제 1 장  총   칙

제1조 ~ 제4조 (생 략)

                  제 2 장  주   식

제5조 ~ 제14조 (생 략)

                  제 1 장  총   칙

제1조 ~ 제4조 (좌 동)

                  제 2 장  주   식

제5조 ~ 제14조 (좌 동)

제16조 (생 략)

제16조 (좌 동)

                  제 3 장  사   채

제19조 ~ 제22조의3 (생 략)

                 제 4 장  주주총회

제23조 ~ 제27조 (생 략)

              제 5 장  이사ㆍ이사회

제28조 ~ 제36조 (생 략)

                  제 3 장  사   채

제19조 ~ 제22조의3 (좌 동)

                 제 4 장  주주총회

제23조 ~ 제27조 (좌 동)

              제 5 장  이사ㆍ이사회

제28조 ~ 제36조 (좌 동)

ㆍ전년도 개정사항 추가 반영 (명칭 변경)

제38조 (생 략)

                   제 7 장  계  산

제39조 ~ 제42조 (생 략)

제38조 (좌 동)

                   제 7 장  계  산

제39조 ~ 제42조 (좌 동)

제43조 (이익배당)
① (생 략)
② (생 략)
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.




제44조 (중간배당)
① 이 회사는 관련법규에 따라 6월 30일을 기준일로 하여 이사회결의로서 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사, 주식매수선택권의 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.
③ 중간배당을 할 때에는 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 다만, 우선주식의 발행시 이사회에서 이에 관하여 달리 정한 바가 있는 경우에는 그에 따른다.

부 칙 <1>~<15> (생 략)

(신 설)

부 칙 <1>~<15> (좌 동)

부 칙<16>

제1조 (시행일) 이 정관은 2023. 3. 24 부터 시행한다.
제2조 (이익배당 기준일에 관한 경과조치) 제43조 제3항은 이 정관 시행 전 사업연도의 이익배당에 관해서는 이를 적용하지 아니한다.

김홍진

1954-07-07

사외이사

부

해당사항 없음

사외이사 및 감사위원
후보추천위원회

허 윤

1963-02-02

사외이사

부

해당사항 없음

이정원

1956-10-06

사외이사

부

해당사항 없음

박동문

사외이사

부

해당사항 없음

사외이사

부

해당사항 없음

사외이사

부

해당사항 없음

김홍진

하나금융지주

사외이사

2007. 7. ~ 2011. 6.

2015.12. ~ 2016. 8.

2017. 3. ~ 2018. 3.

2018. 3. ~ 현재

- 증권예탁결제원(現 한국예탁결제원)
  경영지원본부장(상무)

- 팬택 경영고문

- 한국남부발전 사외이사

- 하나금융지주 사외이사

해당사항 없음

허 윤

서강대학교

국제대학원

교수

2004. 3. ~ 현재 

2014. 9. ~ 2017. 2.

2015. 3. ~ 2018. 3.

2016. 9. ~ 2018. 9.

2017. 2. ~ 2019. 2.

2017. 3. ~ 2019. 2.

2018. 1. ~ 2018.12.

2018. 3. ~ 현재

2020. 2. ~ 2022. 2.

2020. 4. ~ 2022. 4.

- 서강대학교 국제대학원 교수

- 서강대학교 국제대학원장

- 하나은행 사외이사

- 기획재정부 산하 국제금융발전심의
  위원회 국제협력분과 위원장

- 기획재정부 수출입은행  운영위원회
  민간위원

- 한국경제학회 이사

- 한국국제통상학회장

- 하나금융지주 사외이사

- 서강대학교 국제대학원장

- 기획재정부 정책성과평가위원회 위원

해당사항 없음

이정원

하나금융지주

사외이사

2009. 2. ~ 2010. 3.

2010. 3. ~ 2010.12

2015.10. ~ 2017.10.
2018. 3. ~ 2019. 3.

2019. 3. ~ 현재

- 신한은행 여신심사그룹 부행장

- 신한데이타시스템(現 신한DS)
  대표이사 사장

- 신한데이타시스템(現 신한DS) 고문

- 하나은행 사외이사

- 하나금융지주 사외이사

해당사항 없음

하나금융지주 

사외이사 

2012. 1. ~ 2017.12

2012. 1. ~ 2015.12.

2021. 3. ~ 현재

- 코오롱인더스트리 대표이사 사장

- 한국품질경영학회 명예회장

- 하나금융지주 사외이사

해당사항 없음

이강원

법무법인(유)

다담

대표변호사

2021. 2. ~ 현재

2009. 2 ~ 2015. 2.

