동아엘텍 (088130) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-02-27 13:58:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900331

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-29
시간 오전 09시
2. 장소 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-24(주)동아엘텍 5층
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
    감사보고
    영업보고
    내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건:
    제1호 의안: 제24기 (2022.01.01.~2022.12.31.)                 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    제2호 의안: 정관일부 변경의 건
    제3호 의안: 사내이사(박재규) 선임의 건
    제4호 의안: 감사(상근감사)(이재석) 선임의 건
    제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
    제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-02-27
-사외이사 참석여부 참석(명) 0
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※관련공시 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박재규 1955-03 3 재선임 1985.02 중앙대학교 전자공학과 학사
1999.04 ~ 현재 (주)동아엘텍 대표이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이재석 1960-03 3 재선임 상근 1976.03 ~ 1979.01 서울대학교 식품공학과 학사
2014.10 ~ 2016.03 동아출판(주) 대표이사
2017.03 ~ 현재 (주)동아엘텍 감사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900331

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