정기주주총회결과 2023-03-24 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801384
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 568,873,199 | - 매출액 | 70,843,780 | |
| - 부채총계 | 531,454,310 | - 영업이익 | 4,690,312 | ||
| - 자본금 | 1,501,210 | - 당기순이익 | 3,621,194 | ||
| - 자본총계 | 37,418,889 | *주당순이익(원) | 11,803 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 25,043,565 | - 매출액 | 1,381,577 | |
| - 부채총계 | 6,426,856 | - 영업이익 | 1,166,133 | ||
| - 자본금 | 1,501,210 | - 당기순이익 | 1,146,546 | ||
| - 자본총계 | 18,616,709 | *주당순이익(원) | 3,551 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 800 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 976,737,644,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 8명 - 사외이사인 감사위원회 위원 4명 - 비상임이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 8 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 80 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ●제1호 의안 : 제18기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ●제2호 의안 : 정관 개정의 건 → 원안대로 승인 ●제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 7명, 비상임이사 1명 선임) 제3-1호 의안 : 사외이사 (김홍진) 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 (허 윤) 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 (이정원) 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 (박동문) 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 (이강원) 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 (원숙연) 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 (이준서) 선임의 건 제3-8호 의안 : 비상임이사 (이승열) 선임의 건 → 원안대로 승인 ●제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (양동훈) 선임의 건 → 원안대로 승인 ●제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (허 윤) 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (원숙연) 선임의 건 제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (이준서) 선임의 건 → 원안대로 승인 ●제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| (1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다 (2) 상기 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 외환거래이익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승열 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | - (現)하나은행 대표이사 은행장 - 하나금융지주 그룹재무총괄 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍진 | 1954-07 | 1 | 재선임 | - 증권예탁결제원(現 한국예탁결제원) 경영지원본부장(상무) - 재정경제부 금융정보분석원(FIU) 기획행정실장(부이사관) | 해당사항 없음 |
| 허윤 | 1963-02 | 1 | 재선임 | - (現)서강대 국제대학원 교수 - 기획재정부 산하 국제금융발전심의위원회 국제협력분과위원장 | 해당사항 없음 |
| 이정원 | 1956-10 | 1 | 재선임 | - 신한데이타시스템(現 신한DS) 대표이사 사장 - 신한은행 여신심사그룹 부행장 | 해당사항 없음 |
| 박동문 | 1958-07 | 1 | 재선임 | - 코오롱인더스트리 대표이사 사장 - 코오롱글로텍 대표이사 사장 | 해당사항 없음 |
| 이강원 | 1960-08 | 1 | 재선임 | - (現)법무법인(유) 다담 대표변호사 - 부산고등법원장 | 해당사항 없음 |
| 원숙연 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | - (現)이화여대 사회과학대학 행정학과 교수 - 대검찰청 양성평등정책위원회 위원 | 해당사항 없음 |
| 이준서 | 1968-04 | 2 | 신규선임 | - (現)동국대 경영대학 경영학과 교수 - 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원 | 해당사항 없음 |
| 양동훈 | 1958-07 | 1 | 재선임 | - (現)동국대 경영대학 회계학과 교수 - 한국회계학회장 | 해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양동훈 | 1958-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現)동국대 경영대학 회계학과 교수 - 한국회계학회장 |
| 허윤 | 1963-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現)서강대 국제대학원 교수 - 기획재정부 산하 국제금융발전심의위원회 국제협력분과위원장 |
| 원숙연 | 1963-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現)이화여대 사회과학대학 행정학과 교수 - 대검찰청 양성평등정책위원회 위원 |
| 이준서 | 1968-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現)동국대 경영대학 경영학과 교수 - 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801384