2015. 2 ~ 2017. 2.

2017. 2 ~ 2019. 2.

2019. 2. ~ 2021. 2.

2021. 3. ~ 2022. 3

2022. 3. ~ 현재

- 법무법인(유) 다담 대표변호사

- 서울고등법원 부장판사 

- 창원지방법원장

- 서울고등법원 부장판사

- 부산고등법원장

- 하나저축은행 사외이사

- 하나금융지주 사외이사

해당사항 없음

이화여대

사회과학대학

행정학과

교수

2004. 3. ~ 현재

2019. 8. ~ 현재

2020. 5. ~ 현재

2021. 4. ~ 현재

2021. 6. ~ 2021. 8.

2022. 6. ~ 2022. 8.

2021.10. ~ 현재

2022. 1. ~ 2022.12.

2022. 7. ~ 현재

- 이화여대 사회과학대학 행정학과 교수

- 대법원 감사위원

- 대검찰청 양성평등정책위원회 위원

- 삼성 준법감시위원회 위원

- 금융감독원 · 금융위원회 지역재투자
  평가위원회 위원장

- 한국거래소 공익대표 비상임이사*

- 제57대 한국행정학회장

- 기획재정부 재정운용전략위원회
  민간위원

해당사항 없음

동국대

경영대학

경영학과 교수

2005. 9. ~ 현재

2006 ~ 2014

2013. 5. ~ 2016. 2.

2014. 6. ~ 2016. 2.

2016. 2. ~ 2018.12.

2017.11. ~ 2019.11.

2019. 2. ~ 2021. 2.

2019. 4. ~ 2022. 4.

2019. 12. ~ 현재

2020. 2. ~ 2023. 2.

2022. 1. ~ 2022.12.

2022.10. ~ 현재

2024. 3. ~ 2025. 2.

- 동국대 경영대학 경영학과 교수

- Asia Pacific Journal of Financial Studies

  Associate Editor
- 국방부 군인복지기금, 군인연금기금
  위험관리위원회 위원

- 고용노동부 임금채권기금 위험관리
  위원회 위원

- 기획재정부 기금운용평가단 평가위원

- 금융위원회 공적자금관리 자금지원
 소위원회 위원

- 금융위원회 신용회복위원회 재창업
 위원회 위원

- 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원

- 우정사업본부 예금자금운용위원회 위원

- 국민연금기금 투자정책전문위원회 위원

- 제28대 한국파생상품학회장

- 서울보증보험 사외이사*

- 제41대 한국증권학회장(예정)

하나은행

대표이사

은행장

2023. 1. ~ 현재

2012. 3. ~ 2015.12.

2016. 1. ~ 2018.12.

2019. 1. ~ 2020. 6.

2020. 6. ~ 2020.12.

2021. 1. ~ 2021.12.

2021. 1. ~ 2021.10.

2022. 3. ~ 2022.12.

- 하나은행 대표이사 은행장

- 한국외환은행(現 하나은행) 재무기획부
  팀장, 전략기획부장, 경영기획부장

- 하나은행 경영기획그룹 본부장, 상무,
  전무

- 하나금융지주 그룹재무총괄 부사장

- 하나은행 경영기획그룹 부행장

- 하나은행 경영기획&지원그룹 부행장

- 하나금융지주 그룹인사총괄 부사장

- 하나생명보험 대표이사 사장

원숙연

부

부

무

부

부

무

부

부

무

[사외이사 후보자 김홍진]

 본인은 증권예탁결제원 경영지원본부장, 재정경제부 금융정보분석원(FIU) 기획행정실장 등을 역임한 경제 분야 전문가로서 풍부한 현장경험을 바탕으로 금융산업에 대한 전문지식을 갖추었고, 금융업에 대한 이해가 깊습니다. 하나금융지주의 사외이사로서 거시경제 변수와 정부 정책 변화에 따른 영향과 회사의 대응방안에 대해 조언하였고, 코로나19 사태로 어려움을 겪고 있는 금융취약계층을 위한 다양한 지원책 마련과 경기상황 대응을 위한 적정 대손충당금 적립 규모 관리 등에 대해서도 지적하였습니다. 앞으로도 이와 같이 독립적인 입장에서 경영진에게 다양한 의견을 제안할 수 있도록 노력하겠습니다.

