MDS테크 (086960) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-28 16:04:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902305

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제25기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 150,983 - 매출액 96,219
- 부채총계 45,067 - 영업이익 5,186
- 자본금 18,246 - 당기순이익 4,207
- 자본총계 105,916 *주당순이익(원) 51
나. 연결 - 자산총계 174,101 - 매출액 155,314
- 부채총계 55,465 - 영업이익 8,718
- 자본금 18,246 - 당기순이익 500
- 자본총계 118,636 *주당순이익(원) 17
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 -
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 28.6
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 - 제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
       → 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
       → 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명)
     제3-1호 의안: 사내이사 이창열 선임의 건
     제3-2호 의안: 사내이사 이정승 선임의 건
     제3-3호 의안: 사내이사 문창규 선임의 건
     제3-4호 의안: 사내이사 한영택 선임의 건
       → 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수 한도의 건
       → 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사 보수 한도의 건
       → 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이창열 1970-06 3년 재선임 - 現. ㈜MDS테크 공동 대표이사
이정승 1970-03 3년 재선임 - 現. ㈜플레이그램 부사장
- 現. ㈜MDS테크 공동 대표이사
문창규 1971-04 3년 재선임 - 現. ㈜플레이그램 사내이사
- 現. ㈜MDS테크 사내이사
한영택 1973-05 3년 재선임 - 現. ㈜플레이그램 부회장
- 現. ㈜MDS테크 사내이사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - -
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 1. 컴퓨터 그래픽 소프트웨어 개발업 및 서비스업
1. 버추얼 스튜디오 운영업
1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업
1. 게임개발 및 퍼블리싱업
1. 블록체인 기반 온라인 게임 아이템 중개사업
1. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업
1. 의료정보사업 및 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업
1. 원격의료사업
1. 건강관리서비스업
1. 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업
1. 진단키트 개발 및 유통업
1. 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조 및 판매 사업
1. 생명공학에 관련된 기술 연구 개발, 시약, 장비 제조 및 판매사업, 기술 용역 서비스 사업
1. 온실가스 감축 및 배출권 거래 관련 제반사업
1. 에너지 절약 소재 판매업
1. 친환경 자동차 부품 판매업
1. 희토류 정제, 금속, 화합물 등 제조 및 유통업 		사업목적 정비

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