주주총회소집결의 2024-03-07 15:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900613
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌R&D센터 C동 5층 주식회사 이수앱지스 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리 제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박장준 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 유한욱 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박장준 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | Vanderbilt University, Microbiology and Immunology, Ph.D. University of California, Davis, Immunology, M.Sc. 고려대학교 생물학 학사 (전) Henry Ford Health Institute (전) University of Pennsylvania (전) Arbutus Biopharma Inc. (현) 이수앱지스 신약본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유한욱 | 1954-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 의과대학 의학사, 의학석사, 의학박사(소아과학 전공) 울산대학교 의과대학 소아청소년과(99.10~18.12) 서울아산병원 소아청년과 과장, 자문교수(19.01~22.02) (현) 차의과대학 분당차병원 소아청소년과, 임상유전체의학센터임상교수, 차미래의학연구원 고문(22.3~현재) | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900613