  본인은 금융지주회사 이사회의 역할과 사외이사로서의 책임에 대해 명확히 이해하고 있고, 이사회의 일원으로서 주주, 손님, 사회 등 하나금융그룹의 이해관계자 모두의 이익과 금융소비자 보호를 위하여 독립적인 입장에서 공정하게 직무를 수행하며 경영진에게 건설적인 의견을 제공하는 한편, 경영진의 업무집행 감독 의무를 충실히 이행하겠습니다. 

  본인은 전문 분야 지식과 경험을 충분히 활용하여 하나금융지주 기업지배구조의 투명성과 공정성을 강화하면서 경영의 안정성 제고를 위해 경영승계계획에 따른 후보군 추천 절차와 후보군의 적정성에 대해 면밀히 점검하고, 최고경영자 후보군 육성 프로그램이 체계적으로 운영되고 있는지에 대해 세심한 노력을 기울이는 한편, 다양한 분야의 전문지식과 경험을 바탕으로 독립성을 갖춘 적정한 사외이사 후보군이 관리될 수 있도록 면밀하게 검토하겠습니다.

[사외이사 후보자 허 윤]

  본 후보는 서강대학교 국제대학원 교수로 재임 중인 경제 분야 전문가로서 금융위원회 금융발전심의위원, 세계은행 정책연구부(PRD) 경제자문역, 기획재정부 산하 국제금융발전심의위원회 국제협력분과 위원장 등을 역임하며 축적한 금융산업에 대한 식견과 글로벌 경제 흐름에 대한 안목을 보유하고 있습니다. 하나금융지주가 글로벌 금융시장에서 일류 기업으로 자리매김할 수 있도록 이사회에서 그룹의 디지털 전략 방향에 대한 검토와 보고를 요청하였고, 자회사 증자 효과에 대한 점검의 필요성과 함께 자본 증가에 따른 질적 성장에 대한 청사진 구축 등에 대해 경영진에게 조언하였습니다. 또한, 하나금융지주 최고경영자 경영승계 과정에서 법적 리스크 검토를 포함한 제반 사항을 면밀히 심의하여 최고경영자 후보를 추천하였습니다. 앞으로도 이와 같이 독립적인 입장에서 경영진에게 건설적인 의견을 제안할 수 있도록 노력하겠습니다.

  본인은 금융지주회사 이사회의 역할과 사외이사로서의 책임에 대해 명확히 이해하고 있고, 이사회의 일원으로서 주주, 손님, 사회 등 하나금융그룹의 이해관계자 모두의 이익과 금융소비자 보호를 위하여 독립적인 입장에서 공정하게 직무를 수행하며 경영진에게 건설적인 의견을 제공하는 한편, 경영진의 업무집행 감독 의무를 충실히 이행하겠습니다. 

  본인은 전문 분야 지식과 경험을 충분히 활용하여 하나금융지주 기업지배구조의 투명성과 공정성을 강화하면서 경영의 안정성 제고를 위해 경영승계계획에 따른 후보군 추천 절차와 후보군의 적정성에 대해 면밀히 점검하고, 최고경영자 후보군 육성 프로그램이 체계적으로 운영되고 있는지에 대해 세심한 노력을 기울이는 한편, 다양한 분야의 전문지식과 경험을 바탕으로 독립성을 갖춘 적정한 사외이사 후보군이 관리될 수 있도록 면밀하게 검토하겠습니다.

[사외이사 후보자 이정원]

  본인은 신한데이타시스템(現 신한DS) 대표이사 사장, 신한은행 여신심사그룹 부행장, 하나은행 사외이사 등을 역임한 금융 및 경영 분야 전문가로 오랜 기간 금융산업에 종사하며 전문지식과 현장 경험을 축적하였습니다. 하나금융지주의 사외이사로서 코로나19 사태에 따른 자산건전성 관리의 중요성을 언급하며 해외 현지법인의 여신 리스크 관리를 바탕으로 한 비상 대책 수립, 그룹의 부동산 PF 리스크에 대한 면밀한 관리 등을 당부하였습니다. 앞으로도 이와 같이 경영진의 주요업무 집행에 대한 감시 · 견제 역할에 충실한 노력을 기울이겠습니다.

  본인은 금융지주회사 이사회의 역할과 사외이사로서의 책임에 대해 명확히 이해하고 있고, 이사회의 일원으로서 주주, 손님, 사회 등 하나금융그룹의 이해관계자 모두의 이익과 금융소비자 보호를 위하여 독립적인 입장에서 공정하게 직무를 수행하며 경영진에게 건설적인 의견을 제공하는 한편, 경영진의 업무집행 감독 의무를 충실히 이행하겠습니다. 

