 제4호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승열 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | - (現)하나은행 대표이사 은행장 - 하나금융지주 그룹재무총괄 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍진 | 1954-07 | 1 | 재선임 | - 증권예탁결제원(現 한국예탁결제원) 경영지원본부장(상무) - 재정경제부 금융정보분석원(FIU) 기획행정실장(부이사관) | 해당사항 없음 |
| 허윤 | 1963-02 | 1 | 재선임 | - (現)서강대학교 국제대학원 교수 - 기획재정부 산하 국제금융발전심의위원회 국제협력분과위원장 | 해당사항 없음 |
| 이정원 | 1956-10 | 1 | 재선임 | - 신한데이타시스템(現 신한DS) 대표이사 사장 - 신한은행 여신심사그룹 부행장 | 해당사항 없음 |
| 박동문 | 1958-07 | 1 | 재선임 | - 코오롱인더스트리 대표이사 사장 - 코오롱글로텍 대표이사 사장 | 해당사항 없음 |
| 이강원 | 1960-08 | 1 | 재선임 | - (現)법무법인(유) 다담 대표변호사 - 부산고등법원장 | 해당사항 없음 |
| 원숙연 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | - (現)이화여대 사회과학대학 행정학과 교수 - 대검찰청 양성평등정책위원회 위원 | 한국거래소 비상임이사로 재임 중이나, 2023년 3월 24일 전 사임 예정 |
| 이준서 | 1968-04 | 2 | 신규선임 | - (現)동국대 경영대학 경영학과 교수 - 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원 | 서울보증보험 사외이사로 재임 중이나, 2023년 3월 24일 전 사임 예정 |
| 양동훈 | 1958-07 | 1 | 재선임 | - (現)동국대학교 경영대학 회계학과 교수 - 한국회계학회장 | 해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양동훈 | 1958-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現)동국대학교 경영대학 회계학과 교수 - 한국회계학회장 |
| 허윤 | 1963-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現)서강대학교 국제대학원 교수 - 기획재정부 산하 국제금융발전심의위원회 국제협력분과위원장 |
| 원숙연 | 1963-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現)이화여대 사회과학대학 행정학과 교수 - 대검찰청 양성평등정책위원회 위원 |
| 이준서 | 1968-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現)동국대 경영대학 경영학과 교수 - 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307801085