  본인은 전문 분야 지식과 경험을 충분히 활용하여 하나금융지주 기업지배구조의 투명성과 공정성을 강화하면서 경영의 안정성 제고를 위해 경영승계계획에 따른 후보군 추천 절차와 후보군의 적정성에 대해 면밀히 점검하고, 최고경영자 후보군 육성 프로그램이 체계적으로 운영되고 있는지에 대해 세심한 노력을 기울이는 한편, 다양한 분야의 전문지식과 경험을 바탕으로 독립성을 갖춘 적정한 사외이사 후보군이 관리될 수 있도록 면밀하게 검토하겠습니다.

[사외이사 후보자 박동문]

 본인은 코오롱인더스트리, 코오롱글로텍, 코오롱아이넷 등 여러 기업의 대표이사직을 역임하며 최고경영자로서의 경험과 경영 분야의 전문지식을 체득하였습니다. 하나금융지주의 사외이사로서 회사 주요 의사결정사항이 ESG 경영에 기반하여 건설적이면서도 내실을 다질 수 있도록 적극적으로 제언하면서 그룹의 새로운 비전이 사업계획 곳곳에 충실히 반영될 수 있도록 조언하였습니다. 또한, 지속가능경영위원장으로서 해외투자자 미팅 시 그룹 ESG경영의 중요성과 현황, 그간의 성과 등에 대해 강조하였습니다. 앞으로도 이와 같이 경영진의 주요업무 집행이 ESG 경영에 기반하여 이루어지고 있는지에 대한 감시 · 견제 역할을 충실히 이행하도록 하겠습니다.

본인은 금융지주회사 이사회의 역할과 사외이사로서의 책임에 대해 명확히 이해하고 있고, 이사회의 일원으로서 주주, 손님, 사회 등 하나금융그룹의 이해관계자 모두의 이익과 금융소비자 보호를 위하여 독립적인 입장에서 공정하게 직무를 수행하며 경영진에게 건설적인 의견을 제공하는 한편, 경영진의 업무집행 감독 의무를 충실히 이행하겠습니다. 

본인은 전문 분야 지식과 경험을 충분히 활용하여 하나금융지주 기업지배구조의 투명성과 공정성을 강화하면서 경영의 안정성 제고를 위해 경영승계계획에 따른 후보군 추천 절차와 후보군의 적정성에 대해 면밀히 점검하고, 최고경영자 후보군 육성 프로그램이 체계적으로 운영되고 있는지에 대해 세심한 노력을 기울이겠습니다.

[사외이사 후보자 이강원]

  본인은 현재 법무법인(유) 다담 대표변호사로 재임 중인 법률 분야 전문가로 부산고등법원장, 서울고등법원 부장판사, 하나저축은행 사외이사 등을 역임하며 오랜 기간 축적한 경험과 전문지식, 판사로서의 통찰력을 보유하고 있습니다. 하나금융지주의 사외이사로서 사채 발행 계획에 따른 한도 승인 이후 개별 발행 건들에 대한 구체적 발행 결과를 이사회에 사후 보고하도록 제안하는 등 법률적 관점에서 의안이 적법하고 합리적으로 상정이 되는지 여부를 다각도로 검토하였습니다. 앞으로도 이와 같이 독립적인 입장에서 경영진에게 건설적인 의견을 제시할 수 있도록 노력하겠습니다.

  본인은 금융지주회사 이사회의 역할과 사외이사로서의 책임에 대해 명확히 이해하고 있고, 이사회의 일원으로서 주주, 손님, 사회 등 하나금융그룹의 이해관계자 모두의 이익과 금융소비자 보호를 위하여 독립적인 입장에서 공정하게 직무를 수행하며 경영진에게 건설적인 의견을 제공하는 한편, 경영진의 업무집행 감독 의무를 충실히 이행하겠습니다. 

  본인은 전문 분야 지식과 경험을 충분히 활용하여 하나금융지주 기업지배구조의 투명성과 공정성을 강화하면서 경영의 안정성 제고를 위해 경영승계계획에 따른 후보군 추천 절차와 후보군의 적정성에 대해 면밀히 점검하고, 최고경영자 후보군 육성 프로그램이 체계적으로 운영되고 있는지에 대해 세심한 노력을 기울이겠습니다.

[사외이사 후보자 원숙연]

  본인은 영국 노팅엄(Nottingham)대에서 행정학(Social Policy) 박사 학위를 취득하고 현재 이화여대 사회과학대학 행정학과 교수로 재직하고 있습니다. 행정학자로서 국가 정책의 전반적인 방향은 물론 ESG경영 중 사회(S) 및 거버넌스(G) 분야 전문가로 대검찰청 양성평등정책위원회 위원, 기획재정부 재정운용전략위원회 민간위원, 국토교통부 규제개혁위원회 위원장, 기획재정부 공공기관 운영위원회 민간위원 등의 경험을 통해 경제 정책 전반 및 정부 규제에 대한 전문성을 갖추고 있고, 한국거래소 공익대표 비상임이사와 금융감독원 · 금융위원회 지역재투자평가위원회 위원장 등의 경험을 통해 금융업에 대한 이해가 높아 이 모든 경험과 전문성을 바탕으로 하나금융그룹의 지속가능한 ESG경영, 금융혁신 및 금융 조직의 합리적 운영에 대해 전문적이고 실질적인 의견과 시의성 있는 대안을 제시하겠습니다. 

  이와 함께 법관 및 각급 법원의 직무와 회계 등을 감사하는 대법원 감사위원회 위원 경험과 글로벌 기업인 삼성의 준법감시위원회 위원으로 활동하면서 다양한 형태의 준법 이슈를 판단하고 평가해온 경험을 바탕으로 회사의 운영 및 활동 전반에 대한 견제 역할을 엄격하게 수행하겠습니다.

  또한, 본인은 금융지주회사 이사회의 역할과 사외이사로서의 책임에 대해 명확히 이해하고 있고, 이사회의 일원으로서 주주, 손님, 사회 등 하나금융그룹의 이해관계자 모두의 이익과 금융소비자 보호를 위하여 독립적인 입장에서 공정하게 직무를 수행하며 경영진에게 건설적인 의견을 제공하는 한편, 경영진의 업무집행 감독 의무를 충실히 이행하겠습니다.

  본인은 전문 분야 지식과 경험을 충분히 활용하여 하나금융지주 기업지배구조의 투명성과 공정성을 강화하면서 경영의 안정성 제고를 위해 경영승계계획에 따른 후보군 추천 절차와 후보군의 적정성에 대해 면밀히 점검하고, 최고경영자 후보군 육성 프로그램이 체계적으로 운영될 수 있도록 세심한 노력을 기울이겠습니다.

[사외이사 후보자 이준서]

 본인은 동국대 경영대학 경영학과 교수로 재직 중인 재무 분야 전문가로 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원, 서울보증보험 사외이사, 제28대 한국파생상품학회장 등을 재임하거나 역임하며 금융업에 대한 풍부한 경험을 갖추고 있고, 국민연금기금 투자정책전문위원회 위원, 우정사업본부 예금자금운용위원회 위원, 기획재정부 기금운용평가단 평가위원 등으로 비상임 민간 전문 위원 위촉직 경험을 통해 경영진과는 독립적인 입장에서 회사의 거시적 투자 정책에 대한 객관적인 조언과 소신 있는 의견을 경영진에게 제시하겠습니다.

  또한, 본인은 금융지주회사 이사회의 역할과 사외이사로서의 책임에 대해 명확히 이해하고 있고, 이사회의 일원으로서 주주, 손님, 사회 등 하나금융그룹의 이해관계자 모두의 이익과 금융소비자 보호를 위하여 독립적인 입장에서 공정하게 직무를 수행하며 경영진에게 건설적인 의견을 제공하는 한편, 경영진의 업무집행 감독 의무를 충실히 이행하겠습니다. 

  본인은 전문 분야 지식과 경험을 충분히 활용하여 하나금융지주 기업지배구조의 투명성과 공정성을 강화하면서 경영의 안정성 제고를 위해 경영승계계획에 따른 후보군 추천 절차와 후보군의 적정성에 대해 면밀히 점검하고, 최고경영자 후보군 육성 프로그램이 체계적으로 운영되고 있는지에 대해 세심한 노력을 기울이겠습니다.

[사외이사 후보자 김홍진]

 김홍진 후보는 증권예탁결제원(現 한국예탁결제원) 경영지원본부장, 재정경제부 금융정보분석원(FIU) 기획행정실장, 재정경제부 감사담당관 등을 역임한 경제 분야 전문가로 프랑스 파리OECD 경제국 파견근무 등을 통해 확립한 글로벌 마인드를 비롯하여 경제 및 금융 분야에서 쌓은 풍부한 현업 경험을 바탕으로 금융산업에 대한 안목과 거시적 분석력을 보유하였으며, 폭 넓은 네트워크 및 높은 윤리의식을 보유하고 있어 사외이사 후보로 추천되었습니다.


[사외이사 후보자 허 윤]

 허 윤 후보는 서강대학교 국제대학원 교수로 재임 중인 경제 분야 전문가로서 세계은행 정책연구부(PRD) 경제자문역과 금융위원회 금융발전심의위원, 기획재정부 수출입은행 운영위원회 민간위원, 한국국제통상학회장 등을 역임하면서 국제통상 흐름과 거시경제, 금융산업에 대한 높은 안목을 갖추었고, 시장을 바라보는 통찰력과 더불어 이사로서의 책임감 및 높은 윤리의식을 보유하고 있어 사외이사 후보로 추천되었습니다.


[사외이사 후보자 이정원]

 이정원 후보는 신한데이타시스템(現 신한DS) 대표이사 사장, 신한은행 여신심사그룹 부행장 등을 역임한 금융 및 경영 분야 전문가로서 오랜 기간 국내 금융산업 발전에 헌신한 현장 경험과 최고경영자로서의 경력을 바탕으로 금융산업과 환경에 대한 폭 넓은 이해와 높은 식견을 보유하고 있습니다. 또한, 금융회사 이사회 및 사외이사로서의 역할과 책임을 명확히 이해하고 있으며, 풍부한 현장 경험과 리스크 관리 지식을 함양하여 경영진에게 소신 있는 의견을 개진하는 등 책임감과 윤리의식이 높아 사외이사 후보로 추천되었습니다.


[사외이사 후보자 박동문]

  박동문 후보는 코오롱인더스트리, 코오롱글로텍, 코오롱아이넷 대표이사 사장을 역임한 전문 경영인으로서 경영기획, 재무, 글로벌 부문 등에서 오랜 경력을 쌓았고, 특히, 다년간의 글로벌 현장 경험을 통해 글로벌 사업을 바라보는 안목을 보유하여 경영자로서의 전문 역량이 충분합니다. 또한, 이사회의 역할과 책임을 깊이 이해하고 있고 윤리의식이 높아 사외이사 후보로 추천되었습니다.


[사외이사 후보자 이강원]

 이강원 후보는 법무법인(유) 다담 대표변호사로 재임 중인 법률 분야 전문가로 부산고등법원장, 서울고등법원 부장판사, 창원지방법원장, 하나저축은행 사외이사 등을 역임하면서 30여년간 법률 분야에 종사하며 축적된 전문지식과 경험을 바탕으로 법률 사안과 내부통제 부문 등에서 혜안을 보유한 것으로 평가되었습니다. 또한, 이사회의 역할과 사외이사로서의 책임을 깊이 이해하고 있고 윤리의식 수준이 높아 사외이사 후보로 추천되었습니다.

[사외이사 후보자 원숙연]

  원숙연 후보는 이화여대 사회과학대학 행정학과 교수로 재임 중인 ESG경영 중 사회(S) 및 거버넌스(G) 분야 전문가로 대검찰청 양성평등정책위원회 위원, 기획재정부 재정운용전략위원회 민간위원, 한국거래소 비상임이사, 금융감독원 · 금융위원회 지역재투자평가위원회 위원장 등으로 활동하면서 거시경제 및 정책 방향, 금융회사의 ESG경영에 대한 전문 지식과 경험이 인정되고, 대법원 감사위원, 삼성준법감시위원회 위원 등으로 활동하며 회사 경영진에 대한 견제 및 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천되었습니다.


[사외이사 후보자 이준서]

  이준서 후보는 동국대 경영대학 경영학과 교수로 재직 중인 재무 분야 전문가로 금융업에 대한 전문 지식을 보유하였고, 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원, 국민연금기금 투자정책전문위원회 위원, 금융위원회 공적자금관리 자금지원소위원회 위원 등을 역임하며 재무 전문가적 역량과 경험을 토대로 회사의 거시적 투자 정책에 대한 객관적인 조언과 회사 경영진에 대해 소신 있는 의견을 제시할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천되었습니다.


[비상임이사 후보자 이승열]

  이승열 후보는 한국외환은행(現 하나은행) 전략기획부장, 하나은행 경영기획부장, 경영기획그룹장, 하나금융지주 그룹재무총괄, 하나생명보험 대표이사 사장 등을 역임한 전략 및 재무 부문 전문가로 CEO로서 중요한 자질인 전략적 방향성, 리스크 관리 능력을 바탕으로 조직 구성원과의 원활한 소통으로 조직을 이끌어나가고 투자자들과의 관계도 원만히 형성할 것이라고 판단되어 하나은행 대표이사 은행장 후보로 추천된 바, 동 후보는 하나금융지주 이사로서 직무를 수행하기에 충분하다고 판단되어 비상임이사로 추천되었습니다.

양동훈

1958-07-15

사외이사

분리선출

해당사항 없음

사외이사 및 감사위원

후보추천위원회

양동훈

동국대학교

경영대학

회계학과

교수

2007. 3. ~ 현재

2016. 3. ~ 2018. 3

2017. 7. ~ 2018. 6.

2017.10. ~ 2018. 3.

2018. 3. ~ 현재

- 동국대학교 경영대학 회계학과 교수

- 케이티파워텔 사외이사

- 한국회계학회장

- 금융위원회 회계개혁 태스크포스(TF)
  위원

- 하나금융지주 사외이사

해당사항없음

[감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 양동훈]

  본인은 동국대학교 경영대학 회계학과 교수로 재임 중인 회계 분야 전문가로서 한국회계학회장, 금융위원회 회계 개혁 태스크포스(TF) 위원, 금융감독원 회계제도실 자문교수 등을 역임하며 금융업에 대한 전문지식과 경험을 축적하였습니다. 하나금융지주의 감사위원장으로서 회사의 내부통제 기능과 감사위원회의 독립성을 제고하기 위한 노력을 충실히 수행하였고, 사외이사로서 당기순이익 목표의 적정성과 부문별 이익 목표 수립 배경에 대한 구체적 사유에 대해 질의하는 등 재무 · 회계 측면에서 이사회가 충분히 심의할 수 있도록 역할을 하였습니다. 앞으로도 경영진의 주요업무 집행에 대한 감시 · 견제 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

  본인은 금융지주회사 이사회의 역할과 사외이사로서의 책임에 대해 명확히 이해하고 있고, 이사회의 일원으로서 주주, 손님, 사회 등 하나금융그룹의 이해관계자 모두의 이익과 금융소비자 보호를 위하여 독립적인 입장에서 공정하게 직무를 수행하며 경영진에게 건설적인 의견을 제공하는 한편, 경영진의 업무집행 감독 의무를 충실히 이행하겠습니다. 

  본인은 전문 분야 지식과 경험을 충분히 활용하여 하나금융지주 기업지배구조의 투명성과 공정성을 강화하면서 경영의 안정성 제고를 위해 경영승계계획에 따른 후보군 추천 절차와 후보군의 적정성에 대해 면밀히 점검하고, 최고경영자 후보군 육성 프로그램이 체계적으로 운영되고 있는지에 대해 세심한 노력을 기울이는 한편, 다양한 분야의 전문지식과 경험을 바탕으로 독립성을 갖춘 적정한 사외이사 후보군이 관리될 수 있도록 면밀하게 검토하겠습니다.

허   윤

1963-02-02

사외이사

부

해당사항 없음

사외이사 및 감사위원
후보추천위원회

원숙연

1963-04-20

사외이사

부

해당사항 없음

이준서

1968-04-18

사외이사

부

해당사항 없음

허 윤

서강대학교

국제대학원

교수

2004. 3. ~ 현재 

2014. 9. ~ 2017. 2.

2015. 3. ~ 2018. 3.

2016. 9. ~ 2018. 9.

2017. 2. ~ 2019. 2.

2017. 3. ~ 2019. 2.

2018. 1. ~ 2018.12.

2018. 3. ~ 현재

2020. 2. ~ 2022. 2.

2020. 4. ~ 2022. 4.

- 서강대학교 국제대학원 교수

- 서강대학교 국제대학원장

- 하나은행 사외이사

- 기획재정부 산하 국제금융발전심의
  위원회 국제협력분과 위원장

- 기획재정부 수출입은행  운영위원회
  민간위원

- 한국경제학회 이사

- 한국국제통상학회장

- 하나금융지주 사외이사

- 서강대학교 국제대학원장

- 기획재정부 정책성과평가위원회 위원

해당사항 없음

이화여대

사회과학대학

행정학과

교수

2004. 3. ~ 현재

 2019. 8. ~ 현재

2020. 5. ~ 현재

2021. 4. ~ 현재

2021. 6. ~ 2021. 8.

2022. 6. ~ 2022. 8.

2021.10. ~ 현재

2022. 1. ~ 2022.12.

2022. 7. ~ 현재

- 이화여대 사회과학대학 행정학과 교수

- 대법원 감사위원

- 대검찰청 양성평등정책위원회 위원

- 삼성 준법감시위원회 위원

- 금융감독원 · 금융위원회 지역재투자
  평가위원회 위원장

- 한국거래소 공익대표 비상임이사*

- 제57대 한국행정학회장

- 기획재정부 재정운용전략위원회
  민간위원

해당사항 없음

동국대

경영대학

경영학과 교수

2005. 9. ~ 현재

2006 ~ 2014

2013. 5. ~ 2016. 2.

2014. 6. ~ 2016. 2.

2016. 2. ~ 2018.12.

2017.11. ~ 2019.11.

2019. 2. ~ 2021. 2.

2019. 4. ~ 2022. 4.

2019. 12. ~ 현재

2020. 2. ~ 2023. 2.

2022. 1. ~ 2022.12.

2022.10. ~ 현재

2024. 3. ~ 2025. 2.

- 동국대 경영대학 경영학과 교수

- Asia Pacific Journal of Financial Studies

  Associate Editor
- 국방부 군인복지기금, 군인연금기금
  위험관리위원회 위원

- 고용노동부 임금채권기금 위험관리
  위원회 위원

- 기획재정부 기금운용평가단 평가위원

- 금융위원회 공적자금관리 자금지원
 소위원회 위원

- 금융위원회 신용회복위원회 재창업
 위원회 위원

- 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원

- 우정사업본부 예금자금운용위원회 위원

- 국민연금기금 투자정책전문위원회 위원

- 제28대 한국파생상품학회장

- 서울보증보험 사외이사*

- 제41대 한국증권학회장(예정)

해당사항 없음

[감사위원회 위원 후보자 허 윤]

  허 윤 후보는 서강대학교 국제대학원 교수로 재임 중인 경제 분야 전문가로서 금융위원회 금융발전심의위원, 세계은행 정책연구부(PRD) 경제자문역, 기획재정부 산하 국제금융발전심의위원회 국제협력분과 위원장, 기획재정부 수출입은행 운영위원회 민간위원 등을 역임하면서 국내외 경제 정책 동향 및 거시경제, 금융산업에 대한 높은 식견을 갖추었고, 과거 당사의 감사위원회 위원장으로서 이사 및 경영진의 업무 감독, 내부통제시스템과 내부회계관리제도가 원활히 이행되도록 감사위원회의 역할을 이끌었던 바, 이러한 점을 감안하여 허 윤 후보가 감사위원회 위원 후보로 추천되었습니다.


[감사위원회 위원 후보자 원숙연]

 원숙연 후보는 이화여대 사회과학대학 행정학과 교수로 재임 중인 ESG경영 중 사회(S) 및 거버넌스(G) 분야 전문가로 대검찰청 양성평등정책위원회 위원, 한국거래소 비상임이사 등으로 활동하면서 거시경제 및 정책 방향, 금융회사의 ESG경영에 대한 전문 지식과 경험이 인정되고, 대법원 감사위원, 삼성준법감시위원회 위원 등으로 활동하며 회사 경영진에 대한 견제 및 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되는 바, 이러한 점을 감안하여 원숙연 후보가 감사위원회 위원 후보로 추천되었습니다.


[감사위원회 위원 후보자 이준서]

 이준서 후보는 동국대 경영대학 경영학과 교수로 재직 중인 재무 분야 전문가로 금융업에 대한 전문 지식을 보유하였고, 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원, 국민연금기금 투자정책전문위원회 위원, 금융위원회 공적자금관리 자금지원소위원회 위원 등을 역임하며 재무 전문가적 역량과 경험을 토대로 재무제표의 적정성을 검토하고, 이사 및 경영진에 대해 소신 있는 의견 제시와 업무집행을 감독함으로써 감사위원으로서 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 이준서 후보가 감사위원회 위원 후보로 추천되었습니다.

● 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 의결권 대리행사 제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또는 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 마스크 착용을 권장 드립니다.

● 전자투표에 관한 사항
- 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 전자투표시스템
  인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
  모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
- 전자투표 행사 기간
  : 2023년 3월 14일 09시 ~ 2023년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
   ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(예탁결제원에서 지원
                                               하는 인증서 한정)
- 수정동의안 처리
  : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

● 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

● 당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.
- 당사는 관계회사들의 결산 및 배당일정, 내 ·외부 감사일정 및 이사회, 주요 위원회의 개최일정 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.